浙江省玉某市人民檢察院　

起?訴?書

玉檢一部刑訴〔2020〕425號(hào)　

被告人吳小某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3428231964********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住浙江省瑞安市安陽街道**路**號(hào)**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月17日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被玉某市公安局取保候?qū)?2020年7月24日經(jīng)本院決定逮捕，同月26日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302831985********，漢族，高中文化，無業(yè)，家住浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日被玉某市公安局刑事拘留，2019年11月15日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被玉某市公安局取保候?qū)?2019年12月13日經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院復(fù)核批準(zhǔn)逮捕，同年12月15日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳小某、呂某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及被告人吳小某委托的辯護(hù)人左根苗（安徽漢合律師事務(wù)所律師）、陳楚龍（浙江星匯律師事務(wù)所律師）的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年3月20日、2020年6月4日退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局分別于2020年4月20日、2020年7月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2020年3月8日、5月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人吳小某伙同厲某某、劉某甲等人（均另案處理）組建“民族解凍資產(chǎn)聯(lián)合發(fā)展慈善基金會(huì)”（以下簡(jiǎn)稱“民聯(lián)”），由厲某某任總會(huì)長(zhǎng)、劉某甲任總會(huì)長(zhǎng)秘書、被告人吳小某任副會(huì)長(zhǎng)、被告人呂某某任督查巡視員，“民聯(lián)”下設(shè)秘書處、督查、宣導(dǎo)、財(cái)務(wù)等部門，模仿軍隊(duì)建制在總部以下設(shè)軍、師、團(tuán)等機(jī)構(gòu)，采用虛構(gòu)民國(guó)老人在海外有巨額民族資產(chǎn)，解凍需要啟動(dòng)資金，承諾資產(chǎn)解凍后轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)用于扶貧等事實(shí)，以小投入大回報(bào)為誘餌，通過微信層層發(fā)展會(huì)員，騙取會(huì)員報(bào)單費(fèi)，直至2019年4月，厲某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，“民聯(lián)”解散。經(jīng)查，被告人吳小某任“民聯(lián)”副會(huì)長(zhǎng)期間，直接聽從厲某某安排，負(fù)責(zé)宣傳民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，收取、匯總下級(jí)的報(bào)單費(fèi)并按要求上交到指定賬戶，騙取報(bào)單費(fèi)共計(jì)人民幣3100萬余元；被告人呂某某任“民聯(lián)”巡視督察員期間，負(fù)責(zé)管理自己團(tuán)隊(duì)的會(huì)員，向自己團(tuán)隊(duì)宣傳民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，收取報(bào)單費(fèi)并按要求上交到被告人吳小某及厲某某指定的其他賬戶，騙取報(bào)單費(fèi)共計(jì)人民幣391萬余元。

2019年9月26日，被告人吳小某在浙江省瑞安市**街道**路**號(hào)**樓一房間內(nèi)被抓獲歸案；2019年10月10日，被告人呂某某在臺(tái)州市黃巖區(qū)**街道**村被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；

2.書證：戶籍證明、六查一聯(lián)系情況說明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄截圖、情況說明、民族資產(chǎn)聯(lián)合會(huì)發(fā)展慈善基金會(huì)章程、人員名單、轉(zhuǎn)賬統(tǒng)計(jì)表、司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、全國(guó)民族資產(chǎn)解凍相關(guān)人員庫查詢信息；

3.證人吳某甲、郭某某、劉某乙、董某某、吳某乙、張某某、李某甲、陳某甲、呂某某、應(yīng)某某、王某某、冉某某、范某某的證言，公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

4.被害人周某某、錢某某、孔某某、葉某某、方某某、蔣某某、李某乙、丁某某、傅某某、洪某某、陳某乙的陳述；

5.被告人吳小某、呂某某的供述與辯解，同案犯厲某某、劉某甲、田某某、尹某某、許某某的供述與辯解；

6.搜查筆錄、扣押筆錄及照片；

7.電子數(shù)據(jù)：硬盤、光盤。

本院認(rèn)為，被告人吳小某、呂某某，以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳小某、呂某某伙同他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)。被告人吳小某系集團(tuán)成員，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按其所參與的全部犯罪處罰。被告人呂某某系集團(tuán)成員，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察官：陳曉璐

2020年8月3日　

附件：

1.被告人吳小某、呂某某現(xiàn)羈押于玉某市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)、手機(jī)1部、硬盤1個(gè)、吳小某筆錄1份、手稿3張、逮捕證1份。

3.量刑建議書2份。

4.證人名單1份。