四川省德陽市旌陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

旌檢刑訴〔2021〕28號　

被告人吳某甲，男性，1980年**月**日出生，公民身份號碼4525241980********，漢族，小學，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，住廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)德陽市公安局旌陽區(qū)分局決定，于2020年9月4日被德陽市公安局旌陽區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)德陽市旌陽區(qū)人民檢察院批準，于2020年9月27日被德陽市公安局旌陽區(qū)分局逮捕。

被告人關某某，男性，1985年**月**日出生，公民身份號碼4508211985********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，住廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)德陽市公安局旌陽區(qū)分局決定，于2020年11月21日被德陽市公安局旌陽區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)德陽市旌陽區(qū)人民檢察院批準，于2020年12月24日被德陽市公安局旌陽區(qū)分局逮捕。

被告人吳某乙，男性，1978年**月**日出生，公民身份號碼4525241978********，漢族，小學，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，住廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)德陽市公安局旌陽區(qū)分局決定，于2020年9月4日被德陽市公安局旌陽區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)德陽市旌陽區(qū)人民檢察院批準，于2020年9月27日被德陽市公安局旌陽區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，男性，1982年11月7日出生，公民身份號碼450821198211073011，漢族，小學，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，住廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)德陽市公安局旌陽區(qū)分局決定，于2020年9月4日被德陽市公安局旌陽區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)德陽市旌陽區(qū)人民檢察院批準，于2020年9月27日被德陽市公安局旌陽區(qū)分局逮捕。

被告人熊謝龍，男性，1992年10月1日出生，公民身份號碼5003821992********，漢族，小學，無業(yè)，戶籍所在地重慶市合川區(qū)，住德陽市旌陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因犯盜竊罪，于2017年9月8日被四川省羅江縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣2000元；因犯盜竊罪，于2018年6月14日被四川省彭州市人民法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣4000元；撤銷羅江縣人民法院判決，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣6000元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)德陽市公安局旌陽區(qū)分局決定，于2020年8月21日被德陽市公安局旌陽區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)德陽市旌陽區(qū)人民檢察院批準，于2020年9月27日被德陽市公安局旌陽區(qū)分局逮捕。

被告人熊某甲，男性，1966年**月**日出生，公民身份號碼5102261966********，漢族，小學，無業(yè)，戶籍所在地四川省德陽市旌陽區(qū)，住德陽市旌陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)德陽市公安局旌陽區(qū)分局決定，于2020年5月15日被德陽市公安局旌陽區(qū)分局取保候審；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)德陽市旌陽區(qū)人民檢察院批準，于2020年11月23日被德陽市公安局旌陽區(qū)分局逮捕；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)德陽市旌陽區(qū)人民檢察院決定，于2021年1月19日被德陽市公安局旌陽區(qū)分局取保候審。

被告人陳某乙，男性，1995年**月**日出生，公民身份號碼5139011995********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地四川省資陽市雁江區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)德陽市公安局旌陽區(qū)分局決定，于2020年9月1日被德陽市公安局旌陽區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月27日被德陽市公安局旌陽區(qū)分局取保候審。

本案由德陽市公安局旌陽區(qū)分局偵查終結，以被告人關某某、吳某甲等7人非法經(jīng)營案，于2020年12月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月25日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年4月期間，被告人吳某甲同關某某共謀后，在阿壩州理縣**鎮(zhèn)**村**組**號吳某甲自有房屋內(nèi)，建立生產(chǎn)自制卷煙窩點，在未取得煙草制品制造、銷售的相關資質的情況下聘請被告人吳某乙、陳某甲二人從事卷煙的非法制造及銷售等非法經(jīng)營活動。期間由被告人吳某甲出資，由被告人關某某帶吳某甲到廣西壯族自治區(qū)購買卷煙設備后，由被告人吳某甲運至阿壩州理縣**鎮(zhèn)**村**組**號自有房屋內(nèi)安裝，并由關某某幫助調(diào)試、指導制造技術并直接幫助生產(chǎn)；被告人吳某甲負責生產(chǎn)、銷售及收款；被告人吳某乙、陳某甲負責協(xié)助及實施生產(chǎn)。在此期間，被告人關某某將吳某甲帶到到德陽市旌陽區(qū)將曾經(jīng)在關某某處購買非法生產(chǎn)的卷煙制品的被告人熊謝龍、熊某乙（未到案）等人作為購買下家向被告人關某某推薦。2020年5月至9月期間被告人吳某甲多次共向熊謝龍以卷煙、煙絲約25元/每斤的價格銷售卷煙制品及少量煙絲合計2900余斤；向熊某乙銷售卷煙制品及少量煙絲合計1300斤。被告人吳某甲通過本人微信及同案吳某乙微信收取熊謝龍購煙款合計73526元；收取熊某乙購煙款合計35480元，合計銷售所得109006元，先后多次共向被告人關某某微信轉賬分配贓款33910元。

2020年9月3日，偵查機關對位于阿壩州理縣**鎮(zhèn)**村**組**號的生產(chǎn)現(xiàn)場實施了搜查，現(xiàn)場查獲并扣押該生產(chǎn)窩點生產(chǎn)尚未銷售散裝卷煙成品482.85千克，無品牌煙絲5880千克及卷煙紙98套、白乳膠2桶，卷煙機1臺等生產(chǎn)原料及工具。

2、2020年1月7日至4月18日期間，被告人關某某在未取得煙草專賣品銷售資質的情況下先后多次在廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣向被告人熊謝龍出售自制卷煙900斤，共計獲得售煙款約16200元。

3、2019年年底，被告人熊某甲（被告人熊謝龍之父）在天元鎮(zhèn)擺攤期間，見他人販賣無品牌煙草專賣品，生意好做，便告訴其子被告人熊謝龍。后被告人熊謝龍決定去廣西購買同類煙草專賣品運回德陽販賣賺取差價。2020年2月被告人熊謝龍前往廣西，在廣西平南縣遇到被告人關某某后，自2020年2月至4月期間向其先后多次以約18元一斤的價格購入共計900余斤無品牌自制卷煙及少量煙草等制品帶回德陽進行加價銷售，被告人熊某甲亦從熊謝龍所購煙草制品中取出部分按照40-180元一斤的價格在旌陽區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)擺攤零售及批發(fā)。?2020年4月20日熊某甲被行政機關擋獲后移交偵查機關，偵查機關對熊某甲采取取保候審措施。2020年4月被告人關某某伙同吳某甲從廣西貴港到德陽柏隆鎮(zhèn)同熊謝龍聯(lián)系自制卷煙販賣事宜，關某某介紹吳某甲、熊謝龍二人相識。此后2020年6月至8月，被告人熊謝龍便通過微信和電話聯(lián)系吳某甲購煙。多次駕車前往汶川縣，均在汶川縣博物館附近一座橋邊先后向吳某甲以約25元/斤的價格購買了合計約2941斤自制卷煙及少量煙絲，并通過微信向被告人吳某甲、吳某乙轉款支付合計7.3526萬元。熊謝龍、熊某甲二人分別在旌陽區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對外擺攤加價銷售所購入的自制卷煙，被告人熊某甲通過零售及批發(fā)共計銷售煙草制品約9萬余元；被告人熊謝龍除擺攤零售以外，另將所購煙草制品向陳某乙、羅某某、龔某某、趙某某（二人未到案）等人進行批發(fā)銷售，并通過微信轉賬收取上述四人購煙款合計139185元。被告人熊謝龍、熊某甲總銷售金額22.9185萬元。

2020年4月20日，旌陽區(qū)煙草專賣局現(xiàn)場查獲熊某甲家中和電瓶車上散裝煙支109.6公斤，煙絲2.3公斤。2020年8月21日，公安機關在熊謝龍房屋查扣制卷煙183.65公斤，煙絲4.45公斤。

4、2020年6月期間，被告人陳某乙在中江縣擺攤期間，認識在此擺攤銷售自制卷煙的熊某甲，后到德陽市旌陽區(qū)柏隆鎮(zhèn)熊某甲家中查看自制手工煙，并經(jīng)熊某甲介紹同被告人熊謝龍互留聯(lián)系方式。至2020年8月期間，被告人陳某乙以40元一斤的價格先后向熊謝龍多次購買共計約1580斤無品牌自制卷煙及少量煙絲，并通過微信向被告人熊謝龍支付購煙款6.328萬元，每次均由被告人熊謝龍駕車送貨至新都交付。被告人陳某乙在無香煙銷售許可證等相關資質的情況下，將所購自制卷煙通過周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場擺攤銷售以60元/8兩的價格加價銷售，共計銷售約1250余斤，銷售收入合計88750元。

2020年8月31日，偵查機關在被告人陳某乙家中及其自用轎車中查扣尚未銷售的無品牌手工卷煙合計15.729千克。

認定上述事實的證據(jù)如下：

查扣的煙草專賣品、生產(chǎn)工具及原料等物證；行政機關相關文書及執(zhí)法記錄視頻資料、微信收付款記錄等相關書證及犯罪嫌疑人的供述與辯解、證人證言等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某甲、吳某乙、陳某甲、熊謝龍、熊某甲、陳某乙等人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某甲、關某某、吳某乙、陳某甲、等人未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，在未取得煙草專賣品生產(chǎn)、銷售資質下非法制售煙草專賣品，合計經(jīng)營數(shù)額403003元，被告人關某某另單獨經(jīng)營數(shù)額16200元，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重；被告人熊謝龍、熊某甲、陳某乙未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，在未取得煙草專賣品銷售資質情況下非法銷售煙草專賣品，被告人熊謝龍、熊某甲共同非法經(jīng)營數(shù)額247894.6元，被告人熊某甲參與非法經(jīng)營數(shù)額9萬元；被告人陳某乙非法經(jīng)營數(shù)額91109元，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重。上述七名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五之規(guī)定，應當以非法經(jīng)營罪追究上述七被告人刑事責任。

按照《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條的規(guī)定，被告人吳某甲、關某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吳某乙、陳某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，應當減輕處罰；依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，被告人吳某甲、關某某、吳某乙、陳某甲到案后，如實供述罪行，屬于坦白，可以從輕處罰；被告人吳某甲、吳某乙、陳某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

被告人熊謝龍曾被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上的刑罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰；

按照《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條的規(guī)定，被告人熊謝龍在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人熊某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，應當從輕或減輕處罰；

依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，被告人熊謝龍、熊某甲、陳某乙到案后，如實供述罪行，屬于坦白，可以從輕處罰；并自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

德陽市旌陽區(qū)人民法院　

檢??察??官?曹宏泰

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?饒龍泉

2021年1月21日　

?????????????????????????????????????????????????????

附件：

1.被告人關某某、吳某甲、吳某乙、陳某甲、熊謝龍現(xiàn)羈押于德陽看守所；被告人熊某甲取保候審地址：四川省德陽市旌陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號；被告人陳某乙取保候審地址：四川省資陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《認罪認罰具結書》六份。

4.《量刑建議書》六份。

5.查扣卷煙專賣品、生產(chǎn)工具及原料等現(xiàn)由德陽市旌陽區(qū)煙草專賣局保管。