江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1282號(hào)

被告人吳某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600281985********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人吳某某曾因犯搶奪罪，被判處有期徒刑一年六個(gè)月；曾因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2014年4月被判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元，2014年9月26日刑滿釋放。被告人吳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月3日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213021998********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省宿遷市泗洪縣**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鄉(xiāng)**組**號(hào)）。被告人楊某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月19日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213231999********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人楊某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月20日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213241997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省宿遷市泗洪縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。被告人孫某某因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月19日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、楊某、楊某甲、孫某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月16日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月30日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年12月24日重新移送審查起訴。被告人楊某、楊某甲、孫某某在審查起訴階段皆簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某某受他人指使，在明知匯入的資金系非法犯罪所得的情況下，仍然提供本人名下多張銀行卡給他人使用，開(kāi)始自己取現(xiàn)或直接轉(zhuǎn)賬給上家，后按照上家的要求，多次將匯入自己銀行卡內(nèi)的贓款在微信、支付寶及不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，方便他人取現(xiàn)，從中收取好處，其犯罪數(shù)額合計(jì)人民幣107000元。

被告人楊某甲受他人指使，在明知匯入的資金系非法犯罪所得的情況下，多次使用本人及他人名下銀行卡幫助他人取現(xiàn)，并將所取贓款存入指定的被告人吳某某的銀行卡內(nèi)，從中收取好處，其犯罪數(shù)額合計(jì)人民幣48000元。

被告人楊某受他人指使，伙同被告人孫某某、江某某、劉某甲（另案處理），在明知匯入的資金系非法犯罪所得的情況下，多次使用本人及他人名下銀行卡幫助他人取現(xiàn)，并將所取贓款存入指定的被告人吳某某的銀行卡內(nèi)，從中收取好處。其中楊某犯罪數(shù)額合計(jì)人民幣65000元，孫某某犯罪數(shù)額合計(jì)人民幣41000元。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年6月27日，被害人朱某某添加了他人QQ，對(duì)方假冒支付寶客服人員，以幫助其辦理貸款，以沖征信、系統(tǒng)失敗、解凍激活等理由，要求其轉(zhuǎn)賬，其向被告人楊某甲實(shí)際使用的李某甲銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣9000元，被告人楊某甲持卡取現(xiàn)，后將贓款存入被告人吳某某銀行卡，吳某某將上述錢款轉(zhuǎn)入陳某甲（另案處理）銀行卡，后被陳某甲持卡取現(xiàn)。

2.2019年6月28日，被害人崔某某收到他人短信并添加了QQ，對(duì)方冒充360網(wǎng)貸工作人員，以幫助辦理貸款，以交保證金、補(bǔ)充流水、補(bǔ)償金等名義，要求其轉(zhuǎn)賬，其向被告人楊某甲銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣23000元。楊某甲將上述錢款在不同賬戶劃轉(zhuǎn)后全部持卡取現(xiàn)，后將贓款存入被告人吳某某銀行卡中，后吳某某持卡取現(xiàn)。

3.2019年6月28日，被害人蔡某某收到他人短信并添加了QQ，對(duì)方聲稱幫忙辦理貸款，以保證金的名義要求其轉(zhuǎn)賬，其向被告人楊某甲銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣5000元。楊某甲將錢款在不同賬戶劃轉(zhuǎn)后持卡取現(xiàn)，后將贓款存入被告人吳某某招商銀行卡，吳某某持卡取現(xiàn)。

4.2019年6月28日-30日，被害人梁某某接到他人電話，對(duì)方冒充螞蟻金融客服，聲稱幫助其辦理貸款，以貸款保證金、解凍金等理由，要求其轉(zhuǎn)賬。其向被告人楊某甲實(shí)際使用的李某甲銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣5000元，楊某甲持卡取現(xiàn)，后將贓款存入被告人吳某某銀行卡中；向被告人楊某銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣3000元，楊某持卡取現(xiàn)并將贓款轉(zhuǎn)賬給楊某甲，楊某甲取現(xiàn)后將贓款存入?yún)悄衬彻ど蹄y行卡；向楊某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣3000元，楊某持卡取現(xiàn)，后將贓款存入?yún)悄衬彻ど蹄y行卡中。吳某某將上述11000元贓款在不同賬戶劃轉(zhuǎn)，后被李某乙、陳某甲持吳某某卡取現(xiàn)。

5.2019?年6月29日，被害人陳某乙接到他人短信并添加了QQ，對(duì)方冒充360網(wǎng)貸工作人員，聲稱給被害人辦理貸款，以交保證金的名義，要求其轉(zhuǎn)賬。陳某乙遂向被告人楊某的銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣3000元。楊某持卡取現(xiàn)，后將贓款通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給被告人楊某甲，楊某甲取現(xiàn)后將贓款存入?yún)悄衬彻ど蹄y行卡，后李某乙持吳某某銀行卡取現(xiàn)。

6.2019年7月1日-3日，被害人羅某某收到辦理貸款的短信并添加了對(duì)方QQ，對(duì)方假冒360網(wǎng)貸工作人員，以交保證金的名義要求其匯款，其向被告人楊某實(shí)際控制的余某某、孫某某、劉某乙銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣11000元，后楊某指使江某某（另案處理）持卡取現(xiàn)3000元，指使被告人孫某某持卡取現(xiàn)3000，其中轉(zhuǎn)入余某某銀行卡內(nèi)的3000元及轉(zhuǎn)入孫某某銀行卡上的2000元因銀行卡被凍結(jié)未取出。后楊某將取現(xiàn)的6000元存入被告人吳某某工商銀行卡，吳某某將上述錢款在不同賬戶間劃轉(zhuǎn)，后被李某乙等人持吳某某卡取現(xiàn)。

7.?2019年7月2日，被害人代某某收到他人短信并添加了QQ，對(duì)方冒充螞蟻金服工作人員，聲稱給其辦理貸款，以保證金、轉(zhuǎn)賬未備注、流水不足等名義要求其匯款，其向被告人楊某實(shí)際使用的余某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣11000元，楊某指使江某某持卡取現(xiàn)，后楊某將上述錢款存入被告人吳某某工商銀行卡中，吳某某將上述錢款在自己不同賬戶間劃轉(zhuǎn)，后被他人持吳某某卡取現(xiàn)。

8.2019年7月3日，被害人熊某某在本市鼓樓區(qū)通過(guò)360網(wǎng)貸軟件辦理貸款，接到他人電話，對(duì)方假冒360網(wǎng)貸工作人員，以交保證金等名義要求其轉(zhuǎn)賬，其向被告人孫某某銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣3000元。被告人楊某指使孫某某持卡取現(xiàn)，后楊某將上述錢款存入被告人吳某某工商銀行卡中，吳某某將上述錢款在自己不同賬戶間劃轉(zhuǎn)，后被李某乙持吳某某卡取現(xiàn)。

9.2019年7月3日，被害人魏某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，他人假冒螞蟻金服工作人員，以交保證金證等名義要求其轉(zhuǎn)賬，其分三次向被告人孫某某工商銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣20000元。被告人楊某指使孫某某持卡取現(xiàn)，后二人將贓款存入被告人吳某某工商銀行卡，吳某某將上述錢款在在自己不同賬戶間劃轉(zhuǎn)，后被他人持吳某某銀行卡取現(xiàn)。

10.2019年7月3日-5日，被害人周某某在辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)添加了他人QQ，對(duì)方假冒螞蟻金服客服人員，聲稱幫助其辦理貸款，以保險(xiǎn)金、流水不足等理由，要求被害人轉(zhuǎn)賬，其向被告人楊某控制的劉某乙、孫某某、湯某某的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣24000元，后楊某指使孫某某持卡取現(xiàn)15000元，指使劉某甲（另案處理）持卡取現(xiàn)1000元，其中轉(zhuǎn)入孫某某卡內(nèi)的3000元因銀行卡被凍結(jié)未取出。后楊某將取現(xiàn)的16000元存入被告人吳某某工商銀行卡，吳某某將上述錢款在自己不同賬戶間劃轉(zhuǎn)，后被他人持吳某某銀行卡取現(xiàn)。

被告人楊某、孫某某于2019年7月19日被抓獲歸案，被告人吳某某于2019年8月3日被抓獲歸案，被告人楊某甲于2019年8月19日主動(dòng)投案。案發(fā)后被告人楊某主動(dòng)退出違法所得人民幣3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明，刑事判決書、監(jiān)控錄像截圖、手機(jī)截屏照片、銀行流水、扣押清單、轉(zhuǎn)賬憑證等書證；???

2.證人李某乙、駱某某、余某某、江某某、張某某等人的證言；?

3.被害人朱某某、羅某某、熊某某、魏某某等人的陳述；?

4.被告人吳某某、楊某甲、楊某、孫某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄；

6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的監(jiān)控錄像。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、楊某、楊某甲、孫某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中被告人吳某某、楊某犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。上述四被告人伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人吳某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人楊某甲系自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院?

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????檢察員：王蘇

檢察官助理：季蓉

2019年12月30日

附：

1.被告人吳某某、楊某甲、楊某、孫某某現(xiàn)皆羈押于南京市第三看守所；

2.全部案件材料共12冊(cè)（含光盤11張）；

3.量刑建議書4份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份；

????4.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。