廣東省廣州市人民檢察院

起?訴?書

穗檢公二刑訴〔2019〕261號

被告人吳平川，男，1986年**月**日出生，身份證號碼：4401061986********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣東省廣州市天河區(qū)**崗**巷**號。因涉嫌合同詐騙罪于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)廣州市白云區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局白云區(qū)分局偵查終結，以被告人吳平川涉嫌合同詐騙罪，向廣州市白云區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，被害人有權委托訴訟代理人，于2019年4月4日轉至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，依法退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月起，被告人吳平川為償還債務，通過其父親吳某甲或朋友李某某先后介紹認識李某某、吳某乙等被害人，向被害人虛構其擁有金融分析師資質(zhì)，長期從事股票、期貨等金融產(chǎn)品投資，以及通過理財投資獲得巨額收益，擁有數(shù)十億資產(chǎn)的事實，以代理理財投資為名，以承諾高額收益為誘餌，誘騙被害人分別與其簽訂《委托理財協(xié)議書》、《協(xié)議書》或口頭約定理財投資，騙取被害人的投資款項。被告人吳平川在直接收到或通過李某某收到被害人轉入的投資款項后，未進行任何理財投資，實際全部用于“拆東補西”，償還高額本金和利息，以及購買豪華小汽車、個人旅游及日常消費。在投資期限屆滿無法償還約定的本金及高額收益后，被告人吳平川偽造了理財投資獲得高額收益的利潤表以及持有相關公司原始股的聲明、房屋產(chǎn)權證明等虛假資料，虛構了“格魯派大師”等人物，以各種虛假事由繼續(xù)欺騙被害人，拖延或拒不歸還被害人的投資款項，并最終逃匿。2018年12月13日，被告人吳平川在經(jīng)**大橋**口岸出入境邊檢站入境時被邊檢人員查獲。

經(jīng)統(tǒng)計，2015年3月至2018年5月間，被告人吳平川通過上述方法騙取李某某、廖某某、侯某某、吳某乙、陳某某、徐某某、劉某某、黃某某、姚某某等9名被害人投資款項共計36355000元人民幣，歸還款項共計4551568元人民幣，造成被害人損失共計31803432元人民幣。具體事實分述如下：

一、2015年3月起，被告人吳平川通過上述方式騙取被害人李某款項共計6000000元，除歸還3400000元外，造成李某某損失共計2600000元。

二、2015年3月至5月間，被告人吳平川通過上述方式騙取被害人廖某某款項共計3300000元，造成廖某某全部損失。

三、2015年8月至12月間，被告人吳平川通過上述方式騙取被害人侯某某款項共計7435000元，除歸還100000元外，造成廖某某損失共計7335000元。

四、2015年8月至10月間，被告人吳平川通過上述方式騙取被害人吳某乙款項共計1000000元，除歸還231568元外，造成吳某乙損失共計768432元。

五、2015年10月至2016年4月間，被告人吳平川通過上述方式騙取被害人陳某某款項共計6120000元，除歸還560000元外，造成陳某某損失共計5560000元。

六、2016年2月至2018年2月間，被告人吳平川通過上述方式騙取被害人徐某某款項共計1800000元，造成徐某某全部損失。

七、2017年11月至2018年3月間，被告人吳平川通過上述方式騙取被害人劉某某款項共計400000元，造成劉某某全部損失。

八、2017年12月至2018年4月間，被告人吳平川通過上述方式騙取被害人黃某某款項共計1300000元，除歸還260000元外，造成黃某某損失共計1040000元。

九、2018年4月至2018年6月間，被告人吳平川通過上述方式騙取被害人姚某某款項共計9000000元，造成姚某某全部損失。

認定上述事實的證據(jù)如下；

1、被告人吳平川戶籍材料、到案經(jīng)過、受案、立案材料、協(xié)議書、委托理財協(xié)議書、被告人偽造的相關文件及相關人員的銀行流水明細等書證。

2、被害人姚某某等9人陳述。

3、證人梁某某等7人證言。

4、被告人吳平川供述和辯解。

5、辨認筆錄。

6、廣東大同會計師事務所司法會計鑒定意見。

本院認為，被告人吳平川以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

廣東省廣州市中級人民法院

檢察員：李?瑩

2019年10月11日

附：

1、被告人吳平川現(xiàn)羈押于廣州市白云區(qū)看守所；

2、案卷材料16冊（含光盤7張）；

3、證人（鑒定人）名單1份；

4、查封粵A9****奔馳牌轎車型小客車、粵AX****寶馬牌小客車各一輛，現(xiàn)存于廣州市公安局白云區(qū)分局，請依法判處。