四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

旌檢刑訴〔2021〕28號(hào)　

被告人吳某甲，男性，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4525241980********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，住廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局決定，于2020年9月4日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月27日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人關(guān)某某，男性，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508211985********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，住廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局決定，于2020年11月21日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月24日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人吳某乙，男性，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4525241978********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，住廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局決定，于2020年9月4日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月27日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，男性，1982年11月7日出生，公民身份號(hào)碼450821198211073011，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，住廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局決定，于2020年9月4日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月27日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人熊謝龍，男性，1992年10月1日出生，公民身份號(hào)碼5003821992********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地重慶市合川區(qū)，住德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因犯盜竊罪，于2017年9月8日被四川省羅江縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣2000元；因犯盜竊罪，于2018年6月14日被四川省彭州市人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣4000元；撤銷羅江縣人民法院判決，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣6000元。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局決定，于2020年8月21日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月27日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人熊某甲，男性，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102261966********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)，住德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局決定，于2020年5月15日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)?；因涉嫌非法?jīng)營(yíng)罪，經(jīng)德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年11月23日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局逮捕；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民檢察院決定，于2021年1月19日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男性，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5139011995********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局決定，于2020年9月1日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月27日被德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某某、吳某甲等7人非法經(jīng)營(yíng)案，于2020年12月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年4月期間，被告人吳某甲同關(guān)某某共謀后，在阿壩州理縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)吳某甲自有房屋內(nèi)，建立生產(chǎn)自制卷煙窩點(diǎn)，在未取得煙草制品制造、銷售的相關(guān)資質(zhì)的情況下聘請(qǐng)被告人吳某乙、陳某甲二人從事卷煙的非法制造及銷售等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。期間由被告人吳某甲出資，由被告人關(guān)某某帶吳某甲到廣西壯族自治區(qū)購(gòu)買卷煙設(shè)備后，由被告人吳某甲運(yùn)至阿壩州理縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)自有房屋內(nèi)安裝，并由關(guān)某某幫助調(diào)試、指導(dǎo)制造技術(shù)并直接幫助生產(chǎn)；被告人吳某甲負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銷售及收款；被告人吳某乙、陳某甲負(fù)責(zé)協(xié)助及實(shí)施生產(chǎn)。在此期間，被告人關(guān)某某將吳某甲帶到到德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)將曾經(jīng)在關(guān)某某處購(gòu)買非法生產(chǎn)的卷煙制品的被告人熊謝龍、熊某乙（未到案）等人作為購(gòu)買下家向被告人關(guān)某某推薦。2020年5月至9月期間被告人吳某甲多次共向熊謝龍以卷煙、煙絲約25元/每斤的價(jià)格銷售卷煙制品及少量煙絲合計(jì)2900余斤；向熊某乙銷售卷煙制品及少量煙絲合計(jì)1300斤。被告人吳某甲通過(guò)本人微信及同案吳某乙微信收取熊謝龍購(gòu)煙款合計(jì)73526元；收取熊某乙購(gòu)煙款合計(jì)35480元，合計(jì)銷售所得109006元，先后多次共向被告人關(guān)某某微信轉(zhuǎn)賬分配贓款33910元。

2020年9月3日，偵查機(jī)關(guān)對(duì)位于阿壩州理縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施了搜查，現(xiàn)場(chǎng)查獲并扣押該生產(chǎn)窩點(diǎn)生產(chǎn)尚未銷售散裝卷煙成品482.85千克，無(wú)品牌煙絲5880千克及卷煙紙98套、白乳膠2桶，卷煙機(jī)1臺(tái)等生產(chǎn)原料及工具。

2、2020年1月7日至4月18日期間，被告人關(guān)某某在未取得煙草專賣品銷售資質(zhì)的情況下先后多次在廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣向被告人熊謝龍出售自制卷煙900斤，共計(jì)獲得售煙款約16200元。

3、2019年年底，被告人熊某甲（被告人熊謝龍之父）在天元鎮(zhèn)擺攤期間，見他人販賣無(wú)品牌煙草專賣品，生意好做，便告訴其子被告人熊謝龍。后被告人熊謝龍決定去廣西購(gòu)買同類煙草專賣品運(yùn)回德陽(yáng)販賣賺取差價(jià)。2020年2月被告人熊謝龍前往廣西，在廣西平南縣遇到被告人關(guān)某某后，自2020年2月至4月期間向其先后多次以約18元一斤的價(jià)格購(gòu)入共計(jì)900余斤無(wú)品牌自制卷煙及少量煙草等制品帶回德陽(yáng)進(jìn)行加價(jià)銷售，被告人熊某甲亦從熊謝龍所購(gòu)煙草制品中取出部分按照40-180元一斤的價(jià)格在旌陽(yáng)區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)擺攤零售及批發(fā)。?2020年4月20日熊某甲被行政機(jī)關(guān)擋獲后移交偵查機(jī)關(guān)，偵查機(jī)關(guān)對(duì)熊某甲采取取保候?qū)彺胧?020年4月被告人關(guān)某某伙同吳某甲從廣西貴港到德陽(yáng)柏隆鎮(zhèn)同熊謝龍聯(lián)系自制卷煙販賣事宜，關(guān)某某介紹吳某甲、熊謝龍二人相識(shí)。此后2020年6月至8月，被告人熊謝龍便通過(guò)微信和電話聯(lián)系吳某甲購(gòu)煙。多次駕車前往汶川縣，均在汶川縣博物館附近一座橋邊先后向吳某甲以約25元/斤的價(jià)格購(gòu)買了合計(jì)約2941斤自制卷煙及少量煙絲，并通過(guò)微信向被告人吳某甲、吳某乙轉(zhuǎn)款支付合計(jì)7.3526萬(wàn)元。熊謝龍、熊某甲二人分別在旌陽(yáng)區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)外擺攤加價(jià)銷售所購(gòu)入的自制卷煙，被告人熊某甲通過(guò)零售及批發(fā)共計(jì)銷售煙草制品約9萬(wàn)余元；被告人熊謝龍除擺攤零售以外，另將所購(gòu)煙草制品向陳某乙、羅某某、龔某某、趙某某（二人未到案）等人進(jìn)行批發(fā)銷售，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬收取上述四人購(gòu)煙款合計(jì)139185元。被告人熊謝龍、熊某甲總銷售金額22.9185萬(wàn)元。

2020年4月20日，旌陽(yáng)區(qū)煙草專賣局現(xiàn)場(chǎng)查獲熊某甲家中和電瓶車上散裝煙支109.6公斤，煙絲2.3公斤。2020年8月21日，公安機(jī)關(guān)在熊謝龍房屋查扣制卷煙183.65公斤，煙絲4.45公斤。

4、2020年6月期間，被告人陳某乙在中江縣擺攤期間，認(rèn)識(shí)在此擺攤銷售自制卷煙的熊某甲，后到德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)柏隆鎮(zhèn)熊某甲家中查看自制手工煙，并經(jīng)熊某甲介紹同被告人熊謝龍互留聯(lián)系方式。至2020年8月期間，被告人陳某乙以40元一斤的價(jià)格先后向熊謝龍多次購(gòu)買共計(jì)約1580斤無(wú)品牌自制卷煙及少量煙絲，并通過(guò)微信向被告人熊謝龍支付購(gòu)煙款6.328萬(wàn)元，每次均由被告人熊謝龍駕車送貨至新都交付。被告人陳某乙在無(wú)香煙銷售許可證等相關(guān)資質(zhì)的情況下，將所購(gòu)自制卷煙通過(guò)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)擺攤銷售以60元/8兩的價(jià)格加價(jià)銷售，共計(jì)銷售約1250余斤，銷售收入合計(jì)88750元。

2020年8月31日，偵查機(jī)關(guān)在被告人陳某乙家中及其自用轎車中查扣尚未銷售的無(wú)品牌手工卷煙合計(jì)15.729千克。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

查扣的煙草專賣品、生產(chǎn)工具及原料等物證；行政機(jī)關(guān)相關(guān)文書及執(zhí)法記錄視頻資料、微信收付款記錄等相關(guān)書證及犯罪嫌疑人的供述與辯解、證人證言等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲、吳某乙、陳某甲、熊謝龍、熊某甲、陳某乙等人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、關(guān)某某、吳某乙、陳某甲、等人未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，在未取得煙草專賣品生產(chǎn)、銷售資質(zhì)下非法制售煙草專賣品，合計(jì)經(jīng)營(yíng)數(shù)額403003元，被告人關(guān)某某另單獨(dú)經(jīng)營(yíng)數(shù)額16200元，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人熊謝龍、熊某甲、陳某乙未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，在未取得煙草專賣品銷售資質(zhì)情況下非法銷售煙草專賣品，被告人熊謝龍、熊某甲共同非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額247894.6元，被告人熊某甲參與非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額9萬(wàn)元；被告人陳某乙非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額91109元，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重。上述七名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究上述七被告人刑事責(zé)任。

按照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條的規(guī)定，被告人吳某甲、關(guān)某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吳某乙、陳某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，被告人吳某甲、關(guān)某某、吳某乙、陳某甲到案后，如實(shí)供述罪行，屬于坦白，可以從輕處罰；被告人吳某甲、吳某乙、陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

被告人熊謝龍?jiān)慌刑幱衅谕叫?，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上的刑罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；

按照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條的規(guī)定，被告人熊謝龍?jiān)诠餐缸镏衅鹬饕饔?，是主犯；被告人熊某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；

依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，被告人熊謝龍、熊某甲、陳某乙到案后，如實(shí)供述罪行，屬于坦白，可以從輕處罰；并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)人民法院　

檢??察??官?曹宏泰

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?饒龍泉

2021年1月21日　

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附件：

1.被告人關(guān)某某、吳某甲、吳某乙、陳某甲、熊謝龍現(xiàn)羈押于德陽(yáng)看守所；被告人熊某甲取保候?qū)彽刂罚核拇ㄊ〉玛?yáng)市旌陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；被告人陳某乙取保候?qū)彽刂罚核拇ㄊ≠Y陽(yáng)市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

4.《量刑建議書》六份。

5.查扣卷煙專賣品、生產(chǎn)工具及原料等現(xiàn)由德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)煙草專賣局保管。