浙江省象山縣人民檢察院

起?訴?書

象檢刑訴〔2019〕607號

被告人吳某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3302251965********，漢族，文化程度初中，企業(yè)主，住浙江省象山縣**街道**小**幢**室。1998年7月15日因犯票據(jù)詐騙罪被象山縣人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣50?000元，2004年1月30日刑滿釋放。因本案于2019年4月5日被象山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月8日被依法逮捕。

本案由象山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回補充偵查2次，延長審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2007年3月至2013年8月，被告人吳某某以從事票據(jù)承兌業(yè)務(wù)需要資金、資金周轉(zhuǎn)等名義，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以承諾還本付息的方式，向董某某、于某某、周某某等人籌集資金共計人民幣7917.1萬元。具體如下：

從董某某獲得資金70萬元，從于某某處獲得資金130萬元，從王某乙處獲得資金70萬元，從周某甲處獲得資金80萬元，從徐某某處獲得資金120萬元，從邱某某處獲得資金20萬元，從吳某某處獲得資金15萬元，從屠某某處獲得資金278萬元，從馬某某處獲得資金154萬元，從周某乙處獲得資金80萬元，從石某某處獲得資金64.3萬元，從林某甲處獲得資金40萬元，從林某乙處獲得資金10萬元，從黃某某處獲得資金30萬元，從朱某某處獲得資金30萬元，從葉某某處獲得資金60萬元，從史某某獲得資金35萬元，從屠某某處獲得資金110萬元，從盛某某處獲得資金63萬元，從林某丙處獲得資金135萬元，從常某某處獲得資金12萬元，從勵某某處獲得資金30萬元，從陸某某處獲得資金210萬元，從單某某處獲得資金210萬元，從陳某某處獲得資金53萬元，從吳某甲處獲得資金25萬元，從吳某乙處獲得資金120萬元，從吳某丙處獲得資金55萬元，從丁某某處獲得資金280萬元，從陳某乙處獲得資金260萬元，從朱某某處獲得資金40萬元，從董某某處獲得資金30萬元，從王某甲處獲得資金540萬元，從穆某某處獲得資金375萬元，從胡某某處獲得資金157萬元，從某某處獲得資金350萬元，從陳某乙處獲得資金63萬元，從應(yīng)某某處獲得資金110萬元，從葛某某處獲得資金110萬元，從翁某某處獲得資金43萬元，從黃某某處獲得資金135萬元，從鮑某某處獲得資金168萬元，從王某某處獲得資金1.5萬元，從陳某丙處獲得資金75萬元，從孟某某處獲得資金217萬元，從徐某某處獲得資金620萬元，從孫某某處獲得資金49.26萬元，從蔣某某處獲得資金30萬元，從王某甲處獲得資金240萬元，從王某乙處獲得資金20萬元，從胡某某處獲得資金18萬元，從馮某某處獲得資金1381萬元，從陸某某處獲得資金120萬元，從王素敏某某獲得資金175萬元。

認(rèn)定以上事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、借條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、暫扣款票據(jù)等；

3.被害人董某某、于某某、王某乙等人陳述；

4.被告人吳某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以承諾還本付息的方式，向某乙不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人吳某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人吳某某有期徒刑四年至七年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

象山縣人民法院

檢察員：潘成波

2019年11月26日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于象山縣看守所；

2.移送證據(jù)材料見清單。