上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2020〕208號

被告人吳某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3102281970********，漢族，初中文化，系上海*甲化工有限公司、上海*乙化工有限公司**，戶籍在上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住上海市金山區(qū)**路**弄**號**室。2020年7月30日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留。2020年9月1日經本院批準，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結，以被告人吳某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人和辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人吳某某對本案同意適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

1．2013年起，被告人吳某某在經營上海*甲化工有限公司（以下簡稱“*甲公司”）期間，陸續(xù)向被害單位上海*丙化工有限公司（以下簡稱“*乙公司”）借款，至2017年7月累計借款有人民幣400余萬元不能歸還。為償還欠款，被告人吳某某與*乙公司法定代表人王某某約定將其公司的乙二醇業(yè)務轉交給*乙公司，但資金仍由*乙公司先墊付到其公司，*丙公司**乙二醇交付給客戶，客戶再將貨款直接轉入*乙公司賬戶，利潤按比例分配，后雙方簽訂合作協(xié)議。為騙取*乙公司的信任和資金，被告人吳某某通過*甲公司和上海*丁化工有限公司不斷進行買空賣空，實際沒有乙二醇交易，以此方式騙取*乙公司人民幣180余萬元，所得資金用于償還個人其他債務和開支。

2．2014年7月起，被告人吳某某為騙取被害單位上海*丁化工有限公司（以下簡稱“*丁公司”）的資金，與*丁公司法定代表人袁某某約定，由*丁公司向上海*乙化工有限公司（以下簡稱“*戊公司”）**乙二醇，后供給*甲公司并收回貨款，但隱瞞*戊公司實際上是被告人吳某某控制經營的事實。至2018年3月，被告人吳某某通過控制的*甲公司和*戊公司不斷進行買空賣空，但實際并無乙二醇交易，以此方式騙取*丁公司資金人民幣370余萬元。

2020年7月30日，被告人吳某某接被公安機關電話通知后主動投案，后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人王某某、袁某某的證言及提交的合作協(xié)議、銷售合同、微信聊天記錄、證人張某某、朱某甲的證言、公安機關調取的工商登記材料，證實兩被害單位被合同詐騙的經過。

2.證人王某某、袁某某提交的公司賬目明細匯總表、發(fā)票、公安機關調取的某某某、財務憑證、明細分類賬、上海**事務所**公司**鑒定意見書，證實被告人吳某某合同詐騙的金額。

3.證人吳某乙、周某某、陶某某、朱某乙的證言及提交的銀行承兌匯票、擔保書、借款合同、欠條、個人借款合同、借條、某某某、證人王某某提交的借款協(xié)議、支票、某某某、公安機關調取的不動產查詢情況、金山區(qū)人民法院判決書、調解書、出入境記錄、信用卡賬單，證實被告人吳某某的債務情況。

4.被告人吳某某的供述，其對上述犯罪事實供認不諱。

5.公安機關制作的偵破經過，證實本案的案發(fā)及被告人吳某某的到案經過。

6.公安機關調取的戶籍資料，證實被告人吳某某的身份情況。

以上證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某作為*甲公司和*戊公司直接負責的主管人員，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取被害單位錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以被告人吳某某從輕處罰。建議判處被告人吳某某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官常亮偉

2020年11月18日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十一冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.聽取律師意見材料一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

第六十七條第一款?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證件確實、充分的，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。