廣東省潮州市潮安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

潮安檢刑訴〔2020〕Z458號　

被告人吳某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4405091990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省汕頭市金平區(qū)，住廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**巷**號，因涉嫌賭博罪、詐騙罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2020年5月27日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月23日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人李某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號碼4405251973********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省揭陽市揭東區(qū)，住廣東省揭陽市揭東區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號；因犯開設(shè)賭場罪，于2019年1月21日被福建省東山縣人民法院判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣5000元；因涉嫌賭博罪、故意傷害罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2020年5月27日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月23日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4451211985********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**號；因犯尋釁滋事罪，于2016年8月12日被潮州市潮安區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，刑期至2016年9月9日止。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2020年5月27日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月23日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4451211991********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**居委**列**號；因涉嫌開設(shè)賭場罪、賭博罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2020年5月27日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月23日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人吳某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4405201971********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地:廣東省潮州市潮安區(qū)，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2020年5月27日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月23日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人陳某乙，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4451211984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2020年7月8日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年8月4日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人陳嘉懋，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4451211996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村；因犯尋釁滋事罪，于2019年4月24日被潮州市潮安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，刑期至2019年11月12日；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2020年5月27日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月23日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

被告人李某乙，男，1965年**月**日出生，身份證號碼4405201965********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**樓**房；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2020年5月27日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月23日被潮州市公安局潮安分局逮捕。

本案由潮州市公安局潮安分局偵查終結(jié)，以被告人吳某涉嫌詐騙罪、賭博罪，被告人李某甲涉嫌賭博罪、故意傷害罪，被告人陳某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、賭博罪，被告人李某某、吳某某、陳某乙、陳嘉懋、李某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

1.被告人吳某伙同同案人“**”（另案處理）于2014年4月初通謀詐騙作案，由“**”提供虛假證件后被告人吳某（化名林某甲）到廣東省汕頭市**路**區(qū)“**車行”租用一輛粵D****5寶馬汽車（價值人民幣120000元），后再伙同另一同案人（另案處理）持同案人“**”提供的汽車所有人為“余某某”、購買者為“余某某”的機動車登記憑證及汽車購置稅完稅等材料，到汕頭市龍湖區(qū)**厝被害人陳某丙經(jīng)營的**汽車貿(mào)易有限公司，提供上述證件給被害人陳某丙，騙取其信任后，將小轎車以人民幣70000元的價格賣給被害人陳某丙。作案后，所得贓款被花光。破案后，贓款無法追回。

2.被告人吳某于2014年4月16日，向汕頭市**路“**車行”租賃一輛車牌為粵D****6的凱美瑞小轎車。后被告人吳某與同案人莊某某（已判）通謀利用該租賃的小轎車變賣給他人騙取錢財，并準備了購買者“鄭某某”、“李某丙”的機動車登記憑證，所有人為“鄭某某”的機動車行駛證、納稅人為“李某丙”的汽車購置稅完稅證明等材料。同月20日，被告人吳某（化名“文某某”）與被告人莊某某（假冒車輛所有“鄭某某”）駕駛上述凱美瑞小汽車，到汕頭市龍湖區(qū)**厝被害人陳某丙經(jīng)營的**汽車貿(mào)易有限公司，提供上述證件給被害人陳某丙，騙取其信任后，將小轎車以人民幣65000元的價格賣給被害人陳某丙。作案后，所得贓款被花光。

3.被告人吳某于2014年4月25日再次到被害人位于汕頭市龍湖區(qū)**厝的汽車貿(mào)易公司，以“文某某”的身份向被害人陳某丙借款人民幣10000元，并簽訂相應(yīng)的借條，同案人莊某某化名“鄭某某”在相應(yīng)的擔保人一欄簽名。

案發(fā)后，被告人吳某家屬代其賠償被害人經(jīng)濟損失80000元，取得被害人的諒解。

二、故意傷害罪

被告人李某甲與同案人洪某某、黃某甲、劉某甲、李某丁、陳某?。戆柑幚恚┯?020年6月24日下午，在潮州市潮安區(qū)看守所**倉，與被害人歐某某因晾衣服問題產(chǎn)生糾紛，后合伙毆打被害人歐某某，致其受傷。

經(jīng)廣東省潮州市潮安區(qū)公安司法鑒定中心鑒定：歐某某的左脛骨上段粉碎性骨折，左腓骨上段骨折；其中左腓骨上段骨折，構(gòu)成輕傷二級；左脛骨上段粉碎性骨折，構(gòu)成輕傷一級；其中病歷記錄左側(cè)第6-9肋骨骨折情況，待復查后補齊材料補充鑒定。

經(jīng)廣東省潮州市潮安區(qū)公安司法鑒定中心補充鑒定：歐某某的左側(cè)第3、4、6-9肋骨骨折，構(gòu)成輕傷一級；其中左側(cè)第5肋骨、右第4-7、10肋前段為陳舊性骨折，與此次外傷無明確因果關(guān)系。

三、開設(shè)賭場罪

被告人李某某為非法獲利，伙同同案人許某某、王某某（均另案處理）自2020年5月16日至2020年5月26日，在潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村、**村、**村等地開設(shè)“魚蝦蟹”賭場供他人賭博并從中抽頭漁利。被告人陳某甲授意于同案人許某某在被告人李某某等人所開設(shè)的賭場中發(fā)放代表賭資“籌碼”及記數(shù)、結(jié)算營利并聯(lián)系被告人陳某乙、吳某某提供場地供賭場使用，且雇傭被告人李某乙在賭場為賭客開關(guān)門及打掃衛(wèi)生，雇傭被告人陳嘉懋在賭場周邊接送賭客。2020年5月24日晚至25日上午，在被告人陳某乙提供的其位于**鎮(zhèn)**村**廠三樓辦公室中，被告人李某某、陳某甲等人糾集被告人李某甲到場做莊、參賭人員劉某乙、陳某茂、陳某己、蔡某某等多人（均已行政處罰）到場參賭，當晚賭資共計人民幣730000元。2020年5月25日晚，在被告人吳某某提供的其位于**鎮(zhèn)**村**路的住家中，被告人李某某、陳某甲等人再次糾集被告人李某甲、吳某等人到場做莊，參賭人員陳某庚、陳某辛、丁某某、謝某某、陳某壬等多人（均已行政處罰）到場參賭，至2020年5月26日凌晨該賭場被公安機關(guān)查獲。公安機關(guān)現(xiàn)場查獲現(xiàn)金賭資、籌碼賭資及賭具、賭場借貸記數(shù)單據(jù)等物品。被告人李某某、陳某甲等人自2020年5月24日至5月26日所開設(shè)賭場賭資累計共計人民幣1790000元。

四、賭博罪

1.被告人李某甲于2019年7月至12月間，先后多次竄至福建省東山縣樟塘鎮(zhèn)樟塘村同案人蒲某某、張某某群等人（另案處理）開設(shè)的賭場做莊，招引參賭人員翁某某、沈某某、李某茂、林某乙等人下注參賭，其做莊賭資累計人民幣90000元。

2.被告人李某甲為非法獲利，于2020年5月26日凌晨，在被告人陳某甲的雇傭下，在被告人吳某某提供場所的賭場中做莊供參賭人員劉某乙、丁某某、陳某辛等人下注參賭，賭資累計人民幣67500元。

3.被告人吳某為非法獲利，于2020年5月26日凌晨，在被告人吳某某提供場所的賭場中做莊供參賭人員陳某庚、謝某某、黃某乙等人下注參賭，賭資累計人民幣129000元。

被告人吳某、李某甲、李某某、陳某甲、陳嘉懋、李某乙、吳某某于2020年5月26日被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人陳某乙于2020年7月8日經(jīng)民警通知，主動到案接受調(diào)查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機八部、賭具一副等物品；

2.書證：抓獲證實、破案經(jīng)過等材料；

3.證人證言：證人劉某乙、陳某茂、陳某己等多人的證言；

4.被害人陳述：被害人歐某某、陳某丙的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人吳某、李某甲、李某某、陳某甲、陳嘉懋、李某乙、吳某某、陳某乙的供述與辯解；

6.鑒定意見：鑒定書；

7.勘驗筆錄、勘驗、辨認筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片及辨認筆錄；

8.視聽資料：光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某、李某某、陳某甲、陳嘉懋、李某乙、吳某某、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某無視國家法律，以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，侵犯公民的財產(chǎn)權(quán)利，為非法獲利，聚眾賭博，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百零三條第一款之規(guī)定，依法應(yīng)當以詐騙罪、賭博罪追究其刑事責任。被告人李某甲無視國家法律，故意傷害他人身體，致人輕傷，侵犯了公民的人身權(quán)利，為非法獲利，聚眾賭博，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條、第三百零三條第一款之規(guī)定，依法應(yīng)當以故意傷害罪、賭博罪追究其刑事責任。被告人李某某、陳某甲、吳某某、陳某乙、陳嘉懋、李某乙無視國家法律，以營利為目的，合伙開設(shè)賭場，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，依法應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究各人的刑事責任。被告人李某某、陳某甲在開設(shè)賭場共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定處罰。被告人吳某某、陳某乙、陳嘉懋、李某乙在開設(shè)賭場共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰。被告人李某某、陳家懋前因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。被告人吳某、李某某、陳某甲、吳某某、陳嘉懋、李某乙、陳某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某、李某某、陳某甲、吳某某、陳嘉懋、李某乙歸案后，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

廣東省潮州市潮安區(qū)人民法院

??????檢察官：陳躍

2020年9月30日

本件與原本核對無異

附：

1.被告人吳某、李某某、陳某甲、吳某某、陳嘉懋、李某乙、李某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于潮州市潮安區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)13冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》7份隨案移送。

4．量刑建議書40份隨案移送。

5．涉案物品：光盤1張、手機8部、賭具1副、撲克牌籌碼96張、黃色籌碼牌38張、藍色籌碼牌220張、塑料水桶1個隨案移送。