福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2018〕501號(hào)

被告人吳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506221986********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人林能，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504261972********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省三明市尤溪縣**鎮(zhèn)**樓村**號(hào)。

被告人包世杰，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522281983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省寧德市屏南縣**村**號(hào)。

被告人吳承光，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504241988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省三明市寧化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯盜竊罪，于2010年12月15日被福建省明溪縣人民法院判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金一萬元，至2013年2月7日刑滿釋放。

被告人朱漢榮，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506221986********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人彭明庚，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3625281972********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省撫州市金溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

上列六名被告人因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2017年6月19日被晉江市公安局刑事拘留，2017年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、林能、包世杰、吳承光、朱漢榮、彭明庚涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪、信用卡詐騙罪，于2017年9月26日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2017年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次（自2017年11月9日至2017年12月4日）；因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限2次（自2017年10月27日至2017年11月8日，自2018年3月8日至2018年3月23日）。2017年12月29日，本案報(bào)送泉州市人民檢察院審查起訴，2018年2月7日，泉州市人民檢察院將該案交由本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

（一）生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的事實(shí)部分

2017年4月6日以來，被告人吳某某為牟取非法高額運(yùn)費(fèi)，將裝有假煙的快遞包裹從漳州運(yùn)輸?shù)綍x江，并委托被告人林能、包世杰、吳承光將快遞包裹通過晉江**郵政臨時(shí)處理點(diǎn)、晉江**四個(gè)EMS快遞點(diǎn)郵寄至全國(guó)各地。熊某某（另案處理）明知被告人林能等人運(yùn)輸假煙，仍為其提供指導(dǎo)、幫忙郵寄、介紹快遞郵寄點(diǎn)等。其間，被告人吳某某于2017年5月6日雇傭朱某某（另案處理）在福建省漳州市聯(lián)系假煙貨源、與位于晉江的被告人林能、包世杰、吳承光聯(lián)系假煙運(yùn)輸業(yè)務(wù)等；于2017年6月10日，雇傭被告人朱漢榮負(fù)責(zé)在高速路口望風(fēng)、將運(yùn)輸至?xí)x江的假煙轉(zhuǎn)移至被告人林能、包世杰、吳承光等人租用的倉庫。被告人林能、包世杰、吳承光于2017年5月份雇傭被告人彭明庚，負(fù)責(zé)將倉庫內(nèi)裝有假煙的快遞包裹運(yùn)輸至?xí)x江四個(gè)EMS快遞點(diǎn)。經(jīng)查，該團(tuán)伙于2017年4月6日至6月17日期間共郵寄假煙快遞包裹67851單，涉案金額達(dá)人民幣52278137.619元。2017年6月19日，公安機(jī)關(guān)查獲該團(tuán)伙，在晉江**EMS快遞點(diǎn)內(nèi)查獲3548條假冒偽劣卷煙，在晉江**EMS快遞點(diǎn)內(nèi)查獲2155條假冒偽劣卷煙。經(jīng)鑒定，查獲的卷煙均為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙，價(jià)值人民幣2047033元。

綜上，被告人被告人吳某某、林能、包世杰、吳承光運(yùn)輸假冒偽劣卷煙，涉案金額達(dá)人民幣54325171.619元；被告人彭明庚于2017年5月6日參與運(yùn)輸假冒偽劣卷煙，涉案金額達(dá)人民幣49694164.85元；被告人朱漢榮于2017年6月10日、12日、15日、16日、18日參與運(yùn)輸假冒偽劣卷煙，涉案金額達(dá)人民幣2643327.65元。被告人吳某某、林能、包世杰、吳承光、彭明庚、朱漢榮于2017年6月19日被晉江市公安局抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的涉案假煙及記賬單據(jù)物品的照片；

2.書證：抓獲經(jīng)過、微信聊天及通話記錄、QQ郵箱截圖及數(shù)據(jù)清單、戶籍信息、接受證據(jù)清單、監(jiān)控截圖、銀行交易明細(xì)、工作說明等；

3.證人證言：證人吳某甲、洪某某、李某甲、蔡某甲、李某乙、蔡某乙、吳某乙、黃某某、陳某某、林某甲、林某乙、蘇某某、劉某某、朱某某、熊某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人吳某某、林能、包世杰、吳承光、彭明庚、朱漢榮的供述與辯解；

5.鑒定意見：福建省煙草專賣局涉案煙草專賣品價(jià)格證明書及核價(jià)表、福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站出具的《卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告》、福建省晉江市煙草專賣局出具的《卷煙真?zhèn)舞b別書》。

6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：勘驗(yàn)筆錄、偵查筆錄、證人、被告人指認(rèn)案發(fā)地點(diǎn)及證人指認(rèn)被告人的筆錄。

（二）信用卡詐騙罪的事實(shí)部分

2008年5月10日，被告人林能向農(nóng)業(yè)銀行福建省分行營(yíng)業(yè)部申辦一張卡號(hào)為52008300********的信用卡，后激活使用并多次透支，期間經(jīng)該行多次催收仍未還款。截止2010年5月21日，共拖欠本金人民幣32000元。

2009年1月14日，被告人林能向中信銀行福州市營(yíng)銷服務(wù)中心申辦一張卡號(hào)為62268900********的信用卡，后激活使用并多次透支，期間經(jīng)該行多次催收仍未還款。截止2010年7月12日，共拖欠本金人民幣40947.5元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行報(bào)案材料、信用卡消費(fèi)記錄、工作收入證明書、辦理銀行卡申請(qǐng)表、信用卡中心的催收記錄、抓獲經(jīng)過、被告人戶籍證明、工作說明等；

2.證人證言：證人林某丙等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人林能的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人吳某某、林能、包世杰、吳承光、彭明庚、朱漢榮違反國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理法規(guī)，結(jié)伙運(yùn)輸假冒偽劣卷煙，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百四十條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪追究其刑事責(zé)任。被告人林能以非法占有為目的，使用信用卡超過規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行多次催收后超過3個(gè)月仍不歸還，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（四）項(xiàng)、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林能在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人吳承光曾因犯盜竊罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人林能、包世杰、吳承光、彭明庚、朱漢榮在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：李　環(huán)暉

檢察員：歐陽明芬

檢察員：林　美冷

2018年3月9日

附：

1.被告人吳某某、林能、包世杰、吳承光、彭明庚、朱漢榮現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.證人名單一份。