天津市河北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津北檢二部刑訴〔2020〕29號

被告人吳某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2208221989********，漢族，初中文化，天津環(huán)城信合資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍所在地吉林省通榆縣**鄉(xiāng)**村**屯，在津無固定住所。因犯故意傷害罪，于2016年7月12日被天津市和平區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，緩刑一年。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2020年3月6日被刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2020年3月7日被監(jiān)視居?。灰蛏嫦忧迷p勒索罪、詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2020年3月27日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6226281993********，漢族，初中文化，天津環(huán)城信合資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍所在地甘肅省禮縣**鎮(zhèn)**村**組**號，在津無固定住所。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2020年3月6日被刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)天津市公安局河北分局決定，于2020年3月7日被監(jiān)視居?。灰蛏嫦忧迷p勒索罪，經(jīng)本院批準，于2020年4月3日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局河北分局偵查終結(jié)，以被告人吳某、馬某甲涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月15日分別告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，已依法訊問了被告人，聽取了被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年至2018年間，張某甲、葉某某（另案處理）先后在天津市和平區(qū)大沽北路環(huán)球金融中心大廈、天津市河東區(qū)新開路福建大廈、天津市河北區(qū)勝利路分別成立天津環(huán)城信合企業(yè)管理有限公司（以下簡稱：“環(huán)城信合公司”）、天津鼎瀛普惠企業(yè)管理服務有限公司（以下簡稱：“鼎瀛普惠公司”）及環(huán)城信合公司河北區(qū)分公司，后又在天津市和平區(qū)濱江道金谷大廈設立辦公地點，并以上述公司名義網(wǎng)羅被告人吳某、馬某甲，以及張某乙、張某丙、趙某甲、叢某某、南某某、于某甲、傅某某、梁某某、凌某某、馬某乙、唐某某、陳某某、董某某、單某某、趙某乙、許某某、王某甲（均另案處理）等人，上述公司下設業(yè)務部、風控部、下戶部等部門，內(nèi)部人員分工明確。上述公司以“小額貸款公司”名義對外宣傳，以低息、無抵押、無擔保、快速放款等為誘餌吸引被害人借款，假借民間借貸之名，在被害人借款、還款過程中，通過“收取不合理下戶費、包裝費、好處費、加油費”、“制造虛假流水”、“制造已交付現(xiàn)金假象”、“肆意認定違約”、“虛增債務”等方式，采用毆打、人身控制、威脅、滋擾、欺騙等手段，實施搶劫、敲詐勒索、詐騙、尋釁滋事案件28起，涉案金額達人民幣67萬余元（以下幣種相同），為非作惡，欺壓百姓，擾亂了經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，該組織已構成以張某甲、葉某某為首的惡勢力犯罪集團。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、工商登記信息、微信截圖、查封、扣押材料、前科劣跡材料、戶籍信息、案件來源、抓獲經(jīng)過、在逃人員登記表、情況說明等書證。

2、張某丁、張某戊等三十九名被害人的陳述。

3、張某甲、葉某某等十九名另案被告人的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、另案被告人葉某某、張某乙手機電子數(shù)據(jù)、另案被告人凌某某U盤電子數(shù)據(jù)。

被告人吳某、馬某甲參與的具體犯罪事實如下：

一、犯敲詐勒索罪的事實

（一）2017年6月12日，被害人張某丁到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款，單某某進行風控談單并以收取下戶費為名向張某丁索要2000元，后梁某某、傅某某等人在下戶過程中肆意認定張某丁違約，拒絕放款和退還費用，并以收取“違約金”為名，采用言語威脅、人身控制等手段，向張某丁索要3650元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機轉(zhuǎn)賬截圖、微信群截圖等書證。

2、被害人張某丁的陳述。

3、另案被告人葉某某、梁某某、傅某某、單某某的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

（二）2017年6月30日，被害人張某戊到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款5萬元，提前支付下戶費3000元，被告人馬某甲伙同傅某某、董某某等人在下戶過程中，以收取好處費為名向張某戊索要2000元。后張某戊在環(huán)城信合公司簽署5萬元借款合同及欠條，在被制造虛假流水，扣除當月利息及擔保金后，實際到手3萬元，張某戊后于一個月內(nèi)按期將3萬元歸還環(huán)城信合公司。

2017年7月至11月間，傅某某、陳某某、馬某乙、董某某等人肆意否認張某戊已還款事實，以張某戊還欠5萬元為借口，先后兩次到本市靜海區(qū)蔡公莊鎮(zhèn)張某戊經(jīng)營的手機通訊店，采用噴漆、驅(qū)趕顧客、以欲燃放鞭炮相威脅等手段向張某戊進行非法索債，后張某戊不堪滋擾被迫又支付5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、借款合同、借條、收條、還款協(xié)議、手機轉(zhuǎn)賬截圖、銀行賬戶明細等書證。

2、被害人張某戊的陳述。

3、另案被告人葉某某、傅某某、馬某乙、董某某的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

（三）2017年8月11日，被害人祥某某到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款，提前支付下戶費2000元，后被告人吳某、馬某甲伙同梁某某、董某某等人在下戶過程中肆意認定祥某某違約，拒絕放款和退還費用，并以收取“違約金”為名，采用言語威脅手段向祥某某索要2000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機轉(zhuǎn)賬截圖等書證。

2、被害人祥某某的陳述。

3、另案被告人葉某某、梁某某、董某某的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

二、犯詐騙罪的事實

（一）2017年1月10日，被害人于某乙到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款，被告人吳某伙同傅某某、王某甲等人在下戶過程中，以收取下戶費為名向于某乙索要6000元，后肆意認定于某乙不符合借款條件，拒絕放款和退還費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機轉(zhuǎn)賬截圖等書證。

2、證人于某丙的證言。

3、被害人于某乙的陳述。

4、另案被告人葉某某、傅某某、王某甲的供述與辯解。

5、被告人吳某、馬彪的供述與辯解。

6、辨認筆錄。

（二）2017年3月29日，被害人張某己到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責管理的環(huán)城信合公司欲借款，提前支付下戶費1800元，后被告人吳某伙同趙某乙等人在下戶過程中肆意認定張某己不符合借款條件，拒絕放款和退還費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機轉(zhuǎn)賬截圖等書證。

2、被害人張某己的陳述。

3、另案被告人葉某某、趙某乙的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

（三）2017年4月8日，被害人閆某某到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款，提前支付下戶費2000元，后傅某某、馬某乙等人在下戶過程中，以收取好處費為名向閆某某索要1400元，后肆意認定閆某某不符合借款條件，拒絕放款和退還費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機轉(zhuǎn)賬截圖等書證。

2、被害人閆某某的陳述。

3、另案被告人葉某某、傅某某、馬某乙的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

（四）2017年6月5日，被害人米某某、施某某到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款，被告人吳某、馬某甲伙同梁某某、董某某等人以收取下戶費、加油費為名，向米某某、施某某索要3200元，后肆意認定米某某、施某某不符合借款條件，拒絕放款和退還費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機轉(zhuǎn)賬截圖、微信群截圖等書證。

2、被害人施某某的陳述。

3、另案被告人葉某某、梁某某、董某某的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

（五）2017年6月12日，被害人劉某甲到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款，提前支付下戶費8000元，后被告人吳某伙同傅某某、梁某某、馬某乙等人在下戶過程中，以收取過路費為名向劉某甲索要200元，并讓劉某甲為公司車輛支付加油費360元，后肆意認定劉某甲不符合借款條件，拒絕放款和退還費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機轉(zhuǎn)賬截圖、微信群截圖等書證。

2、被害人劉某甲的陳述。

3、另案被告人葉某某、傅某某、梁某某、馬某乙的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

（六）2017年6月29日至30日，被害人劉某乙、張某庚到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款，張某丙進行風控談單并以收取下戶費為名向劉某乙、張某庚索要5000元，后傅某某、許某某等人在下戶過程中以收取加油費為名向被害人劉某乙、張某庚索要300元，后肆意認定劉某乙、張某庚不符合借款條件，拒絕放款和退還費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機轉(zhuǎn)賬截圖、銀行賬戶交易明細等書證。

2、被害人劉某乙、張某庚的陳述。

3、另案被告人葉某某、傅某某、許某某的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

（七）2017年7月3日，被害人王某乙到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款，張某丙、梁某某等人以將王某乙進行“包裝”才能符合貸款條件為借口，以收取“包裝費”為名向王某乙索要5000元，后凌某某冒充貸款公司工作人員對王某乙進行電話核實，肆意認定王某乙不符合借款條件，拒絕放款和退還費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行賬戶明細等書證。

2、被害人王某乙的陳述。

3、另案被告人葉某某、凌某某的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

（八）2017年7月29日，被害人王某丙到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款，凌某某進行風控談單并以收取下戶費為名向王某丙索要2000元，后傅某某、梁某某、馬某乙在下戶過程中肆意認定王某丙不符合借款條件，拒絕放款和退還費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機轉(zhuǎn)賬截圖、微信截圖等書證。

2、被害人王某丙的陳述。

3、另案被告人葉某某、凌某某、傅某某、梁某某、馬某乙的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

（九）2017年8月3日，被害人劉某丙到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款，提前支付下戶費1600元，后傅某某等人在下戶過程中肆意認定劉某丙不符合借款條件，拒絕放款和退還費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機轉(zhuǎn)賬截圖等書證。

2、被害人劉某丙的陳述。

3、另案被告人葉某某、傅某某的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

（十）2017年9月12日，被害人周某某到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責管理的環(huán)城信合公司欲借款，凌某某進行風控談單并以收取下戶費為名向周某某索要2000元，后被告人吳某等人在下戶過程中肆意認定周某某不符合借款條件，拒絕放款和退還費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人周某某的陳述。

2、另案被告人葉某某、凌某某的供述與辯解。

3、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

4、辨認筆錄。

（十一）2017年9月12日，被害人武某某到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款，被告人吳某伙同凌某某進行風控談單并以收取下戶費為名向武某某索要3500元，后梁某某等人在下戶過程中以收取好處費為名向武某某索要2500元，后肆意認定武某某不符合借款條件，拒絕放款和退還費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機轉(zhuǎn)賬截圖、手機訂票截圖等書證。

2、被害人武某某的陳述。

3、另案被告人葉某某、凌某某、梁某某的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

（十二）2017年10月26日，被害人王某丁到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款，凌某某負責風控談單并以收取下戶費為名向王某丁索要3000元，后梁某某、馬某乙等人在下戶過程中以收取好處費為名向王某丁索要8000元，后肆意認定王某丁不符合借款條件，拒絕放款和退還費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶截圖、銀行賬戶明細等書證。

2、被害人王某丁的陳述。

3、另案被告人葉某某、凌某某、梁某某、馬某乙的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

（十三）2017年10月31日，被害人呂某某到張某甲、葉某某公司在天津市和平區(qū)濱江道金谷大廈辦公地點欲借款，梁某某等人以將呂某某進行“包裝”才能符合貸款條件為借口，以收取“包裝費定金”為名向呂某某索要3000元，后將呂某某帶至張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司，伙同其他公司人員以收取“共借擔保金”為名向呂某某索要2萬元，后凌某某冒充貸款公司工作人員對呂某某進行電話核實，肆意認定呂某某不符合借款條件，拒絕放款和退還費用，后又伙同他人以繼續(xù)收取拖欠的“包裝費”為名陸續(xù)向呂某某索要3000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機銀行賬戶明細、手機短信截圖、微信聊天記錄、共借擔保承諾函等書證。

2、被害人呂某某的陳述。

3、另案被告人葉某某、凌某某、梁某某的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

6、通話錄音、另案被告人葉某某手機電子數(shù)據(jù)。

（十四）2017年12月11日，被害人魏某某到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款，葉某某等人以將魏某某進行“包裝”才能符合貸款條件為借口，以收取“包裝費”為名向魏某某索要2萬元，后伙同他人冒充貸款公司工作人員對魏某某進行電話核實，肆意認定魏某某不符合借款條件，拒絕放款和退還費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機轉(zhuǎn)賬截圖。

2、被害人魏某某的陳述。

3、另案被告人葉某某的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

（十五）2018年1月8日，被害人潘某某到張某甲、葉某某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款，該公司伙同盛某某（未到案）等人以將潘某某進行“包裝”才能符合貸款條件為借口，以收取“包裝費”為名向潘某某索要1萬元，后盛某某將潘某某帶至張某甲、葉某某經(jīng)營的鼎瀛普惠公司，伙同他人冒充貸款公司工作人員對潘某某進行當面核實，肆意認定潘某某不符合借款條件，拒絕放款和退還費用，后又繼續(xù)索要“包裝費”4000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、服務合同、收據(jù)、手機轉(zhuǎn)賬截圖、微信截圖。

2、被害人潘某某的陳述。

3、另案被告人葉某某的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

（十六）2018年1月8日，被害人蔡某某到張某甲、葉某經(jīng)營的，被告人吳某負責日常管理的環(huán)城信合公司欲借款，該公司以將蔡某某進行“包裝”才能符合貸款條件為借口，以收取“包裝費”為名向蔡某某索要3萬元，后凌某某冒充貸款公司工作人員對蔡某某進行電話核實，肆意認定蔡某某不符合借款條件，拒絕放款和退還費用，后該公司又以繼續(xù)收取“包裝費”、好處費為名陸續(xù)向蔡某某索要8488元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行賬戶明細、手機轉(zhuǎn)賬截圖。

2、被害人蔡某某的陳述。

3、另案被告人葉某某、凌某某的供述與辯解。

4、被告人吳某、馬某甲的供述與辯解。

5、辨認筆錄。

6、通話錄音、另案被告人葉某某、張某乙手機電子數(shù)據(jù)。

本案來源于群眾舉報及公安機關在偵查工作中發(fā)現(xiàn)。2020年3月6日，被告人吳某主動從境外回國向公安機關投案，并規(guī)勸被告人馬某甲一同主動投案。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某、馬某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某以非法占有為目的，多次敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責任。

被告人馬某甲以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。

本案系共同犯罪，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。本案系三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定處罰。被告人馬某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人吳某、馬某甲實施犯罪行為以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人吳某協(xié)助司法機關抓捕同案犯，系立功，應當適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定處罰。被告人吳某在緩刑考驗期內(nèi)再犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條之規(guī)定，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人吳某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人吳某、馬某甲自愿認罪認罰，可以從寬處罰。本院根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河北區(qū)人民法院

?檢察員：汪杰???

2020年4月20日??

附：

1、被告人吳某、馬某甲現(xiàn)羈押于天津市第二看守所隔離監(jiān)區(qū)。

2、案卷材料和證據(jù)一冊。

3、補充材料一冊。

4、證人名單一份。

5、量刑建議書二份。

6、認罪認罰具結(jié)書二份。