黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶薩檢訴刑訴〔2019〕269號

被告人吳冰冰（曾用名吳洪亮），男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼2302301976********，漢族，初中文化，住黑龍江省克東縣**鎮(zhèn)**街**委**組。2018年10月14日因涉嫌詐騙罪被臨時(shí)羈押于黑龍江省哈爾濱市第一看守所，2018年10月17日因涉嫌詐騙罪被大慶市公安局薩爾圖分局刑事拘留，同年11月16日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2302301989********，漢族，初中文化，住黑龍江省克東縣**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省齊齊哈爾市克東縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。2018年11月28日因涉嫌詐騙罪被臨時(shí)羈押于黑龍江省克東縣看守所，2018年11月30日因涉嫌詐騙罪被大慶市公安局薩爾圖分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行。

被告人劉某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1101021985********，漢族，中專文化，住北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**村（戶籍所在地：北京市西城區(qū)**號**樓**門**號）。2018年11月27日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被臨時(shí)羈押于北京市公安局通州分局看守所，2018年12月7日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被大慶市公安局薩爾圖分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局薩爾圖分局偵查終結(jié)，以被告人吳冰冰、陳某某涉嫌合同詐騙罪，被告人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問被告人，聽取被害人意見，審查了全部案件材料。2019年2月12日本院決定延長審查起訴期限十五日，同年3月1日本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年4月1日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴，同年4月28日本院決定延長審查起訴期限十五日，同年5月16日本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年6月16日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴，同年7月12日本院決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙犯罪

2018年1月至2月期間，被告人吳冰冰與武某某（另案處理）共謀，以武某某負(fù)責(zé)出資并聯(lián)系買家，吳冰冰負(fù)責(zé)出面辦理租車手續(xù)的方式，租賃車輛進(jìn)行轉(zhuǎn)賣，實(shí)施合同詐騙。2018年8月至9月期間，被告人吳冰冰與被告人陳某某共謀，以陳某某負(fù)責(zé)出資并聯(lián)系買家，吳冰冰負(fù)責(zé)出面辦理租車手續(xù)的方式，租賃車輛進(jìn)行轉(zhuǎn)賣，實(shí)施合同詐騙。

1.?2018年1月10日，被告人吳冰冰伙同武某某到黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**汽車租賃公司，向被害人趙某某租賃一輛黑色本田雅閣轎車（車牌號黑A****B，價(jià)值人民幣115,000元）。爾后該車被吳冰冰、武某某販賣。2018年2月于某甲以人民幣62,000元價(jià)格購得該車。2018年2月被害人趙某某根據(jù)該車GPS信號在山東省青島市即墨區(qū)找到該車并向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)警。2018年4月12日該車被哈爾濱市公安局香坊分局扣押并返還被害人趙某某。

2.?2018年2月3日，被告人吳冰冰伙同武某某到黑龍江省北安市**汽車租賃公司，向被害人陳某某租賃一臺黑色凱美瑞轎車(車牌號黑M****5，價(jià)值人民幣120,000元)，爾后吳冰冰、武某某聯(lián)系買家欲出賣該車輛，但在販賣過程中被車主陳某某發(fā)現(xiàn)，陳某某自行將車輛取回。

3.?2018年2月5日，被告人吳冰冰伙同武某某到黑龍江省克東縣**租賃汽車銷售有限公司，向被害人李某甲租賃一臺銀灰色雅閣轎車(車牌號黑E****S，價(jià)值人民幣98,000元)，爾后吳冰冰、武某某將該車販賣。該車目前未起獲。

4.?2018年8月6日，被告人吳冰冰到黑龍江省海倫市**租賃公司，向被害人韓某某租賃一臺白色本田CRV轎車(車牌號黑M****0，價(jià)值人民幣130,000元)，爾后將該車轉(zhuǎn)賣他人。韓某某丈夫夏某某根據(jù)車載GPS信號，在青海省玉樹縣**汽修廠附近發(fā)現(xiàn)該車，發(fā)現(xiàn)該車已經(jīng)以人民幣8.5萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣他人，隨即被害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。該車目前未起獲。

5.?2018年8月21日，被告人吳冰冰伙同被告人陳某某到大慶市薩爾圖區(qū)東風(fēng)新村**汽車租賃公司，向被害人張某某租賃一輛黑色奧迪A6L轎車（車牌號黑A****6，價(jià)值人民幣179,800元）。當(dāng)日，吳冰冰與陳某某通過中介許某某（另案處理）在哈爾濱機(jī)場高速附近將該車以人民幣62,000元的價(jià)格賣給被告人劉某乙（另案處理）、被告人劉某甲，賣車所得3.6萬元贓款被吳冰冰、陳某某分贓。劉某乙與劉某甲在車上安裝車載GPS屏蔽器并駕駛該車行駛至內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗馬尼罕服務(wù)區(qū)時(shí)被被害人張某某等人找到，張某某將該車駛回大慶并報(bào)警。

6.?2018年9月17日，被告人吳冰冰伙同被告人陳某某到黑龍江省伊春市**汽車租賃公司，向被害人李某乙租賃一輛白色豐田霸道2700吉普車（車牌號黑A****1，價(jià)值人民幣335,000元）。陳某某通過中介王某甲（另案處理）聯(lián)系買家王某乙（另案處理），王某乙要求在秦皇島交易，吳冰冰、陳某某、王某甲在秦皇島市高速收費(fèi)站附近將該車以人民幣9萬元的價(jià)格賣給王某乙和王某丙（另案處理），賣車所得贓款被吳冰冰、陳某某分贓。該車目前未起獲。王某乙、王某丙家屬已賠償李某乙的損失，雙方達(dá)成民事和解。

綜上，被告人吳冰冰合同詐騙共計(jì)人民幣977,800元，被告人陳某某合同詐騙共計(jì)人民幣514,800元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.物證照片；

2.書證受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、歸案情況說明、機(jī)動車檔案、車輛注冊登記信息表、汽車租賃合同、車輛照片、車輛質(zhì)押借款合同、抵押借款協(xié)議、買賣車輛協(xié)議書、車輛轉(zhuǎn)押協(xié)議書、扣押及返還物品清單、銀行流水、微信聊天記錄截圖、諒解書、戶籍證明、無犯罪記錄證明、社區(qū)證明、臨時(shí)羈押證明、公安機(jī)關(guān)情況說明、營業(yè)執(zhí)照等；

3.?證人陸某某、尚某某、于某甲、王某丁、劉某丙、國某某等人的證言；

4.?被害人趙某某、陳某某、李某甲、韓某某、張某某、李某乙的陳述；

5.?被告人吳冰冰、陳某某、劉某甲及同案劉某乙、王某甲、王某乙、王某丙、許某某的供述和辯解；

6.?鑒定意見；

7.?辨認(rèn)筆錄；

8.?視聽資料。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

2018年8月21日，被告人劉某甲、劉某乙（另案處理）在明知是贓車的情況下，通過中介許某某（另案處理）介紹到黑龍江省哈爾濱機(jī)場高速附近進(jìn)行交易，在被告人吳冰冰、被告人陳某某處以人民幣62,000元的價(jià)格，購買了一輛黑色奧迪A6L轎車（車牌號黑A****6，價(jià)值人民幣179,800元）。劉某乙與劉某甲在車上安裝車載GPS屏蔽器并駕駛該車行駛至內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗馬尼罕服務(wù)區(qū)，在拆除車上GPS時(shí)，被被害人張某某等人找到，張某某將該車駛回大慶并報(bào)警。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.物證照片；

2.書證受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、機(jī)動車檔案、汽車租賃合同、車輛照片、公安機(jī)關(guān)扣押物品清單、銀行流水、戶籍證明、社區(qū)證明、臨時(shí)羈押證明、營業(yè)執(zhí)照等；

3.?證人李某丙、劉某丁、于某乙、葛某某等人的證言；

4.?被害人張某某陳述；

5.?被告人劉某甲及同案吳冰冰、陳某某、劉某乙、許某某的供述和辯解；

6.?鑒定意見；

7.?辨認(rèn)筆錄；

8.?視聽資料。

三、詐騙罪

2018年2月，被告人吳冰冰伙同劉某戊(已判決)以非法占有為目的，租賃黑龍江省克東縣克東鎮(zhèn)**家園**號樓**單元**室日租房，欲出租房屋騙取錢財(cái)。爾后劉某戊通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布出租該房屋的信息，吳冰冰謊稱自己是房東，二人以房主的名義將該日租房轉(zhuǎn)租給被害人于某丙，騙得承租人于某丙租金6500元。案發(fā)后贓款被吳冰冰、劉某戊揮霍。

2018年10月13日，被告人吳冰冰在黑龍江省北安市**小區(qū)**單元**室被公安機(jī)關(guān)抓獲；2018年11月27日，被告人劉某甲在北京市大興區(qū)西紅門被公安機(jī)關(guān)抓獲；2018年11月28日，被告人陳某某在黑龍江省克東縣**小區(qū)**號樓**單元**室被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書證案件來源、抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、刑事判決書、房屋租賃合同、商品房購樓收據(jù)等；

2.?證人馬某某證言；

3.?被害人于某丙陳述；

4.?被告人吳冰冰及同案劉某戊的供述與辯解；

5.?辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳冰冰、陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第五項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳冰冰虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲明知是犯罪所得而予以收購、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款對其處罰。被告人吳冰冰犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條對其處罰。被告人吳冰冰、陳某某、劉某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

大慶市薩爾圖區(qū)人民法院??

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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年7月30日

附：?1.?被告人吳冰冰、陳某某、劉某甲現(xiàn)羈押于大慶市看守所；

2.?本案卷宗四冊，光盤十三張。