福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2019〕915號

被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3501111991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市晉安區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月14日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3501041987********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市倉山區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月14日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3501111991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市晉安區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月14日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

被告人傅某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3504261989********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市晉安區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月14日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3501021993********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市鼓樓區(qū)**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月14日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3504251995********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年3月14日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某等6人涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月15日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院于2019年7月16日、2019年9月25日、2019年12月11日延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年2月中旬，被告人吳某某在福州市晉安區(qū)五四北泰禾廣場某寫字樓內(nèi)開設(shè)的“**甲支付”公司從事為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)的工作，其同伙為“李某某”（另案處理）。期間，被告人吳某某還召集了王某某、林某某、張某甲、陳某甲、伍某甲（另案處理）等人提供支付寶賬戶擔(dān)任持碼人或從事客服工作。

2019年2月中旬，被告人吳某某與被告人傅某某承租福州市晉安區(qū)**小區(qū)**座**室作為辦公場所，組建了新的團(tuán)隊(duì)，開了一家名叫“**乙支付”的公司，從事上述相同業(yè)務(wù)。由被告人吳某某負(fù)責(zé)總體事務(wù)，其通過中間人田某某（另案處理）對接境外賭博網(wǎng)站及提供支付系統(tǒng)技術(shù)支持的“張某乙”（另案處理）；被告人林某某負(fù)責(zé)每日匯集賭資并轉(zhuǎn)賬至各賭博網(wǎng)站指定的銀行賬戶上；被告人王某某協(xié)助管理部分支付寶賬戶；被告人傅某某擔(dān)任財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)每日對賬、排班，每月基本工資發(fā)放及日常生活用品采購；被告人張某甲、陳某甲、伍某乙（另案處理）、陸某某（另案處理）等人繼續(xù)擔(dān)任客服人員。2019年3月13日16時許，民警在福州市晉安區(qū)**小區(qū)**座**室當(dāng)場抓獲被告人吳某某等六人，并當(dāng)場提取到用于收轉(zhuǎn)賭資的手機(jī)32部、電腦4臺、林某某持有的平安銀行卡1張。

該團(tuán)伙通過各被告人提供的本人及親朋好友的支付寶賬戶，收取參賭人員鄭某某等人的賭資，并按照1.5%-2.5%的比例抽成牟利?，F(xiàn)查明，2019年2月27日至2019年3月21日，該團(tuán)伙通過林某某的平安銀行賬戶向“九州彩票”、“夢想彩票”、“環(huán)球彩票”、“POKER”等境外賭博網(wǎng)站指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬賭資11747945.78元人民幣。已查實(shí)吳某某收取賭資593929.09元人民幣，林某某收取賭資973839.54元人民幣，王某某收取賭資1099639.12元人民幣，傅某某收取賭資592935.34元人民幣，張某甲收取賭資1013271.88元人民幣，陳某甲收取賭資1147249.71元人民幣。被告人林某某、王某某無基本工資，收取本人支付寶賬戶收款金額的0.5%及各自管理的支付寶賬戶收款金額的0.1%作為報(bào)酬；其余各被告人收取本人提供的支付寶賬戶收款金額的0.3%作為報(bào)酬，并可賺取每月3500到5000元不等的基本工資。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.當(dāng)場提取到用于收取賭資的手機(jī)32部、電腦4臺、林某某持有的平安銀行卡1張等物證；

2.違法犯罪記錄查詢情況說明、提取筆錄、扣押物品、到案經(jīng)過、歸案情況說明、戶籍證明、接受證據(jù)材料清單、相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)、相關(guān)支付寶賬戶注冊信息列表及交易明細(xì)、收取賭資明細(xì)等書證材料；

3.證人鄭某某、湯某某、周某某、余某某、應(yīng)某某、夏某某、高某某、陳某乙的證言；

4.被告人吳某某等6人及同案人伍某甲、田某某、陸某某、伍某乙的供述與辯解；

5.福建中證司法鑒定中心出具的閩中證[2019]數(shù)鑒字第649號關(guān)于4個涉案境外賭博網(wǎng)站的司法鑒定意見書、閩中證[2019]數(shù)鑒字第1030號關(guān)于涉案硬盤（來自吳某某作案期間所使用的電腦）中相關(guān)文件、記錄的司法鑒定意見書（附光盤2張）；

6.中稅網(wǎng)天運(yùn)（福建）會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中稅網(wǎng)天運(yùn)（2019）專審字032號專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

7.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查筆錄及現(xiàn)場照片；

8.抓獲現(xiàn)場同步錄音錄像、支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司數(shù)據(jù)光盤2張、訊問同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、王某某、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、林某某、王某某、傅某某、張某甲、陳某甲為謀取非法利益，明知是境外賭博網(wǎng)站，仍為其提供資金支付結(jié)算服務(wù)，共幫助收取賭資達(dá)11747945.78元人民幣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、林某某、王某某、傅某某、張某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢　察　官：張??中

檢察官助理：鄭晨星

2019年12月30日

附：

1．被告人吳某某、林某某、王某某、張某甲、陳某甲現(xiàn)被羈押于福州市第一看守所；被告人傅某某現(xiàn)被羈押于福州市第二看守所。

2.本案案卷十二冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。?