翁牛特旗人民檢察院

起?訴?書

翁檢一部刑訴〔2020〕82號

被告人吳建軍，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1504021974********，蒙古族，中專文化，個體，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)赤峰市**區(qū)，捕前住內蒙古赤峰市翁牛特旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶，非人大代表、政協(xié)委員,非黨員。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內蒙古赤峰市翁牛特旗公安局決定，于2019年9月26日被內蒙古赤峰市翁牛特旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年10月30日被內蒙古赤峰市翁牛特旗公安局執(zhí)行逮捕。被告人吳建軍2000年5月17日因盜竊罪被松山區(qū)人民法院判處拘役四個月，并處罰金人民幣1000元。

辯護人郭新久，內蒙古紫城律師事務所律師

被告人王艷麗，女性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1504261985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗，捕前住內蒙古赤峰市翁牛特旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶，非人大代表、政協(xié)委員，非黨員，無前科。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內蒙古赤峰市翁牛特旗公安局決定，于2019年9月25日被內蒙古赤峰市翁牛特旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)內蒙古赤峰市翁牛特旗公安局決定，于2019年10月29日被取保候審。

辯護人劉曉晨，內蒙古紫城律師事務所律師

????被告人邢文明，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1504261985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗，捕前住內蒙古赤峰市翁牛特旗**鎮(zhèn)**區(qū)**號樓**單元**樓**戶，非人大代表、政協(xié)委員，非黨員，無前科。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)內蒙古赤峰市翁牛特旗公安局決定，于2019年9月26日被內蒙古赤峰市翁牛特旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年10月30日被內蒙古赤峰市翁牛特旗公安局執(zhí)行逮捕。

?辯護人邢彩玲，內蒙古紫城律師事務所律師

被告人王小寶，男性，1995年7月23日出生，居民身份證號碼1504301995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗，住內蒙古赤峰市**區(qū)**樓**單元**室，非人大代表、政協(xié)委員，非黨員，無前科。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)內蒙古赤峰市翁牛特旗公安局決定，于2019年9月26日被內蒙古赤峰市翁牛特旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年10月30日被內蒙古赤峰市翁牛特旗公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人石玉龍，內蒙古丹興律師事務所律師

被告人王某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1504261991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗，住內蒙古赤峰市翁牛特旗**鎮(zhèn)**園**號樓**單元**樓**戶，非人大代表、政協(xié)委員，非黨員，無前科。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)內蒙古赤峰市翁牛特旗公安局決定，于2020年3月2日被內蒙古赤峰市翁牛特旗公安局取保候審。因涉嫌詐騙罪于2020年4月2日被本院決定逮捕，2020年4月3日被翁牛特旗公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人馬宇波，內蒙古恒偉律師事務所律師

本案由翁牛特旗公安局偵查終結，以被告人吳建軍、王艷麗、邢文明、王小寶、王某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月3日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月27日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月份至2018年，被告人吳建軍、王艷麗?、邢文明、王小寶、王某某經(jīng)常糾集在一起，以非法占有為目的，以雙倍借款協(xié)議形式向被害人放款，并雇傭他人實施暴力催債，在一定區(qū)域內多次實施違法犯罪活動，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

經(jīng)查：被告人吳建軍、王艷麗、邢文明、王小寶、王某某等人有下列違法犯罪事實：

????1、2018年3月15日，**鎮(zhèn)居民王小寶從被告人吳建軍手借款人民幣2萬元，吳建軍以“行規(guī)”等理由誘使王小寶簽訂虛假借條4萬元，收取砍頭息好處費等3000元，王小寶實際借走17000元，被告人吳建軍陸續(xù)以違約金、利息等理由收取王小寶18000元后用虛假借條將被害人王小寶起訴到翁牛特旗人民法院，吳建軍詐騙了王小寶人民幣1000元、未遂金額4萬元。

????2、2018年9月30日，姜某某經(jīng)被告人王小寶介紹從被告人吳建軍、王艷麗處借款人民幣3萬元，被告人吳建軍、邢文明誘使被害人簽訂兩份雙倍虛高6萬元的借條，又欺騙姜某某將借條日期往前寫到2018年7月15日和2018年8月10日，以吳建軍和邢文明為出借人到翁旗法院分別簽訂了訴前調解協(xié)議。然后在事先沒有告知的情況下從這3萬元錢中扣下第一個十天利息3000元錢，和中介費1000元錢，被告人王艷麗給姜某某2.6萬元現(xiàn)金。吳建軍、邢文明分別以借款6萬元將姜某某在翁牛特旗人民法院起訴。被告人吳建軍、王艷麗、邢文明、王小寶詐騙姜某某人民幣3.4萬元（未遂）。

3、2018年9月份的一天，赤峰市松山區(qū)王某某經(jīng)被告人王小寶介紹到**鎮(zhèn)吳建軍門市從被告人吳建軍、王艷麗手里借貸2萬元，吳建軍以提前扣除利息，打雙倍借條等行規(guī)為由扣除利息2000元，打了虛增5萬元借條，以被告人邢文明為出借人用虛增的5萬元借條到翁牛特旗人民法院簽訂了訴前調解協(xié)議，借款后王某某共償還吳建軍5.25萬元，被告人吳建軍、王小寶、邢文明、王某某共詐騙王某某人民幣3.45萬元。

4、2018年9月21日，赤峰市松山區(qū)居民趙某甲經(jīng)被告人王小寶介紹從被告人吳建軍、王艷麗手中借款5萬元錢，吳建軍為詐騙到趙某甲錢財，誘使趙某甲簽訂10萬元的虛假借條，并以被告人邢文明為出借人到法院簽訂訴前調解協(xié)議，收取砍頭息5000元，服務費5000元，趙某甲實際借走4萬元，吳建軍陸續(xù)以違約金、利息等理由收取趙某甲2.86萬元后將趙某甲訴至翁旗人民法院致使趙某甲被翁牛特旗人民法院拘留十五日，被告人吳建軍、邢文明、王艷麗、王小寶詐騙了趙某甲人民幣8.86萬元（未遂）。

5、2018年10月23日，赤峰市元寶山區(qū)居民唐某某經(jīng)王小寶介紹到被告人吳建軍、王艷麗手中借款6萬元錢，吳建軍以“行規(guī)”等理由誘使唐某某簽訂13萬元的虛假借條和到法院簽訂訴前調解協(xié)議，收取砍頭息7200元，中介費6000元，訴訟保全費1800元等費用，2018年10月23日王艷麗用支付寶轉給王小寶6筆錢，共計5萬元，王小寶收到錢后用微信轉給唐某某3筆錢共計3.75萬元，用支付寶轉給唐某某4筆共計4000元，王小寶又轉給介紹人高某某8500元（高某某主動退回該筆錢），實際上唐某某借走4.15萬元，吳建軍陸續(xù)以違約金、利息等理由收取唐某某2.09萬元后唐某某無力償還債務，吳建軍伙同邢文明開車到赤峰找到王小寶，讓王小寶領著他們三人到唐某某家索要債務，吳建軍將唐某某叫到車上談了半個小時后雙方約定一個月內唐某某還9萬元結清債務，唐某某到期后沒能還錢，吳建軍讓王小寶和唐某某到翁旗找他，吳建軍以索要回唐某某債務來償還其欠王某丁的錢為由找到王某丁做訴前調解協(xié)議，唐某某到**后吳建軍領著唐某某和王某丁到法院用唐某某一處樓房做抵押和王某丁簽訂了訴前調解協(xié)議，將13萬元借條改為25萬元借條，唐某某在回赤峰路上告訴王小寶吳建軍將借款金額改成25萬元，吳建軍發(fā)現(xiàn)唐某某將樓房過戶給了別人做不了保全手續(xù)，吳建軍讓唐某某找兩個擔保人來**重新做訴前調解協(xié)議，王小寶通過高某某找到阿某某和王某戊做擔保人承諾給每人1萬元好處費，唐某某、王小寶和兩個擔保人一起到**地找到吳建軍到法院重新做了訴前調解協(xié)議，為稀釋25萬元的借款手續(xù)，又重新打了金額分別為9.3萬、8萬元、8.5萬元的借款協(xié)議，并找到王某丁作為訴訟參與人、阿某某和王某戊為擔保人和唐某某在法院簽訂了訴前調解協(xié)議，被告人吳建軍詐騙唐某某人民幣22.94萬元（未遂）、被告人王小寶、王艷麗詐騙了唐某某8.85萬元（未遂）。

6、2017?年12?月份的一天，翁牛特旗**鎮(zhèn)居民王某卯在**鎮(zhèn)宇泰二手車門市內，向被告人吳建軍、王艷麗借款人民幣6萬元，吳建軍以行規(guī)為由扣除9000元利息，讓王某某簽訂12萬元的借條一張，王某某償還5000元后無力償還借款，吳建軍以王艷麗為出借人用虛增12萬元借款將王某某、宋某某及擔保人馬某某起訴到翁牛特旗人民法院，致使王某某被司法拘留15日，王某某先后償還3.98784萬元，被告人吳建軍、王艷麗詐騙王某某人民幣7.4萬元（未遂）。

????7、2018年5月5日**鎮(zhèn)居民趙某乙在被告人吳建軍、王艷麗手中借款人民幣1.2萬元，吳建軍以“行規(guī)”等理由誘使趙某乙簽訂雙倍虛假2.4萬元借條，收取砍頭息1800元，趙某乙實際借走1.02萬元，吳建軍陸續(xù)以違約金、利息等理由收取趙某乙5400元后又使用虛假借條將被害人趙某乙起訴到翁牛特旗人民法院，吳建軍、王艷麗詐騙了趙某乙人民幣1.92萬元（未遂）。

8、2018年2月份至2018年6月份期間，**鎮(zhèn)居民劉某甲從被告人吳建軍、王艷麗手里借貸三次，共計借貸人民幣6萬元，吳建軍每次以提前扣除一個月利息，打雙倍借條等行規(guī)為由，共計扣除利息1.9萬元，劉某甲實際貸走4.1萬元，打了12萬元的借條，因劉某甲無力償還債務，吳建軍便要以虛假借條金額起訴劉某甲，劉某甲害怕被起訴，償還了4萬元利息，其哥哥劉某乙?guī)椭鋬斶€人民幣8萬元，被告人吳建軍、王艷麗共詐騙劉某甲人民幣7.9萬元。

9、2018年12月份的一天，翁牛特旗**鎮(zhèn)居民趙某丁到翁牛特旗宇泰二手車門市找被告人吳建軍借貸人民幣4萬元，被告人吳建軍以行規(guī)為由扣除1.2萬元利息，誘導趙某丁打了9萬元虛增額度的借條，后以被告人王艷麗為出借人用9萬元借條將趙某丁起訴到翁牛特旗人民法院，雙方以7.6萬達成調解，吳建軍、王艷麗共詐騙趙某丁人民幣4.8萬元。

10、2018年8月24日**鎮(zhèn)居民張某某經(jīng)王艷麗介紹以樓房做抵押到被告人吳建軍、王艷麗處借款人民幣六萬元，被告人吳建軍以“行規(guī)”和“到期還六萬元就行”等虛假理由，誘使被害人張某某簽訂了虛高的12萬元借款協(xié)議，后又欺騙張某某將欠條借款日期往前推一個月，寫到2018年7月20日，當天王艷麗轉給張某某1萬元錢，吳建軍從王艷麗手里借了4.7萬元通過王艷麗給了張某某，被告人吳建軍以房屋保全費扣除3000元后交給張某某5.7萬元，張某某通過王艷麗還了吳建軍1.65萬元利息后無力繼續(xù)償還，吳建軍通過訴前調節(jié)協(xié)議要到法院申請強制執(zhí)行張某某的樓房，張某某怕其樓房被拍賣便通過其婆婆借了6萬元現(xiàn)金錢通過王艷麗還給了吳建軍，把借款全部還清。被告人吳建軍、王艷麗詐騙張某某人民幣1.95萬元，犯罪中止人民幣4.35萬元。????????

?11、2018年4月份，翁牛特旗**鎮(zhèn)居民孫某某從被告人吳建軍處借貸人民幣3萬元，被告人吳建軍以提前扣除利息，打雙倍借條等行規(guī)為由扣除利息2400元，打了虛增6萬元借條，孫某某實際借貸2.76萬元，孫某某先后共計償還給吳建軍和王艷麗人民幣6.31萬元，被告人吳建軍、王艷麗共詐騙孫某某人民幣3.55萬元。

12、2018年5月份至2018年8月份期間，**鎮(zhèn)居民馬某某從被告人吳建軍手里共借貸人民幣四次，總計金額為6.15萬元，吳建軍每次以提前扣除一個月利息，打雙倍借條等行規(guī)為由對馬某某實施詐騙行為，馬某某共償還給被告人王艷麗13.94萬元，被告人吳建軍、王艷麗共詐騙馬某某人民幣7.79萬元。

13、2018年12月份**鎮(zhèn)居民張某某從被告人王艷麗手里借了人民幣4萬元，實際到手3.7萬元，打了8萬元的借條，張某某償還利息2.9萬元后一次性以8萬元結清了債務，張某某實際借走王艷麗3.7萬元共償還10.9萬元。被告人王艷麗詐騙張某某人民幣7.2萬元。

綜上，被告人吳建軍共參與詐騙十二起，詐騙總金額人民幣82.41萬元（即遂29.54萬元、未遂48、52萬元、中止4.35萬元）；被告人王艷麗參與共同詐騙十起，詐騙總金額為59.42萬元（即遂即遂24.64萬元，未遂，30.43萬元、中止4.35；）；被告人邢文明參與詐騙三起，詐騙總金額15.71萬元（即遂3.45萬元、未遂12.26萬元）；被告人王小寶參與詐騙四起，詐騙總金額24.56萬元（即遂3.45萬元、未遂21.11萬元）；被告人王某某伙同吳建軍共同詐騙一起、?自己單獨作案一起，詐騙總金額為?12萬元?。案發(fā)后被告人王艷麗退還被害人損失，取得被害人諒解，并將犯罪本金上繳。案發(fā)后被告人王小寶退還非法所得。

?認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：詳見涉案物品清單；2.書證一組；3.證人萬某某等人的證言：4.被害人王小寶、唐某某、姜某某、張某某、王某甲、趙某甲、趙某乙、孫某某、馬某某、趙某丁、?王某乙的陳述；5.被告人的吳建軍、王艷麗、邢文明、王小寶、王某甲供述與辯解；6、光盤二張。

?????上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳建軍、王艷麗、邢文明、王小寶、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

????本院認為，被告人吳建軍、王艷麗、邢文明、王小寶、王某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人吳建軍、王艷麗、邢文明、王小寶、王某某犯罪事實，根據(jù)《關于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》，應當認定為惡勢力犯罪，應從重處罰。

被告人吳建軍、王艷麗、邢文明、王小寶、王某某共同實施詐騙行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。被告人吳建軍在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人王艷麗、邢文明、王小寶、王某某在共同犯罪中起輔助作用，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二十七條一款之規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人吳建軍、王艷麗、邢文明、王小寶在實施詐騙過程中，由于意志外原因未得逞，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，屬未遂，可以從輕處罰。被告人吳建軍、王某某在犯罪過程中，自動放棄犯罪（張某某詐騙案4.35萬元），其行為符合《刑法》第二十四條之規(guī)定，是犯罪中止，對于中止犯，沒有造成損害的，應免除處罰。被告人王艷麗案發(fā)后主動投案自首，如實供述自己罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。并主動賠償被害人的經(jīng)濟損失可以酌情從寬處罰。被告人吳建軍王艷麗、邢文明、王小寶在案發(fā)后如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

翁牛特旗人民法院

檢察員：王元清

檢察員：趙麗娟

助理檢察員：?金蘭蘭

書記員：董志會

????2020年4月?20?日

附：??1.被告人吳建軍、王艷麗、王小寶、邢文明現(xiàn)羈押于翁牛特旗看守所。被告人王某某現(xiàn)取保候審于家中。

??2.案卷材料和證據(jù)七冊。證據(jù)材料二十一頁。

??3.?移送涉案財物詳見清單。

??4《認罪認罰具結書》五份。