重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2019〕1323號

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505241989********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地福建省安溪縣，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**口**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月14日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖志遠(yuǎn)，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3505241984********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省安溪縣，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月6日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖苑堤（綽號“廖大頭”），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505241987********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地福建省安溪縣，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月14日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、廖志遠(yuǎn)、廖苑堤涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年5月3日至2019年6月3日、自2019年7月18日至2019年8月18日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年4月19日至2019年5月3日、自2019年7月4日至2019年7月18日，自2019年9月16日至2019年9月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至10月，被告人廖志遠(yuǎn)、廖苑堤和翁某某（另案處理）為抽取從銀行提取現(xiàn)金的點(diǎn)子費(fèi)牟利，三人合謀，由廖苑堤向廖某甲、朱某甲、廖某乙、胡某某、張某甲、潘某某（均另案處理）等人收購銀行卡用于轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)。被告人廖志遠(yuǎn)、廖苑堤和翁某某在明知取現(xiàn)資金系他人犯罪所得的情況下，為獲取取款金額5%-6%的點(diǎn)子費(fèi)，在實施詐騙的被告人吳某某等人需進(jìn)行轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)時，將租買來的銀行卡卡號發(fā)給吳某某等人轉(zhuǎn)款。過程中，涉案人員通過電話或微信核對轉(zhuǎn)賬金額。在涉案資金轉(zhuǎn)至廖志遠(yuǎn)等人控制的銀行賬戶后，在金額大于20000元時，翁某某等人便采取網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式將錢款分散于多個銀行帳戶以便取現(xiàn)，后再由翁某某持卡在福建省泉州市不同銀行ATM機(jī)取款。翁某某取款后與廖志遠(yuǎn)等人提取各自應(yīng)得的點(diǎn)子費(fèi)后由廖志遠(yuǎn)或廖苑堤將剩余現(xiàn)金交給吳某某等人。

經(jīng)查，2018年8月至10月期間，全國各地共有16名被害人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被騙金額共計人民幣（以下幣種同）5263380.89元，其中有3202606元進(jìn)入了被告人廖志遠(yuǎn)、廖苑堤和翁某某控制的銀行賬戶，涉案的部分銀行賬戶的取款監(jiān)控視頻顯示，在銀行自助取款機(jī)取現(xiàn)的系翁某某。其中，被告人吳某某詐騙被害人申某某924000元。具體事實如下：

1.2018年8月22日左右，被害人申某某通過“珍愛網(wǎng)”婚戀交友網(wǎng)站認(rèn)識一名自稱“李某某”的男子，雙方建立聯(lián)系后，“李某某”要求申某某在“http：//8020577.com”賭博網(wǎng)站幫其下注，申某某操作后發(fā)現(xiàn)可以盈利，之后“李某某”自稱系該賭博網(wǎng)站的技術(shù)維護(hù)員，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站漏洞，可以通過更改賠率輕松盈利，并勸說申某某自己注冊賬戶下注。申某某在對方勸說下注冊了賬戶，于2018年8月30日至2018年9月1日期間，共計向該賭博網(wǎng)站提供的戶名為張某乙（卡號為62155937000********）的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬924000元，2018年9月2日發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站無法打開，遂發(fā)現(xiàn)被騙。

經(jīng)查，2018年8月30日，被害人申某某向張某乙賬戶匯入200000元后，該賬戶向戶名為廖某甲（卡號為62122641000********）的銀行卡轉(zhuǎn)賬200000元，再經(jīng)該廖某甲賬戶轉(zhuǎn)賬至戶名為廖某甲、廖某乙的多個銀行賬戶后被取現(xiàn)。2018年9月1日晚，被害人申某某向張某乙（卡號為62155937000********）賬戶匯入50000元，而后該賬戶將錢轉(zhuǎn)至戶名為廖某甲（卡號為62122641000********）的銀行賬戶，再經(jīng)由該廖某甲賬戶轉(zhuǎn)賬至戶名為廖某甲、朱某甲的銀行賬戶后被取現(xiàn)。監(jiān)控顯示，部分款項的取現(xiàn)人員系翁某某。被告人吳某某、廖志遠(yuǎn)的微信聊天記錄顯示，9月1日，廖志遠(yuǎn)將戶名為廖某甲（卡號為62122641000********）的銀行卡信息發(fā)給吳某某用于接收轉(zhuǎn)賬，吳某某告知廖志遠(yuǎn)該卡轉(zhuǎn)入50000元的時間與申某某9月1日被騙的50000元轉(zhuǎn)入廖某甲前述賬戶的時間一致。

2.?2018年8月22日，被害人許某某在“世紀(jì)佳緣”交友網(wǎng)站上與一名自稱“林某某”的男子相識，后互加微信交流，“林某某”在微信上告訴許某某其系彩票網(wǎng)站的維護(hù)人員，并向許某某透露其發(fā)現(xiàn)彩票網(wǎng)站有漏洞，在特定時間段投錢進(jìn)網(wǎng)站可以穩(wěn)賺不賠，并勸說許某某向該彩票網(wǎng)站充值。期間，許某某將該賺錢方法告知其好友被害人陳某甲，陳某甲進(jìn)行試探性充值后發(fā)現(xiàn)確如許某某所說能賺錢，并可提現(xiàn)。于是陳某甲和許某某于2018年9月5日向該網(wǎng)站充值，后發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站無法打開，遂發(fā)現(xiàn)被騙。2018年9月4日至5日，被害人許某某被騙85539.50元，被害人陳某甲被騙31985元。經(jīng)查，2018年9月5日被害人許某某及陳某甲向戶名為倪某某（卡號為62282719770********?)的銀行賬戶匯入122300元后，其中有91760元被轉(zhuǎn)至戶名為胡某某（卡號為62284800782********)的銀行賬戶，再經(jīng)該胡某某賬戶轉(zhuǎn)賬至戶名為胡某某、朱某甲的多個銀行賬戶后被取現(xiàn)。監(jiān)控顯示，部分款項的取現(xiàn)人員系翁某某。

3.?2018年8月30日至9月3日，被害人姬某某被采取同樣手段共計被騙246951元。經(jīng)查，2018年9月1日，被害人姬某某向戶名為程某某（卡號為62313301001********)的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬182400元后，其中有150000元被轉(zhuǎn)入戶名為廖某甲(卡號為62122641000********)的銀行賬戶,再經(jīng)前述賬戶轉(zhuǎn)賬至戶名為廖某甲的其他多張銀行卡后被取現(xiàn)。監(jiān)控顯示，部分款項的取現(xiàn)人員系翁某某。

4.?2018年8月30日至9月3日，被害人陳某乙被采取同樣手段共計被騙1206315.39元。經(jīng)查，2018年9月3日,被害人陳某乙向戶名為吳某某（卡號為62227595********?)的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬780915.39元，該賬戶中的229996元被轉(zhuǎn)入戶名為朱某甲的銀行賬戶（卡號為62170019300********)，再經(jīng)該朱某甲賬戶轉(zhuǎn)賬至戶名為朱某乙、朱某甲、廖某甲的多個銀行賬戶后被取現(xiàn)。監(jiān)控顯示，部分款項的取現(xiàn)人員系翁某某。

5.2018年9月11日至9月14日，被害人梁某某、黃某某被采取同樣手段共計被騙215508元，其中梁某某被騙96947元，黃某某被騙118561元。經(jīng)查，2018年9月13、14日戶名為賈某某（卡號為62178532000********)的銀行賬戶最終收入梁某某和黃某某轉(zhuǎn)賬216680元，其中有176680元轉(zhuǎn)入了戶名為朱某甲（卡號為62170019300********?)的銀行賬戶，再經(jīng)該朱某甲賬戶轉(zhuǎn)賬至戶名為朱某乙、朱某甲、廖某甲的多個銀行賬戶后被取現(xiàn)。監(jiān)控顯示，部分款項的取現(xiàn)人員系翁某某。

6.2018年9月12日至15日，被害人馬某某被采取同樣手段共計被騙93800元。經(jīng)查，戶名為呂某某（卡號為62170042200********)的銀行賬戶接收馬某某的轉(zhuǎn)賬后全部轉(zhuǎn)入了戶名為朱某乙和朱某甲的銀行賬戶，再經(jīng)前述賬戶轉(zhuǎn)賬至戶名為朱某乙和朱某甲的其他多個銀行賬戶后被取現(xiàn)。監(jiān)控顯示，部分款項的取現(xiàn)人員系翁某某。

7.2018年9月16日至19日，被害人安某某、被害人劉某某被采取同樣手段分別被騙154900元和224270元。經(jīng)查，安某某、劉某某的錢款轉(zhuǎn)入戶名為鐘某某(?卡號為62220321020********?)的銀行賬戶后，再轉(zhuǎn)賬進(jìn)入戶名為莫某某的銀行賬戶，后有367000經(jīng)該莫某某賬戶再轉(zhuǎn)賬進(jìn)入戶名為胡某某、朱某乙、廖某乙的銀行賬戶，前述款項再經(jīng)轉(zhuǎn)賬至戶名為廖某乙、朱某乙、朱某甲和廖某甲的多個銀行賬戶后被取現(xiàn)。監(jiān)控顯示，部分款項的取現(xiàn)人員系翁某某。

8.2018年9月10日至17日，被害人孫某某被采取同樣手段共計被騙403000元。經(jīng)查，孫某某的錢款轉(zhuǎn)入戶名為鄭某某(卡號為62179924000********)的銀行賬戶后，共有401970元轉(zhuǎn)入了戶名為朱某乙、胡某某的銀行賬戶，再經(jīng)由前述賬戶轉(zhuǎn)賬至戶名為朱某乙、廖某甲、朱某甲、潘某某的多個銀行賬戶后被取現(xiàn)。監(jiān)控顯示，部分款項的取現(xiàn)人員系翁某某。

9．2018年9月22日至23日，被害人荊某某被采取同樣手段被騙100000元。經(jīng)查，荊某某的錢款進(jìn)入戶名為凌某某（卡號為62122621020********）的銀行賬戶后全部轉(zhuǎn)入了戶名為胡某某和朱某乙的銀行賬戶，再經(jīng)由前述兩賬戶轉(zhuǎn)入了戶名為廖某甲、廖某乙、朱某乙、朱某甲的銀行賬戶后被取現(xiàn)。監(jiān)控顯示，部分款項的取現(xiàn)人員系翁某某。

10．2018年9月25日至28日，被害人敖某某被采取同樣手段共計被騙711112元。經(jīng)查，前述款項進(jìn)入戶名為徐某某（卡號為62122616050********）和戶名為張某丙（卡號為62170021700********)的銀行賬戶后，有669900元轉(zhuǎn)入了戶名為朱某乙、胡某某、潘某某的銀行賬戶，再經(jīng)由前述賬戶轉(zhuǎn)賬至戶名為廖某乙、朱某乙、廖某甲、朱某甲的多個銀行賬戶后被取現(xiàn)。監(jiān)控顯示，部分款項的取現(xiàn)人員系翁某某。

11．2018年10月5日至8日，被害人侯某某被采取同樣手段共計被騙126000元。經(jīng)查，在戶名為謝某某(?卡號為62122641000?********)的銀行賬戶最終收入侯某某126000元后全部轉(zhuǎn)入了戶名為朱某乙、胡某某的銀行賬戶，再經(jīng)由前述兩賬戶轉(zhuǎn)入了戶名為朱某乙和廖某甲的多個銀行賬戶后被取現(xiàn)。監(jiān)控顯示，部分款項的取現(xiàn)人員系翁某某。

12．2018年10月11日，被害人丁某某被采取同樣手段共計被騙440000元。經(jīng)查，在丁某某的錢款轉(zhuǎn)入戶名為嚴(yán)某某（卡號為62284800782********)的銀行賬戶后有341500元轉(zhuǎn)入了戶名為張某甲、廖某甲的銀行賬戶，經(jīng)由張某甲賬戶再轉(zhuǎn)入了戶名為張某甲的其他多個銀行賬戶后被取現(xiàn)。監(jiān)控顯示，部分款項的取現(xiàn)人員系翁某某。

13．2018年10月3日，任某某通過“珍愛網(wǎng)”認(rèn)識了一名自稱“陳某丁”的男子，之后通過添加微信建立聯(lián)系，后該男子要求任某某幫其在一賭博網(wǎng)站上操作下注，并告訴任某某其發(fā)現(xiàn)了該網(wǎng)站的漏洞，能利用漏洞賺錢。后任某某在幫“陳某丁”操作下注時，被其辦公室的同事被害人董某某看到，任某某在未意識到自己被騙的情況下，將“陳某丁”向其介紹的賺錢方法告訴董某某，董某某信以為真，便按照“陳某丁”的要求，于2018年10月12日至13日陸續(xù)向賭博網(wǎng)站提供的戶名為陳某某（卡號為62282713112********）的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬。董某某共計被騙300000元，其中有200000元被轉(zhuǎn)入了戶名為張某甲（卡號為62284800782********）的銀行賬戶，再經(jīng)該張某甲賬戶轉(zhuǎn)賬至戶名為張某甲、廖某甲的多個銀行賬戶后被取現(xiàn)。監(jiān)控顯示，部分款項的取現(xiàn)人員系翁某某。

2018年12月13日，被告人吳某某、廖苑堤被抓獲歸案，2019年1月6日，被告人廖志遠(yuǎn)主動投案。被告人廖苑堤、廖志遠(yuǎn)到案后如實供述了其犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口信息表、銀行卡開戶信息、銀行卡交易明細(xì)、微信聊天記錄、通話記錄、監(jiān)控視頻截圖等書證；

2.證人翁某某、廖某甲、朱某甲等人的證言；

3.被害人申某某、許某某、陳某甲、姬某某、陳某乙等人的陳述；

4.被告人吳某某、廖志遠(yuǎn)、廖苑堤的供述和辯解；

?5.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、搜查筆錄、電子物證檢查工作記錄；

6.監(jiān)控視頻、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖志遠(yuǎn)、廖苑堤明知系犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖志遠(yuǎn)犯罪后自首，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人廖苑堤到案后如實供述其罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：伍??超

檢察官助理：唐玉梅

2019年9月29日

附：

????1.被告人吳某某、廖志遠(yuǎn)、廖苑堤現(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

2.案卷材料十五冊。