湖北省五峰土家族自治縣人民檢察院

起?訴?書

五檢刑訴〔2019〕79號(hào)

被告人吳某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4222011978********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**街**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被五峰土家族自治縣公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由五峰土家族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人鄭某某，女，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211979********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**街**，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被五峰土家族自治縣公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由五峰土家族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人吳某某，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211982********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**街**，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被五峰土家族自治縣公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由五峰土家族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人夏某某，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209821978********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省安陸市，戶籍所在地湖北省安陸市**鎮(zhèn)，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被五峰土家族自治縣公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由五峰土家族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人朱某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209212000********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被五峰土家族自治縣公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由五峰土家族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人陳某某，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211980********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地廣東省肇慶市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被五峰土家族自治縣公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由五峰土家族自治縣公安局執(zhí)行。

本案由五峰土家族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、鄭某某、吳某某、夏某某、朱某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，本院于2019年7月26日將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年8月23日偵查機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人吳某某、鄭某某組織吳某某、夏某某、朱某某、陳某某在宜昌市伍家崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**室租住房?jī)?nèi)，由被告人鄭某某、吳某某、夏某某、朱某某、陳某某冒充北京**投資擔(dān)保有限公司員工與被害人電話聯(lián)系謊稱辦理貸款騙取被害人的身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、銀行卡綁定手機(jī)號(hào)，以資金評(píng)估、證明還款能力為名誘騙被害人向自己的銀行卡轉(zhuǎn)賬，又以刷流水提升放款額度為名騙取被害人的手機(jī)驗(yàn)證碼將被害人賬戶的資金轉(zhuǎn)入理財(cái)平臺(tái)后提現(xiàn)，并以收取一次性利息為名誘騙被害人向指定賬戶轉(zhuǎn)賬，累計(jì)撥打詐騙電話2202次，共騙得被害人劉某甲、賈某某、杜某某人民幣3.23萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、銀行卡、臺(tái)詞劇本等物證；2.接處警工作登記表、銀行明細(xì)對(duì)賬單、通話清單等書證；3.證人劉某乙、嚴(yán)某某、葉某某的證言；4.被害人劉某甲、賈某某、杜某某的陳述；5.檢查、搜查筆錄；6.被告人吳某某、鄭某某、吳某某、夏某某、朱某某、陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、鄭某某組織吳某某、夏某某、朱某某、陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究六人刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人吳某某、鄭某某起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所組織參與的全部犯罪處罰；吳某某、夏某某、朱某某、陳某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，對(duì)吳某某、鄭某某、吳某某、夏某某、朱某某、陳某某犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省五峰土家族自治縣人民法院

檢察員：熊武鐵

2019年9月23日

附：

1.被告人鄭某某、吳某某、夏某某、陳某某羈押于宜昌市第一看守所，吳某某、朱某某現(xiàn)被羈押于五峰土家族自治縣看守所。

2.案卷材料3冊(cè)，光盤2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份，《量刑建議書》1份。

4.物證（詳見清單）隨案移送。