山東省德州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

德開檢部一刑訴〔2020〕20號

被告人吳雙某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4325031986********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住湖南省婁底市**棟**樓**室。2016年12月20日，被告人吳雙某因交通肇事罪被湖南省湘陰縣人民法院判處拘役五個月，同年12月28日被釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年4月18日被德州市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準逮捕，次日由德州市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由德州市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人吳雙某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，后依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月8日、11月23日先后退回偵查機關補充偵查；本院于2019年8月24日、2019年11月8日、2020年1月23日先后延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年3月至4月份，被害人王某某、張某某等人先后被網(wǎng)友以投資、網(wǎng)絡彩票等形式詐騙，被詐騙資金中的728600元先后轉入被告人吳雙某掌握的吳某甲、吳某乙、羅某某等人的銀行賬戶中，后吳雙某在明知該資金來源可能非法的情況下，全部取現(xiàn)后轉交給其上家。

2.2019年2月以來，被告人吳雙某為了獲取幫人取款的報酬，以需要發(fā)工資為由，在吳某甲、吳某乙等人處獲取銀行卡32張，用來實施轉移贓款的犯罪。2019年4月17日，德州市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局民警在湖南省婁底市婁星區(qū)月塘街將被告人吳雙某抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡、手機等物證；2.受案登記表、銀行流水等書證；3.證人劉某某、吳某甲等人的證言；4.被害人王某某、黃某某等人的陳述；5.被告人吳雙某的供述和辯解；6.鑒定意見；7.辨認筆錄；8.手機恢復數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人吳雙某明知系犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任；被告人吳雙某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

德州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：李林麟

2020年2月7日

附：

1.被告人吳雙某現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊、光盤9張。

3.有關涉案款物及清單。