浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書

云檢一部刑訴〔2020〕661號　

被告人吳某，曾用名吳某某，男，1993年**月**日出生于湖北省黃石市大冶市，身份證號碼4202811993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住湖北省黃石市大冶市**村**號。因本案，于2020年7月7日被云和縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準被依法逮捕，現(xiàn)羈押于云和縣看守所。

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人吳某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至12月期間，被害人陳某某、黃某某、朱某某、肖某某、劉某某、平某某、仝某某、楊某某、劉某某、魯某某、王某某、李某某、許某某、邢某某、馬某某等人接到陌生電話，對方自稱當?shù)匚渚?、消防、部隊領(lǐng)導或后勤采購人員，需訂購單位物資，要求被害人在指定的供應商處購買后提供，并提供指定供應商的聯(lián)系方式，被害人聯(lián)系對方指定的供應商后，則被要求先行墊付貨款轉(zhuǎn)入指定賬戶。

同期，被告人吳某明知系他人犯罪所得的情況下，仍指示孫某某、金某某、蔣某某、呂某某（均另案處理）辦理POS機，并要求提供銀行卡綁定POS機，通過刷POS機套取貨款的方式幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，共計人民幣141.9萬余元，分別轉(zhuǎn)入金某某62179952002********郵政銀行賬戶24.4萬余元，蔣某某62305207606********農(nóng)業(yè)銀行賬戶31.6萬余元，呂某某62156818080********工商銀行賬戶、621700264001********建設(shè)銀行賬戶85.7萬余元。隨后，金某某、蔣某某、呂某某分別分多次將全款取現(xiàn)。事后，被告人吳某非法獲利約1.4萬余元。

2020年7月7日，被告人吳某在河南省開封市龍亭區(qū)金耀路漢庭酒店8401房間被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、扣押決定書、扣押清單、刻錄視頻說明、扣押照片、筆記本、A4紙、手機截圖、結(jié)算業(yè)務(wù)申請書（轉(zhuǎn)賬單）、銀行交易明細、開銷戶登記簿查詢、中付支付科技有限公司POS機商戶注冊信息、結(jié)算卡信息、中付交易明細、商戶注冊身份證、銀行卡、手持照片、個人客戶關(guān)聯(lián)合約信息，網(wǎng)上銀行電子回單、賬戶明細查詢、證明、通話記錄、短信記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、承諾書、食品流通許可證、聊天記錄、銀行卡凍結(jié)詳情、供貨承諾、物資采購合同、產(chǎn)品購銷合同、郵箱記錄、客戶付款回單、銀盛支付服務(wù)股份有限公司POS機入網(wǎng)身份信息、銀盛交易明細、持卡人存根、銀行打款憑條、牛肉罐頭截圖、銀行開戶資料、業(yè)務(wù)憑證、持卡主體詳情、易生支付有限公司POS機商戶基本信息、涉案終端交易明細、開戶影像、銀行柜臺取款影像截圖、福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的POS機入網(wǎng)身份信息、福建國通星驛交易明細、網(wǎng)通入網(wǎng)信息、認罪認罰相關(guān)材料、情況說明、個案協(xié)作發(fā)布信息、人員檔案、人口信息、身份證復印件、常住人口查詢信息、歸案經(jīng)過等；

2.證人琚某某、吳某某、石某某的證言；

3.被害人陳某某、黃某某、朱某某、肖某某、劉某某、平某某、金某某、仝某某、楊某某、劉某某、魯某某、王某某、李某某、許某某、邢某某、馬某某的陳述；

4.被告人吳某的供述和辯解，同案犯孫某某、蔣某某、金某某、呂某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄、搜查筆錄及搜查照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行視頻監(jiān)控、電子證據(jù)檢查工作紀錄、微信交易記錄、手機報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某伙同他人，明知是犯罪所得而提供銀行賬戶，幫助他人轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等而予以掩飾、隱瞞贓款，共計人民幣141.9萬余元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人吳某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對被告人吳某判處有期徒刑三年八個月，并處罰金人民幣14000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云和縣人民法院

??????????????????????????????檢??察??官：藍潔????

????????????????????????????檢察官助理：林雪婷???

??????????????????????2020年11月12日????

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附件：

1.被告人吳某羈押于云和縣看守所。

2.隨案移送認罪認罰具結(jié)書一份，被告人吳某訊問筆錄一份等（以上詳見送達回證）。