上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2020〕348號(hào)

被告人吳某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4418821988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣東省連州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2014年7月18日因犯尋釁滋事罪被上海市松江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2015年3月12日刑滿釋放。2015年9月12日因涉嫌非法拘禁罪被上海市公安局松江分局刑事拘留，同年10月19日釋放，2019年12月29日因涉嫌非法拘禁罪，由上海市公安局松江分局再次刑事拘留，同年12月31日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局以涉嫌詐騙罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪，于2020年3月12日移送本院審查起訴。本院受理后，已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年4月10日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2010年10月起，韓某某利用非法手段獲取位于**本區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**KTV，并以該址為窩點(diǎn)，陸續(xù)組織、策劃、指揮李某某、胡某某、周某某、朱某某、戚某某、王某甲（上述人員均另案處理）、被告人吳某某等人長(zhǎng)期從事各類惡勢(shì)力犯罪活動(dòng)。在此過程中，逐步形成了以韓某某為糾集者，以李某某、胡某某、周某某為重要成員，以被告人吳某某、朱某某、戚某某、王某甲等人為一般成員，有較為明確、固定分工、具有一定層級(jí)的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該集團(tuán)在本區(qū)佘山地區(qū)通過實(shí)施詐騙動(dòng)拆遷補(bǔ)償款、開設(shè)賭場(chǎng)的方式大肆謀取不法經(jīng)濟(jì)利益，同時(shí)又多次實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、聚眾斗毆、妨害公務(wù)、非法拘禁、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)，破壞佘山地區(qū)的治安秩序及經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并給被害人及當(dāng)?shù)厝罕娫斐闪诵睦韽?qiáng)制，造成較為惡劣的社會(huì)影響。其中韓某某、吳某某、胡某某、戚某某等人先后于2014年7月、2016年9月、2017年11月因犯妨害公務(wù)罪、尋釁滋事罪被區(qū)人民法院判刑。

一、聚眾斗毆罪

2011年3月1日晚，被害人黃某某（另案處理）在**本區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**KTV內(nèi)因瑣事與韓某某方人員發(fā)生口角，后黃某某電話聯(lián)系韓某某挑釁，雙方遂相約在**附近一橋上斗毆。韓某某糾集被告人吳某某等多人前往上址與黃某某碰頭，繼而互毆，期間陸某甲（另案處理）在明知雙方互毆的情況下，持刀將黃某某砍傷（經(jīng)鑒定，傷勢(shì)構(gòu)成輕微傷）。

事后，韓某某安排李某某賠償黃某某人民幣5萬元私了。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

被害人黃某某的陳述及辨認(rèn)筆錄、同案證人韓某某、戚某某、李某某、陸某甲的證言、接警記錄、司法鑒定意見書等。

二、詐騙罪

2010年下半年起至2013年上半年本區(qū)**鎮(zhèn)動(dòng)拆遷期間，韓某某糾集被告人吳某某、胡某某、周某某、李某某、朱某某、戚某某、王某甲等多人，通過虛假租賃動(dòng)遷戶房子，并以養(yǎng)鴿、辦水族館、開五金加工廠等虛假方式騙取動(dòng)遷款。在**鎮(zhèn)動(dòng)拆遷期間，韓某某依靠拆遷辦及拆遷公司沈某丙、沈某甲、石某某、趙某甲（均另案處理）的違規(guī)審核庇護(hù)，指使胡某某等人收集承租戶身份證件，由沈旭、沈某乙（均另案處理）等人提供真、假信鴿協(xié)會(huì)會(huì)員證、夏某某、徐某某（均另案處理）等人提供工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，在向動(dòng)遷居民假借動(dòng)遷房或偽造租賃合同后，再指使吳某某、胡某某、周某某、李某某、王某甲、戚某某、朱某某等多人冒充承租戶簽訂動(dòng)遷合同，并通過胡某某、周某某、李某某領(lǐng)取支票取現(xiàn)，后上述人員將騙得的動(dòng)遷款予以瓜分。

經(jīng)查，被告人吳某某通過上述方式參與詐騙動(dòng)遷款人民幣128,000元。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

動(dòng)遷協(xié)議、支票存根、租賃合同、信鴿協(xié)會(huì)會(huì)員材料、銀行取款、存款記錄、同案證人胡某某、沈某甲、趙某甲等人的證言、邵某甲、邵某乙的證言、協(xié)助查封通知書、資產(chǎn)凍結(jié)及查封資產(chǎn)表等證實(shí)、被告人吳某某的供述及辯解等。

三、開設(shè)賭場(chǎng)罪

2015年8、9月期間，韓某某在**本區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**KTV一樓開設(shè)二八杠賭場(chǎng)，并由李某某負(fù)責(zé)日常管理，由丁某某（另案處理）負(fù)責(zé)帶人參賭、放貸、討債等，由朱某某負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)內(nèi)放貸、討債、望風(fēng)等，由戚某某負(fù)責(zé)望風(fēng)，由被告人吳某某負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)內(nèi)放貸、討債等。經(jīng)查，該賭場(chǎng)累計(jì)開設(shè)60余場(chǎng)，每場(chǎng)參賭人員至少20余人。

2016年2、3月起至6月期間，韓某某在**KTV二樓又開設(shè)百家樂賭場(chǎng)，并由李某某負(fù)責(zé)日常管理，由被告人吳某某、周某某、王某甲等人負(fù)責(zé)巡場(chǎng)、監(jiān)臺(tái)，由朱某某負(fù)責(zé)望風(fēng)。經(jīng)查，該賭場(chǎng)每月盈利累計(jì)達(dá)人民幣10萬元以上。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

同案證人韓某某、李某某、周某某、朱某某、王某甲、戚某某、丁某某、諸某某、王某乙的證言、證人沈某乙、趙某乙、陸某乙、何某甲、顧某某等人的證言、銀行流水、被告人吳某某的供述及辯解等。

四、敲詐勒索罪、非法拘禁罪

2015年9月，丁某某帶被害人趙某乙、何某甲、顧某某、陸某乙至本區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**韓某某、李某某開設(shè)、管理的二八杠賭場(chǎng)參賭多日，期間放貸賭資累計(jì)10萬余元（陸某乙未參賭），后四名被害人因無力歸還賭債遭李某某、朱某某、丁某某、被告人吳某某等人扣留拘禁。自2015年9月8日晚至2015年9月12日1時(shí)許，四名被害人被先后被拘禁于**KTV、佘山**賓館房間，期間被告人方人員采用持刀威脅、恐嚇等方式逼迫四名被害人歸還賭債，并帶其等至本市各處意圖借高利貸未果。

2015年9月10日晚，被害人趙某乙因答應(yīng)還款而先被釋放，事后歸還了個(gè)人全部賭債。9月11日晚，被害人何某甲、顧某某、陸某乙三人被逼迫簽署高額欠條（虛增債務(wù)達(dá)30余萬元）。后被告人方人員帶何某甲、陸某乙回家索債未得逞；次日1時(shí)許，被告人吳某某等人帶顧某某回家索債，因顧某某報(bào)警而未得逞。

2015年9月12日，被告人吳某某因本節(jié)犯罪事實(shí)被民警傳喚至派出所并被刑事拘留，后因證據(jù)不足被依法釋放。2019年12月29日，吳某某再次被民警抓獲。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

被害人趙某乙、何某甲、顧某某、陸某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄、同案證人李某某、朱某某、丁某某的證言及辨認(rèn)筆錄、證人林某某、陳某某等人的證言、監(jiān)控錄像截圖、證人趙某丙、何某乙、郁某某、蔣某某的證言、身份證件、借條、銀行流水、常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過、釋放通知書、刑事判決書、刑事裁定書、刑滿釋放證明書、被告人吳某某的供述及辯解等。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某伙同他人為索取賭債非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某伙同他人詐騙動(dòng)遷補(bǔ)償款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某伙同他人敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某聚眾持械斗毆，系積極參加，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某伙同他人開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人吳某某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)從重處罰。被告人吳某某敲詐勒索被害人何某某等人錢款，由于意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人吳某某伙同韓某某、李某某、胡某某、周某某、朱某某、戚某某、王某甲在共同犯罪過程中形成了較為固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，吳某某在其涉及的開設(shè)二八杠賭場(chǎng)犯罪及非法拘禁、敲詐勒索罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人吳某某在其涉及的聚眾斗毆罪、詐騙罪及開設(shè)百家樂賭場(chǎng)犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人吳某某如實(shí)供述開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察員：胥嘉平

2020年4月27日

附：

1．被告人吳某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．卷宗材料二冊(cè)及《證人（鑒定人）名單》一份、證據(jù)材料十九頁(yè)。

3．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百三十八條非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

…

為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

…

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百七十四條敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百九十二條聚眾斗毆的，對(duì)首要分子和其他積極參加的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，對(duì)首要分子和其他積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑：

…

（四）持械聚眾斗毆的。

…

第三百零三條…

開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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