浙江省樂(lè)清市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

樂(lè)檢二部刑訴〔2020〕2490號(hào)　

被告人吳旭成，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303231978********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地浙江省樂(lè)清市**鎮(zhèn)**村。因犯強(qiáng)奸罪，于2004年1月15日被樂(lè)清市人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，于2006年6月21日刑滿(mǎn)釋放；因犯尋釁滋事罪，于2009年3月24日被樂(lè)清市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，于2010年12月12日刑滿(mǎn)釋放；因賭博，于2013年6月8日被永嘉縣公安局行政拘留5日。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年11月7日被樂(lè)清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人阮某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821982********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地浙江省樂(lè)清市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年11月13日被樂(lè)清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6541231976********，漢族，初中文化程度，**物業(yè)經(jīng)理，戶(hù)籍所在地新疆霍城縣**鎮(zhèn)**團(tuán)**路**巷**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月25日被樂(lè)清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月31日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人陸某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210831988********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月24日被樂(lè)清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月31日被樂(lè)清市公安局逮捕。

本案由樂(lè)清市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳旭成、阮某某、陸某甲、王某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年4月份以來(lái)，樂(lè)清市虹橋鎮(zhèn)**小區(qū)先后交付業(yè)主后，以小區(qū)土地所在地社會(huì)閑雜人員、職業(yè)從事搬運(yùn)隊(duì)操控閑雜人員、小區(qū)物業(yè)部分工作人員為代表的三股惡勢(shì)力相互勾結(jié)，通過(guò)物業(yè)公司對(duì)建材進(jìn)場(chǎng)、人員進(jìn)出等予以區(qū)別對(duì)待，配合搬運(yùn)隊(duì)嚴(yán)格限制業(yè)主建筑垃圾堆放，并通過(guò)搬運(yùn)隊(duì)強(qiáng)行阻攔自行雇傭搬運(yùn)工人的業(yè)主堆放建筑垃圾等脅迫暴力及威脅等惡勢(shì)力犯罪手段，控制、壟斷小區(qū)裝修所需的搬運(yùn)、建材供應(yīng)等業(yè)務(wù)，從中謀取非法利益，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)生活、經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重侵害廣大業(yè)主合法權(quán)益，造成惡劣社會(huì)影響。

2017年4月，被告人吳旭成伙同阮某某與浙江**有限公司簽訂裝修搬運(yùn)協(xié)議書(shū)并繳納15萬(wàn)元作為保證金。馬某某、程某某（均已起訴）、肖某某（因嚴(yán)重疾病，已取保）共同出資100萬(wàn)交給該小區(qū)土地所在地社會(huì)閑雜人員吳旭成、阮某某，買(mǎi)斷該小區(qū)的搬運(yùn)合同。隨后，馬某某、程某某、肖某某組建“**搬運(yùn)隊(duì)”入駐該小區(qū)后，被告人陸某甲受雇負(fù)責(zé)搬運(yùn)隊(duì)的現(xiàn)場(chǎng)管理，具體實(shí)施強(qiáng)行交易行為。被告人吳旭成在小區(qū)外劃定建筑垃圾堆放位置，安排專(zhuān)人看守，強(qiáng)行阻攔其他搬運(yùn)隊(duì)或自行雇傭搬運(yùn)工人的業(yè)主堆放建筑垃圾。浙江**物業(yè)管理有限公司樂(lè)清分公司為小區(qū)前期物業(yè)入駐小區(qū)后，被告人陳某甲（已逮捕）作為該物業(yè)公司的負(fù)責(zé)人，指使該小區(qū)物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理被告人王某甲，指定該搬運(yùn)隊(duì)為小區(qū)唯一搬運(yùn)隊(duì)，通過(guò)物業(yè)管理手段予以特殊照顧，并通過(guò)拒收建筑垃圾清運(yùn)費(fèi)的手段，迫使業(yè)主接送該搬運(yùn)隊(duì)高價(jià)搬運(yùn)業(yè)務(wù)及裝修建筑材供應(yīng)業(yè)務(wù)。被告人王某甲從建筑垃圾清運(yùn)費(fèi)處獲得分紅共計(jì)6000余元?，F(xiàn)已查明，上述被告人通過(guò)上述手段，對(duì)小區(qū)300多戶(hù)業(yè)主實(shí)施強(qiáng)迫交易，金額至少達(dá)2653888元。

2019年9月24日，被告人陸某甲主動(dòng)到案接受調(diào)查。2019年9月25日，被告人王某甲被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。2019年11月7日，被告人吳旭成向樂(lè)清市公安局投案。2019年11月13日，被告人阮某某被民警查獲歸案。被告人王某甲已退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：現(xiàn)金繳款單；

2.書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單、業(yè)主名單、合同解除確認(rèn)書(shū)、收款收據(jù)、裝修搬運(yùn)承諾書(shū)、協(xié)議書(shū)、合作協(xié)議書(shū)、銀行交易明細(xì)、前科材料、裝修登記表、對(duì)賬函、不動(dòng)產(chǎn)信息查詢(xún)記錄、運(yùn)輸協(xié)議、賬本；

3.證人證言：證人李某甲、吳某甲、趙某甲、方某甲、吳某乙、萬(wàn)某某、李某乙、吳某丙、陳某乙、戴某甲、周某甲、楊某某、周某乙、朱某甲、柳某某的證言、到案經(jīng)過(guò)；

4.被害人陳述：被害人臧某某、朱某乙、邵某某、張某某、周某丙、朱某丙、林某甲、林某乙、卓某某、朱某丁、曹某某、趙某乙、趙某丙、陳某丙、何某某、瞿某某、姜某甲、余某某、林某丙、朱某戊、連某某、劉某某、戴某乙、施某某、林某丁、黃某甲、嚴(yán)某某、林某丁、姜某乙、金某某、陳某丁、倪某某、陳某戊、方某乙、黃某乙、芮某某、王某乙、虞某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人吳旭成、阮某某、王某甲、陸某甲的供述與辯解、同案犯陳某甲、馬某某、肖某某、陸某乙、程某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)、微信、支付寶記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳旭成、阮某某、王某甲、陸某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳旭成、阮某某、陸某甲、王某甲以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)并強(qiáng)賣(mài)商品，情節(jié)特別嚴(yán)重，屬于惡勢(shì)力犯罪，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某甲犯罪以后自動(dòng)投案如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人吳旭成、阮某某、王某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陸某甲、王某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，可以減輕處罰。被告人吳旭成有前科劣跡，酌情從重處罰；被告人阮某某、陸某甲、王某甲系初犯，酌情從輕處罰。被告人吳旭成、阮某某、陸某甲、王某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人吳旭成、阮某某三年以上三年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人王某甲有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金；判處被告人陸某甲有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂(lè)清市人民法院　

檢察員：楊文

2020年4月29日　

附：

????1．被告人吳旭成、阮某某、王某甲、陸某甲現(xiàn)羈押于樂(lè)清市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)、補(bǔ)充材料5張。

3．現(xiàn)金繳款單1張。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)4張，值班律師記錄表2張。

5．適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。