義烏市人民檢察院　

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕3814號　

　　??被告人吳某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3307251981********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地浙江省金華市義烏市，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月15日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月30日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2020年1月13日至2020年2月13日、自2020年3月27日至2020年4月26日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2019年12月30日至2020年1月13日、自2020年3月14日至2020年3月28日、自2020年5月27日至2020年6月10日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2019年6月期間，被告人吳某某雇傭施某某、羅某某、年某某（均另案處理）、陳某甲、陳某乙、朱某甲（均已判決）等人，通過使用假名字并謊稱自己或者家人在國外經(jīng)商的方式，向義烏市**市場經(jīng)營戶何某甲、俞某某等53名被害人采購貨物，以履行小額合同或者部分履行合同等方式誘騙被害人履行合同，騙取他人財物，涉案合同金額合計人民幣26083014.2元，支付部分貨款的金額合計人民幣7792026元，未支付貨款合計人民幣18290988.2元。

一、2016年12月27日至2019年1月23日期間，被告人吳某某使用“李某甲”、“施某某”、“李某乙”、“李某丙”、“戴某某”、“小某某”、“吳某丙”等假名并謊稱自己或者家人在國外經(jīng)商，向義烏市**市場被害人何某甲、俞某某等經(jīng)營戶采購貨物，以履行小額合同或者部分履行合同等方式誘騙被害人履行合同，騙取他人財物，涉案合同金額合計人民幣11572123.4元，支付部分貨款的金額合計人民幣4375936元，未支付貨款合計人民幣7196187.4元。具體事實如下：

1.2016年12月27日至2017年8月8日期間，被告人吳某某支付部分貨款合計人民幣378180元，以“李某甲”名義下單從被害人何某甲處騙取價值人民幣543950元貨物，未支付剩余165770元貨款。

2.2017年1月9日至2017年8月25日期間，被告人吳某某支付部分貨款合計人民幣353500元，以“吳某某”名義下單從被害人俞某某處騙取價值人民幣2181518.4元貨物，未支付剩余1828018.4元貨款。

3.2018年3月21日，被告人吳某某支付部分貨款合計人民幣38萬元，以“吳某某”名義下單從被害人吳某丁處騙取價值人民幣405000元貨物，未支付剩余25000元貨款。

4.2018年3月20日至2018年6月17日期間，被告人吳某某支付部分貨款合計人民幣469400元，以“施某某”、“李某丁”名義下單從被害人陳某丙進(jìn)處騙取價值人民幣961240元貨物，未支付剩余491840元貨款。

5.2018年5月8日至2018年6月1日期間，被告人吳某某支付部分貨款合計人民幣783600元，以“李某乙”名義下單從被害人周某甲處騙取價值人民幣953640元貨物，未支付剩余170040元貨款。

6.2018年6月25日至2018年10月31日期間，被告人吳某某支付部分貨款合計人民幣194500元，以“李某丙”名義下單從被害人吳某戊處騙取價值人民幣997235元貨物，未支付剩余802735元貨款。

7.2018年7月份，被告人吳某某支付部分貨款合計人民幣84400元，以“戴某某”名義下單從被害人徐某乙處騙取價值人民幣206400元貨物，未支付剩余122000元貨款。

8.2017年11月26日至2018年7月29日期間，被告人吳某某支付部分貨款合計人民幣1048708元，以“吳某某”名義下單從被害人何某乙處騙取價值人民幣3537900元貨物，未支付剩余2489192元貨款。

9.2018年11月15日至2019年1月23日期間，被告人吳某某支付部分貨款合計人民幣92000元，以“小某某”名義下單從被害人汪某某處騙取價值人民幣1066920元貨物，未支付剩余974920元貨款。

10.2018年11月18日至2018年12月11日期間，被告人吳某某支付部分貨款合計人民幣33.2萬元，以“吳某丙”名義下單從被害人陳某丁處騙取價值人民幣38萬元貨物，未支付剩余48000元貨款。

11.2018年11月9日至2018年11月25日期間，被告人吳某某支付部分貨款合計人民幣259648萬元，以吳某某表妹名義下單從被害人芮某某處騙取價值人民幣338320元貨物，未支付剩余78672元貨款。

二、2019年4月1日，被告人吳某某指使年某某（另案處理）使用假名“雨某某”并謊稱自己在阿根廷經(jīng)商，向義烏市**市場經(jīng)營戶被害人俞某某騙取價值人民幣198600元的貨物，已支付貨款10000元，未支付剩余188600元貨款。

三、2018年7月18日至10月31日期間，被告人吳某某雇傭羅某某，指使其使用“羅某甲”等假名并謊稱自己或者家人在國外經(jīng)商，向義烏市**市場被害人何某甲、成某某等經(jīng)營戶采購貨物，以履行小額合同或者部分履行合同等方式誘騙被害人履行合同，騙取他人財物，涉案合同金額合計人民幣5199814元，支付部分貨款的金額合計人民幣2073300元，未支付貨款合計人民幣3058806元。具體事實如下：

1.2018年7月18日，被告人吳某某指使羅某某支付定金和部分貨款人民幣71000元，以“羅某某”名義下單從被害人何某甲處騙取價值人民幣133567元貨物，未支付剩余62567元貨款。

2.2018年8月13日至2018年8月25日期間，被告人吳某某指使羅某某支付定金和部分貨款人民幣106000元，以“羅某某”名義下單從被害人成某某處騙取價值人民幣228201元貨物，未支付剩余122201元貨款。

3.2018年8月17日至2018年10月29日期間，被告人吳某某指使羅某某支付定金和部分貨款人民幣112000元，以“羅某某”名義下單從被害人楊某甲處騙取價值人民幣430328元貨物，未支付剩余318328元貨款。

4.2018年8月18日至2018年9月6日期間，被告人吳某某指使羅某某支付定金和部分貨款人民幣549800元，以“羅某甲”名義下單從被害人張某甲處騙取價值人民幣1201780元貨物，未支付剩余651980元貨款。

5.2018年8月25日至2018年9月11日期間，被告人吳某某指使羅某某支付定金和部分貨款人民幣72300元，以“羅某甲”名義下單從被害人朱某乙處騙取價值人民幣213120元貨物，未支付剩余140820元貨款。

6.2018年8月23日至9月21日，被告人吳某某指使羅某某支付定金和部分貨款人民幣135000元，以“羅某甲”名義下單從被害人童某甲處騙取價值人民幣193850元貨物，未支付剩余58850元貨款。

7.2018年8月30日至2018年9月20日期間，被告人吳某某指使羅某某支付定金和部分貨款人民幣79000元，以“羅某甲”名義下單從被害人宋某某處騙取價值人民幣174000元貨物，未支付剩余95000元貨款。

8.2018年9月5日至2018年10月7日期間，被告人吳某某指使羅某某支付定金和部分貨款人民幣127200元，以“羅某甲”名義下單從被害人朱某丙處騙取價值人民幣367344元貨物，未支付剩余240144元貨款。

9.2018年9月12日至2018年10月7日期間，被告人吳某某指使羅某某支付定金和部分貨款人民幣16000元，以“羅某某”名義下單從被害人丁某某處騙取價值人民幣154440元貨物，未支付剩余138440元貨款。

10.2018年9月13日至2018年10月1日期間，被告人吳某某指使羅某某支付定金和部分貨款人民幣11000元，以“羅某甲”名義下單從被害人金某某處騙取價值人民幣133920元貨物，未支付剩余122920元貨款。

11.2018年9月20日，被告人吳某某指使羅某某支付部分貨款人民幣25000元，以“羅某甲”名義下單從被害人樓某某處騙取價值人民幣159120元貨物，未支付剩余134120元貨款。

12.2018年9月26日至2018年10月10日期間，被告人吳某某指使羅某某支付定金和部分貨款人民幣370000元，以“羅某甲”名義下單從被害人樓某甲處騙取價值人民幣536496元貨物，未支付剩余166496元貨款。

13.2018年10月5日至2018年10月25日期間，被告人吳某某指使羅某某支付定金和部分貨款人民幣62000元，以“羅某甲”名義下單從被害人王某甲處騙取價值人民幣354000元貨物，未支付剩余292000元貨款。

14.2018年10月26日，被告人吳某某指使羅某某支付部分貨款人民幣27000元，以“羅某甲”名義下單從被害人陳某丁處騙取價值人民幣91048元貨物，未支付剩余64048元貨款。

15.2018年10月13日至2018年10月31日期間，被告人吳某某指使羅某某支付定金和部分貨款人民幣32000元，以“羅某甲”名義下單從被害人汪某某處騙取價值人民幣252000元貨物，未支付剩余220000元貨款。

16.2018年10月20日至2018年10月29日期間，被告人吳某某指使羅某某支付定金和部分貨款人民幣102000元，以“羅某甲”名義下單從被害人蔣某某處騙取價值人民幣262800元貨物，未支付剩余160800元貨款。

17.2018年10月20日，被告人吳某某指使羅某某支付部分貨款人民幣30000元，以“羅某甲”名義下單從被害人何某丙處騙取價值人民幣145800元貨物，未支付剩余115800元貨款。

18.2018年10月20日，被告人吳某某指使羅某某支付定金和部分貨款人民幣146000元，以“羅某甲”名義下單從被害人何某丁處騙取價值人民幣168000元貨物，未支付剩余22000元貨款。

四、2017年3月3日至2018年12月23日期間，被告人吳某某雇傭施某某，指使其使用“施某甲”、“李某乙”、“李某丙”等假名并謊稱自己或者家人在國外經(jīng)商，向義烏市**市場被害人何某甲、黃某甲等經(jīng)營戶采購貨物，以履行小額合同或者部分履行合同等方式誘騙被害人履行合同，騙取他人財物，涉案合同金額合計人民幣2450609元，支付部分貨款的金額合計人民幣807862元，未支付貨款合計人民幣1642747元。具體事實如下：

1.2017年3月3日至2017年5月25日期間，被告人吳某某指使施某某支付定金和部分貨款人民幣172250元，以“施某甲”名義下單從被害人何某甲處騙取價值人民幣414741元貨物，未支付剩余242491元貨款。

2.2017年3月12日至2017年3月17日期間，被告人吳某某指使施某某支付定金和部分貨款人民幣57612元，以“施某某”名義下單從被害人黃某甲處騙取價值人民幣95860元貨物，未支付剩余38248元貨款。

3.2018年1月20日至2018年1月31日期間，被告人吳某某指使施某某支付部分貨款人民幣60000元，以“施某甲”名義下單從被害人俞某某處騙取價值人民幣656112元貨物，未支付剩余596112元貨款。

4.2018年1月31日，被告人吳某某指使施某某支付定金和部分貨款人民幣41000元，以“施某某”名義下單從被害人成某某處騙取價值人民幣93888元貨物，未支付剩余52888元貨款。

5.2018年2月1日至2018年2月5日，被告人吳某某指使施某某支付部分貨款人民幣230000元，以“吳某某表妹”名義下單從被害人王某乙處騙取價值人民幣372404元貨物，未支付剩余142404元貨款。

6.2018年3月21日，被告人吳某某指使施某某支付部分貨款人民幣78000元，以“李某丙”名義下單從被害人厲某某處騙取價值人民幣117600元貨物，未支付剩余39600元貨款。

7.2018年6月12日，被告人吳某某指使施某某支付定金和部分貨款人民幣49000元，以“李某乙”名義下單從被害人樓某乙處騙取價值人民幣72000元貨物，未支付剩余23000元貨款。

8.2018年8月5日至8月12日期間，被告人吳某某指使施某某支付部分貨款人民幣60000元，以“李某丙”名義下單從被害人楊某某處騙取價值人民幣194180元貨物，未支付剩余134180元貨款。

9.2018年11月22日至2018年12月23日期間，被告人吳某某指使施某某支付定金和部分貨款人民幣45000元，以“李某丙”名義下單從被害人王某丙處騙取價值人民幣315264元貨物，未支付剩余270264元貨款。

10.2018年12月6日至2018年12月23日期間，被告人吳某某指使施某某支付部分貨款人民幣15000元，以“李某丙”名義下單從被害人汪某某處騙取價值人民幣118560元貨物，未支付剩余103560元貨款。

五、2018年11月至2019年5月期間，被告人吳某某雇傭陳某甲（已判決），并指使其使用陳某甲和“徐某甲”、“楊某乙”、“李某某”等假名與義烏市**市場被害人沈某某、何某某等經(jīng)營戶簽訂采購貨物，以履行小額合同或者部分履行合同等方式誘騙被害人履行合同，騙取他人財物。被告人陳某甲涉案合同金額為人民幣4992984.8元，支付定金或者部分支付貨款的金額合計為人民幣439428元，未支付貨款合計人民幣4553556.8元。具體事實如下：

1.2019年5月23日，陳某甲未支付貨款和訂金，以“徐某甲”的名義下單從被害人沈某某處騙取人民幣180168元貨物；

2.2019年4月13日，陳某甲支付人民幣8000元的定金，以“徐某甲”的名義下單從被害人何某某處騙取人民幣298560元貨物，未支付剩余貨款；

3.2018年12月20日，陳某甲支付人民幣2000元的定金，以“楊某乙”的名義下單從被害人季某某處騙取人民幣122011元貨物，未支付剩余貨款；

4.2018年12月3日，陳某甲支付定金和部分貨款合計人民幣12000元，以“楊某乙”的名義下單從被害人朱某丁處騙取人民幣217198元貨物，未支付剩余貨款；

5.2019年1月5日，陳某甲支付定金和部分貨款合計人民幣12000元，以“楊某乙”的名義下單從被害人余某某處騙取人民幣200550元貨物，未支付剩余貨款；

6.2018年12月28日，陳某甲支付人民幣2448元的定金，以“楊某乙”的名義下單從被害人陳某戊處騙取人民幣110832元貨物，未支付剩余貨款,；

7.2019年1月11日，陳某甲支付的定金和部分貨款人民幣47000元，以“楊某乙”的名義下單從被害人陳某己處騙取人民幣225600元貨物，未支付剩余貨款；

8.2019年1月14日，陳某甲支付人民幣41000元的定金和部分貨款，以“楊某乙”的名義下單從被害人陳某庚處騙取人民幣68040元貨物，未支付剩余貨款；

9.2019年3月5日，陳某甲支付人民幣2000元定金，以“李某某”的名義下單從被害人何某乙處騙取142710元貨物，未支付剩余貨款；

10.2019年4月9日，陳某甲支付人民幣5000元的定金，以“徐某甲”的名義下單從被害人王某丁處騙取人民幣414720元貨物，未支付剩余貨款；

11.2019年3月27日，陳某甲支付人民幣2000元的定金，以“徐某甲”的名義下單從被害人何某戊處騙取人民幣140928元貨物，未支付剩余貨款；

12.2019年2月24日，陳某甲支付人民幣4000元定金，以“李某某”的名義下單從被害人傅某甲處騙取人民幣446400元貨物，未支付剩余貨款；

13.2018年12月25日，陳某甲支付人民幣2480元的定金，以“楊某乙”的名義下單從被害人何某某處騙取人民幣280671.6元貨物，未支付剩余貨款；

14.2018年12月19日，陳某甲支付定金和部分貨款合計人民幣42000元，以陳某甲的名義下單從被害人陳某丁處騙取人民幣105216元貨物，未支付剩余貨款；

15.2018年12月4日，陳某甲支付定金和部分貨款人民幣49500元，以陳某甲的名義下單從被害人王某丙處騙取人民幣294672元貨物，未支付剩余貨款；

16.2018年12月8日，陳某甲在支付的定金和部分貨款人民幣11000元，以陳某甲的名義下單從被害人朱某某處騙取67996元貨物，未支付剩余貨款；

17.2019年3月9日至4月6日，陳某甲支付人民幣5000元的定金，以陳某甲的名義下單從被害人俞某某處騙取人民幣637530元貨物，未支付剩余貨款；

18.2018年12月19日，陳某甲支付定金和貨款合計人民幣12000元，以陳某甲的名義下單從被害人汪某某處騙取人民幣139480元貨物，未支付剩余貨款；

19.2018年12月23日，陳某甲支付定金和部分貨款人民幣5500元，以陳某甲的名義下單從被害人成某某處騙取人民幣104463元貨物，未支付剩余貨款；

20.2018年11月27日，陳某甲支付定金和部分貨款合計人民幣37000元，以陳某甲的名義下單從被害人朱某丙處騙取人民幣143903.2元貨物，未支付剩余貨款；

21.2019年3月11日，陳某甲支付定金和部分貨款120000元，以陳某甲的名義下單從被害人孫某某處騙取524256元，未支付剩余貨款。

22.2018年11月22日，陳某甲支付定金和部分貨款17500元，以陳某甲的名義下單從被害人楊某甲處騙取127080元，未支付剩余貨款。

六、2019年3月至5月期間，被告人吳某某雇傭陳某乙（已判決），并指使其使用“童某乙”的假名字，出面向義烏市**市場的經(jīng)營戶被害人陳某辛、陳某壬、黃某乙、朱某丁、傅某乙等人采購貨物，以支付少量定金后未支付剩余貨款的方式騙取貨物，后由被告人吳某某將貨物低價銷售給他人，涉案金額共計人民幣1184883元，支付部分貨款的金額合計人民幣25500元，未支付貨款合計人民幣1159383元。具體事實如下：

1、2019年3月13日，陳某乙在支付3500元定金后未支付剩余的貨款，以“童某乙”的名義下單從被害人朱某丁處騙取人民幣248952元的貨物。

2、2019年4月22日，陳某乙在支付4000元定金后未支付剩余的貨款，以“童某乙”的名義下單從被害人傅某乙處騙取人民幣351259元的貨物。

3、2019年4月24日，陳某乙在支付11000元定金和貨款后未支付剩余的貨款，以“童某乙”的名義下單從被害人陳某壬處騙取人民幣309652元的貨物。

4、2019年5月30日，陳某乙在支付4000元定金后未支付剩余的貨款，以“童某乙”的名義下單從被害人黃某乙處騙取人民幣88320元的貨物。

5、2019年5月31日，陳某乙支付3000元定金后未支付剩余的貨款，以“童某乙”的名義下單從被害人陳某辛處騙取人民幣186700元的貨物。

七、2019年6月份，被告人吳某某雇傭朱某甲（已判決），并指使其使用假名“夏某某”，出面向義烏市**市場的經(jīng)營戶被害人黃某丙、馮某某、楊某丙等人采購貨物，以支付少量定金后未支付剩余貨款的方式騙取貨物，后由吳某某將貨物低價銷售給他人，涉案金額共計人民幣484000元，支付部分貨款的金額合計人民幣60000元，未支付貨款合計人民幣424000元。具體情況如下：

1、2019年6月2日，朱某甲向被害人黃某丙采購價值人民幣228000元的褲子，僅支付3000元定金。在被害人黃某丙多次索要貨款并要報警的情況下，朱某甲聯(lián)系吳某某支付了50000元貨款，剩余貨款未支付。

2、2019年6月3日，朱某甲向被害人馮某某采購價值人民幣186000元的褲子，在支付3000元定金后未支付剩余的貨款。

3、2019年6月5日，朱某甲向被害人楊某丙采購價值人民幣70000元的褲子，在支付4000元定金后未支付剩余的貨款。

被告人吳某某于2019年8月15日被武義縣公安局抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證：人口信息、聊天記錄、銀行流水、登記保存清單、出貨情況材料、訂貨單、出貨單、送貨單、銷貨清單、出庫單、手寫貨款清單、轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬清單、收款明細(xì)材料、人民調(diào)解記錄、手寫材料、監(jiān)控照片、短信截圖、接受證據(jù)清單、收貨單、采購單、裝箱清單、銷貨合同、孝順派出所調(diào)解單、身份證照片、結(jié)算單據(jù)、刑事判決書；

2.證人證言：證人羅某某、施某某、陳某甲、朱某甲、陳某乙、歲某某、楊某丁、周某乙、王某戊、邊某某、賴某某、王某己的證言；

3.被害人陳述：被害人何某甲、俞某某、吳某丁、陳某丙、周某甲、吳某戊、徐某乙、何某乙、汪某某、陳某丁、芮某某、成某某、楊某甲、張某甲、朱某乙、童某甲、宋某某、朱某丙、丁某某、金某某、樓某某、樓某甲、王某甲、蔣某某、何某丙、何某丁、黃某甲、王某乙、厲某某、樓某乙、楊某某、王某丙、傅某甲、季某某、何某某、何某巳、何某戊、沈某某、陳某庚、王某丁、朱某丁、朱某某、余某某、陳某己、孫某某、陳某戊、陳某辛、傅某乙、陳某壬、張某乙、黃某乙、楊某丙、黃某丙、馮某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人吳某某的供述；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：電子證據(jù)檢查工作記錄及電子數(shù)據(jù)、人員辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項和第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某歸案后如實供述自己罪行，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

（此頁無正文）

此致

義烏市人民法院?

檢察官：吳永強

檢察官助理：陳錦崎

2020年6月9日?

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)48冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。