江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

亭檢刑一刑訴〔2020〕234號

被告人吳某某，綽號“胡子”，男，?1990年**月**日出生，居民身份證號碼3604281990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省九江市都昌縣，住江西省九江市都昌縣**鎮(zhèn)**村**家。被告人吳某某曾因犯尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、交通肇事罪，于2016年4月11日，被江西省都昌縣人民法院分別判處有期徒刑二年四個月、有期徒刑六個月、有期徒刑六個月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年八個月,2017年1月26日釋放。被告人吳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月21日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，當(dāng)日變更為取保候?qū)彛?020年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由鹽城市公安局亭湖分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，2020年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師，審查了全部案件材料。?被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被告人吳某某明知是犯罪所得的贓款，仍與劉某某、黃某某、何某某、吳某某（均已判決）等人合謀后至山西省大同市渾源縣中國農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)取現(xiàn)及采取?POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，幫助他人轉(zhuǎn)移賬款人民幣64000元。經(jīng)查，上述人民幣64000元系被害單位江蘇**集團(tuán)有限責(zé)任公司于2017年5月11日被騙的錢款。

案發(fā)后，被告人吳某某主動至公安機(jī)關(guān)投案，后如實供述了上述事實并退出違法所得人民幣一千三百元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.鹽城市公安局亭湖分局制作的歸案經(jīng)過、被告人戶籍證明、淘寶交易記錄截圖、銀行卡交易明細(xì)、網(wǎng)銀記錄、收費站記錄等書證；

2.證人劉某某、黃某某、何某某等人的證言；

3.被害人楊某某的陳述；

4.被告人吳某某的供述與辯解；

5.鹽城市公安局亭湖分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某明知是犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某與他人共同實施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人吳某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人吳某某犯罪以后自動至投案并如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院

檢察官：吳??瀟

檢察官助理：浦玉華

?2020年8月28日

附：

????1.?被告人吳某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)6冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。

5.《適用簡易程序建議書》1份。