湖北省恩施市人民檢察院

起?訴?書

鄂恩市檢一部刑訴〔2020〕279號

被告人吳某某，女，1981年**月**日出生，身份證號碼4228011981********，土家族，大專文化，無業(yè)，出生地湖北省建始縣，戶籍所在地恩施市**路**號，住恩施市**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被恩施市公安局刑事拘留，同年8月21日釋放，同年8月22日被恩施市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院2020年1月20批準，同日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由恩施市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月20日向本院移送起訴。本院受理后，于次日日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月21日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2015年,被告人吳某某以做生意需資金周轉(zhuǎn)、借錢購買房屋等理由向被害人劉某甲、易某某、向某某等人借了月息為2分至5分的大量資金。在此期間，吳某某將借的資金用于支付借款利息或做生意虧掉或轉(zhuǎn)借給他人無法收回。吳某某從2016年起，就已無能力歸還以前的欠款(含本金、應付利息等),于是隱瞞自己無償還能力的事實,繼續(xù)編造與他人合伙投資、購買宅基地、房屋裝修、還信用卡、做生意差錢臨時周轉(zhuǎn)等理由,采用“拆東墻、補西墻”的方式,騙取劉某甲等人870.8萬元,除開給劉某甲等人支付利息508.3228萬元外,實際騙取劉某甲等人362.4772萬元用于還以前欠款及自己揮霍，給劉某甲等人造成數(shù)額特別巨大的損失至今無法歸還。

具體犯罪事實如下:

1、2019年3月15日,被告人吳某某以還信用卡周轉(zhuǎn)二天為由,騙取魏某某1.5萬元，用于還以前的欠款。

2、2019年1月,被告人吳某某以還欠款周轉(zhuǎn)幾天為由,騙取吳某乙6萬元,用于還以前的欠款。

3、2019年3月27日,被告人吳某某以訂貨差資金周轉(zhuǎn)一星期為由,騙取蘭某某5萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

4、2019年3月21日,被告人吳某某以與人合伙開美容院為由,騙取郝某某1萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

5、2019年1月18日,被告人吳某某以幫朋友借錢為由,騙取許某某5萬元,除開給許某某0.25萬元利息外,實際騙取許某某4.75萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

6、2019年3月,被告人吳某某以與他人合伙開美容院、資金過橋為由,騙取陳某甲12.6萬元,用于還以前的欠款。

7、2016年至2019年,被告人吳某某以與他人合伙做生意、訂貨差資金為由,騙取呂某某33萬元,除開給呂某某20萬元利息外,實際騙取呂某某13萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

8、2018年8月,被告人吳某某以資金過橋、幫朋友借錢為由,騙取吳某丙17萬元,除開給吳某丙付5.6萬元利息外,實際騙取吳某丙11.4萬元,用于還以前的欠款和揮霍。

9、2016年至2018年,被告人吳某某以經(jīng)營的店鋪訂貨、房屋裝修、資金周轉(zhuǎn)為由,騙取朱某某17萬元,除開給朱某某付10萬元利息外,實際騙取朱某某7萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

10、2018年7月至9月,被告人吳某某以房屋裝修、還信用卡、幫朋友借錢為由,騙取張某某25萬元,除開給張某某付5萬元利息外,實際騙取張某某20萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

11、2016年至2018年,被告人吳某某以與他人合伙做生意、訂貨差資金、幫朋友借錢為由,騙取陳某乙30萬元,除開給陳某乙15萬元利息外,實際騙取陳某乙15萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

12、2017年至2018年,被告人吳某某以購買房屋、資金周轉(zhuǎn)為由,騙取劉某乙28萬元,除開給劉某乙付10.71萬元利息外,實際騙取劉某乙17.29萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

13、2018年7月至2019年1月,被告人吳某某以與他人合伙做生意、開美容院、房子裝修為由,騙取陳某丙23萬元,除開給陳某丙2.15萬元利息外,實際騙取陳某丙20.85萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

14、2017年6月至2018年12月,被告人吳某某以購買房子、購買家俱、訂貨差資金、幫朋友借錢為由,騙取趙某某38萬元,除開給趙某某20萬元利息外,實際騙取趙某某18萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

15、2018年11月,被告人吳某某以訂貨差資金、幫朋友借錢為由,騙取吳某丁15萬元,除開給吳某丁付1.7萬元利息外,實際騙取吳某丁13.3萬元,用于還以前的欠款。

16、2017年4月24日,被告人吳某某以購買房子為由,騙取莊某某5萬元,除開給莊某某付2.85萬元利息外,實際騙取莊某某2.15萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

17、2019年3月27日至4月4日,被告人吳某某以訂貨差資金為由,騙取傅某某4萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

18、2017年3月至2018年12月,被告人吳某某以資金周轉(zhuǎn)、幫朋友借錢為由,騙取梁某某30萬元,除開給梁某某付10萬元利息外,實際騙取梁某某20萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

19、2019年3月,被告人吳某某以需資金周轉(zhuǎn)為由,騙取王某某5萬元,除開給王某某付0.75萬元利息外,實際騙取王某某4.25萬元,用于還以前的欠款。

20、2017年2018年,被告人吳某某以裝修房子、訂貨差資金為由,騙取龍某某35萬元,除開給龍某某付16.65萬元利息外實際騙取18.35萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

21、2019年1月31日,被告人吳某某以訂貨差資金為由,騙取賀某某7.5萬元信用卡萬傭金,除開給賀某某信用卡還四期,每期3907元共計還款1.5628萬元外,實際騙取賀某某5.9372萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

22、2019年3月13日,被告人吳某某以房屋裝修為由,騙取劉某丙5.2萬元,用于還以前的欠款。

23、2018年12月5日,被告人吳某某以訂貨差資金為由騙取陳某丁5萬元,除開給陳某丁0.4萬元利息外,實際騙取陳某丁4.6萬元,用于還以前的欠款。

24、2010年至2018年4月,被告人吳某某以訂貨差資金、購買宅基地為由,騙取向某某25萬元,除開給向某某付20.7萬元利息外,實際騙取向某某4.3萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

25、2017年12月至2019年3月,被告人吳某某以資金周轉(zhuǎn)為由,騙取黃某某15萬元,除開給黃某某付5萬元利息外,實際騙取黃某某10萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

26、2013年至2018年,被告人吳某某以訂貨差資金、幫朋友借錢周轉(zhuǎn)、招投標資金過橋、房屋裝修、做建材生意為由,騙取易某某80萬元,除開給易某某付60萬元利息外,實際騙取易某某20萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

27、2013年至2019年,被告人吳某某以幫朋友借錢、資金周轉(zhuǎn)、訂貨差資金、裝修房屋為由,騙取劉某甲397萬元,除開給劉某甲付300萬元利息,實際騙取劉某甲97萬元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、審計報告、銀行微信支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、房產(chǎn)證明、經(jīng)營合同、華泰證劵資料、戶籍證明等書證；2.證人胡某某等人的證言；3.被害人魏某某等人的陳述；4.被告人吳某某的供述和辯解；5..視聽資料光盤。

本院認為，被告人吳某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省恩施市人民法院

檢察官：胡勇

檢察官助理：黃茜

??????????????????????????????2020年7月24日

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于恩施市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊、光盤9張、電子卷宗光盤1張；

3.量刑建議書1份。