福建省連江縣人民檢察院

起?訴?書

連檢公訴刑訴〔2019〕181號

被告人吳某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼3501221974********，漢族，初中文化程度，群眾，**鎮(zhèn)**（職務(wù)），戶籍地福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年2月18日被連江縣公安局刑事拘留，同年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由連江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年6月14日依法延長審查起訴期限半個月一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月3日至2018年10月29日，被告人吳某某在連江縣**鎮(zhèn)**村**號非法組織會額為人民幣1000元的民間標(biāo)會三道，非法吸收參會會員會款達(dá)人民幣6786368元人民幣，至2018年10月29日全部倒會，嚴(yán)重擾亂連江縣金融秩序。其間被告人吳某某利用其會頭的身份，在參會會員不知情的情況下偷標(biāo)會道60名，偷標(biāo)金額達(dá)人民幣4055256元，其中非法占有人民幣3260472元拒不交代去向。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?戶籍證明、抓獲經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢情況說明、辦案說明、公告照片、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、不動產(chǎn)檔案信息、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、接受證據(jù)材料清單、關(guān)于吳某某會道標(biāo)會數(shù)額匯總表、明細(xì)表、關(guān)于吳某某會道逃會會腳未繳納會款情況表等書證；

2.?證人林某甲、劉某甲、林某乙、王某某、林某丙、劉某乙、姚某某、陳某某、楊某某、林某丁、林某戊、周某甲、吳某某、周某乙、嚴(yán)某某、林某己等人證言；

3.?被告人吳某某供述和辯解；

4.?福州中天勤會計師事務(wù)所專項審核報告等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，隱瞞真實標(biāo)會人的身份，從會道中偷標(biāo)60名，偷標(biāo)得款金額達(dá)人民幣3260472元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人吳某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過民間標(biāo)會形式向不特定多數(shù)人吸收公眾存款，數(shù)額達(dá)人民幣6786368元，數(shù)額巨大，并全部倒會，嚴(yán)重擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某在判決宣告之前犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

連江縣人民法院　

檢??察??員：陳祿邃

檢??察??員：林懷德

2019年6月25日

附：1．被告人吳某某現(xiàn)羈押在福州市第二看守所；

2．移送卷宗貳冊；

3．《量刑建議書》壹份。