浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢二部刑訴〔2020〕9165號

被告人吳學(xué)友，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼5134331970********，漢族，高中文化程度，原溫州某某物業(yè)服務(wù)有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地四川省成都市成華區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號，因涉嫌強迫交易罪，于2020年9月10日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月1日被樂清市公安局逮捕。

辯護人徐曉冬，四川明炬律師事務(wù)所律師。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳學(xué)友涉嫌強迫交易罪，于2020年12月1日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月份以來，樂清市城東街道某某首府一、二、三期小區(qū)（以下分別稱某某一、二、三期）先后交付業(yè)主，小區(qū)所在地社會閑雜人員、職業(yè)從事搬運的社會人員等，組建搬運隊后，通過溫州某某物業(yè)服務(wù)有限公司（以下簡稱某某物業(yè)公司）相關(guān)人員成為指定搬運隊。后馬某甲（已判刑）等人組成的惡勢力犯罪集團受讓了某某三期的搬運業(yè)務(wù)，伙同小區(qū)所在地社會閑雜人員、職業(yè)從事搬運的社會人員等，組建搬運隊。小區(qū)物業(yè)人員利用物業(yè)管理的便利，通過對建材進場、垃圾堆放、人員進出、施工監(jiān)督區(qū)別對待等手段，搬運隊通過毆打等暴力手段、威脅恐嚇或支付好處費的方式，及利用當(dāng)?shù)厣鐣e雜人員的社會威懾力，將其他搬運隊排擠出小區(qū)，驅(qū)趕業(yè)主自行雇用的搬運工人，控制、壟斷小區(qū)的裝修所需搬運、建材、打孔、澆筑等服務(wù)或商品，強迫業(yè)主接受高于市場價格的服務(wù)或商品等，實施惡勢力犯罪，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響。具體事實如下：

1.2016年10月份左右，被告人吳學(xué)友作為溫州某某物業(yè)公司總經(jīng)理接受張某甲、章某甲、李某甲（均已判刑）等人20萬元現(xiàn)金，與張某甲簽訂某某一期業(yè)主裝修搬運管理規(guī)約，將該小區(qū)的搬運等業(yè)務(wù)指定給張某甲等人。后張某甲、章某甲等人又將該業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賣給他人。2017年4月，某某一期交付業(yè)主后，柳某某、馬某乙（均已判刑）等人組建某某小區(qū)服務(wù)隊，成為某某物業(yè)公司指定的唯一搬運隊。被告人吳學(xué)友指示物業(yè)區(qū)域經(jīng)理劉某甲（已判刑）對該搬運隊給予特殊照顧，幫助該搬運隊壟斷小區(qū)裝修所需的搬運服務(wù)和建材，迫使小區(qū)業(yè)主接受高于市場價的服務(wù)和商品。截止案發(fā)，該搬運隊至少對某某一期76戶業(yè)主實施強迫交易行為，小區(qū)業(yè)主至少已支付搬運費用675850元、建材費用541475元。

2.2017年12月底，某某二期正式交付，被告人吳學(xué)友接受章某乙、章某丙、王某甲、陳某甲（均已判刑）等人10萬元現(xiàn)金，與陳某甲簽訂某某二期業(yè)主裝修搬運管理規(guī)約，將該小區(qū)的搬運等業(yè)務(wù)指定給章某乙等人。后章某丙、章某乙、王某甲又將該業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給李某甲等人。李某甲、朱某某（已判刑）等人組建“某某首府搬運隊”，由朱某某現(xiàn)場負(fù)責(zé)管理。被告人吳學(xué)友指示劉某甲對該搬運隊給予特殊照顧，幫助該搬運隊壟斷小區(qū)裝修所需的搬運服務(wù)和建材，迫使小區(qū)業(yè)主接受高于市場價的服務(wù)和商品。截止案發(fā)，該搬運隊至少對某某二期33戶業(yè)主實施強迫交易行為，小區(qū)業(yè)主至少已支付搬運費295100元、建材費148120元。

3.2017年3月，被告人吳學(xué)友接受章某乙、章某丙、王某甲、張某甲、章某甲、李某甲等人15萬元現(xiàn)金，與章某乙、章某甲簽訂某某三期業(yè)主裝修搬運管理規(guī)約，將該小區(qū)的搬運等業(yè)務(wù)指定給章某乙、張某甲、章某甲等人。之后該業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給馬某甲、李某乙（均已判刑）等人。2018年7月，某某三期交付業(yè)主后，李某乙、蘭某甲（已判刑）等人成立“惠眾搬運隊”，由蘭某甲現(xiàn)場管理。被告人吳學(xué)友指示劉某甲對該搬運隊給予特殊照顧，幫助該搬運隊壟斷小區(qū)裝修所需的搬運服務(wù)和商品，迫使小區(qū)業(yè)主接受高于市場價的服務(wù)和商品。截止案發(fā)，該搬運隊至少對某某三期16戶業(yè)主實施強迫交易行為，小區(qū)業(yè)主至少已支付搬運費91000元。

案發(fā)后，被告人吳學(xué)友的5張銀行卡共被凍結(jié)資金人民幣1015300.4元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：出庫單、轉(zhuǎn)賬記錄、裝修支出明細(xì)、微信聊天記錄、業(yè)主走訪記錄表、搬運協(xié)議、收款收據(jù)、銷貨清單、轉(zhuǎn)賬記錄、搬運及建筑材料金額統(tǒng)計表、搬運管理規(guī)約、資金凍結(jié)情況、前科情況核實證明、刑事判決書、戶籍信息；

2.證人證言：證人汪某甲、龍某某、李某丙、陳某乙、黃某戊、查某某、陳某丙、徐某甲、何某甲、周某庚、汪某乙、楊某甲、黃某甲、程某某、沈某某、王某乙、王某丙、張某乙、夏某甲、張某丙、許某甲、付某某、林某甲、方某甲、馬某丙、潘某某、張某丁、譚某某、方某乙、吳某乙、朱某甲、樊某某、熊某甲、倪某甲、熊某乙、董某某、韓某甲、韓某乙、蘭某乙、陳某丁、李某丁、符某某、張某戊、張某己的證言、歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人朱某乙、趙某甲、許某乙、王某丁、施某甲、王某戊、陳某戊、何某乙、蔡某某、趙某乙、黃某乙、曾某某、仇某某、何某乙、黃某甲、金某某、林某乙、林某丙、林某丙、朱某乙、劉某乙、羅某某、滕某某、吳某丙、夏某乙、許某丙、楊某乙、張某庚、張某辛、張某壬、鄭某甲、鄭某乙、趙某丙、周某甲、章某丁、陳某己、周某乙、周某丙、趙某丁、陳某庚、王某己、楊某丙、周某丁、吳某丁、周某戊、王某庚、干某某、卓某某、英某某、楊某丁、夏某丙、吳某戊、王某辛、帥某某、施某乙、倪某乙、林某丁、李某戊、白某甲、陳某辛、陳某辛、高某某、李某己、王某壬、夏某甲、黃某丙、陳某壬、裘某某、朱某丙、汪某丙、岳某某、徐某乙、余某某、徐某丙、黃某丁、林某戊、周某己、王某癸的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人吳學(xué)友的供述和辯解、同案犯張某甲、章某甲、李某甲、白某乙、李某庚、劉某甲、張某癸、涂某某、趙某戊、章某乙、章某丙、王某甲、陳某甲、朱某某、李某乙、蘭某甲的供述和辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳學(xué)友對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳學(xué)友伙同他人利用暴力、威脅手段，迫使業(yè)主接受服務(wù)并強賣商品，情節(jié)特別嚴(yán)重，屬于惡勢力犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳學(xué)友歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳學(xué)友自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人吳學(xué)友有期徒刑三年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢??察??官：趙??聰

檢察官助理：林舒雯

2020年12月16日

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附：

1.被告人吳學(xué)友現(xiàn)羈押于樂清市看守所。

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

3.《協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書》2份。