仙居縣人民檢察院　

起?訴?書

仙檢一部刑訴〔2020〕990號　

　　被告人吳某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3326241988********，漢族，初中，住浙江省仙居縣**鎮(zhèn)**村**號，2006年12月12日因犯搶劫罪、非法拘禁罪被仙居縣人民法院判處有期徒刑三年六個月；2015年10月15日因犯聚眾斗毆罪被仙居縣人民法院判處有期徒刑三年二個月；因本案，于2020年6月6日被仙居縣公安局刑事拘留；同年7月9日被逮捕。

被告人林業(yè)深，曾用名林冠澄，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3326241994********，漢族，初中，住浙江省仙居縣**街道**村**號，2014年11月14日因犯強奸罪被仙居縣人民法院判處有期徒刑三年三個月；2018年12月1日因毆打他人被仙居縣公安局行政拘留七日；因本案，于2020年4月15日被仙居縣公安局刑事拘留；同年5月22日被逮捕。

被告人項某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3326241991********，漢族，高中，住浙江省仙居縣**鎮(zhèn)**村**號，因本案，于2020年4月15日被仙居縣公安局取保候審。

被告人陳洪衛(wèi)，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3326241991********，漢族，初中，住浙江省仙居縣**鎮(zhèn)**村**號，2011年8月16日因犯盜竊罪被路橋區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣一千元；2016年12月28日因犯合同詐騙罪被仙居縣人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元；因本案，于2020年4月16日被仙居縣公安局刑事拘留；同年5月22日被仙居縣公安局逮捕。

本案由仙居縣公安局偵查終結，以被告人吳某、林業(yè)深、項某某、陳洪衛(wèi)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月份以來，被害人高某某、韓某、鄔某某在網(wǎng)上交友時，被他人在網(wǎng)上以在鑫鼎全新彩票體驗平臺購買彩票的方式騙取資金58萬元許，其中有37萬元許的資金流入被告人吳某、林業(yè)深、項某某、陳洪衛(wèi)等人所掌握的賬戶。

被告人吳某通過與上線“螞蟻大象”（身份不明）聯(lián)系，伙同被告人林業(yè)深、項某某、陳洪衛(wèi)等人在仙居縣利用自己本人或借用陳某、朱某某、胡某某、應某某等人的銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶幫助轉移上述電信網(wǎng)絡詐騙資金，并從中非法獲利1萬元許。其中，林業(yè)深使用自己本人賬戶或借用陳某、朱某某、王某某賬戶共計幫助轉移非法資金12萬元許，并從中非法獲利600元許。項某某使用自己本人或借用應某某、項某甲的微信賬戶共計幫助轉移資金18萬元許，并從中非法獲利2600元許。陳洪衛(wèi)使用自己本人賬戶或借用胡某某賬戶共計幫助轉移資金7萬元許。

2020年4月14日，被告人林業(yè)深被抓獲歸案。同日，被告人項某某主動向仙居縣公安局投案。同年4月16日，被告人陳洪衛(wèi)被抓獲歸案。同年6月6日，被告人吳某被抓獲歸案。四被告人到案后均能如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機5只、銀行卡13張、身份證1張；

2.戶籍資料、前科查詢及判決書、手機銀行匯款回單、銀行賬單明細查詢、轉賬記錄截圖、資金圖等書證；

3.歸案經(jīng)過、證人陳某某、朱某某、胡某某、項某甲等人的證言、王某某書寫的情況說明；

4.被害人鄔某某、高某某、韓某的陳述：

5.被告人吳某、林業(yè)深、項某某、陳洪衛(wèi)的供述和辯解；

6.辨認筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某、林業(yè)深、項某某、陳洪衛(wèi)對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某、林業(yè)深、項某某、陳洪衛(wèi)明知是犯罪所得仍予以幫助轉移資金，其中吳某、林業(yè)深、項某某情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。四被告人均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。吳某、林業(yè)深、陳洪衛(wèi)被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應當從重處罰。吳某、林業(yè)深、陳洪衛(wèi)到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。項某某主動投案后能如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。陳洪衛(wèi)在共同犯罪中起次要作用，可以認定為從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仙居縣人民法院　

檢察官：徐勝

（院?。?/span>

2020年9月16日　

（此頁無正文）

附：

1.被告人吳某、林業(yè)深、陳洪衛(wèi)現(xiàn)羈押在仙居縣看守所，被告人項某某現(xiàn)取保候審在家

2.電子案卷材料和證據(jù)二冊、其他證據(jù)6頁

3.《認罪認罰具結書》四份

4.《量刑建議書》一份

5.物證保存在仙居縣公安局警務保障室