長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢二部刑訴〔2020〕370號(hào)

被告人吳某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031989********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組**。因犯詐騙罪，2017年3月15日被浙江省紹興市越城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2018年4月16日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2020年5月19日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，于2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031991********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，于2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304261988********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省祁東縣**街道**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，于2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某乙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304261990********，漢族，中專文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省祁東縣**街道**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031990********，漢族，高中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省漣源市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，于2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某甲，曾用名杜某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221992********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月20日被長沙市公安局雨花分局決定監(jiān)視居住。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人吳某、吳某甲、周某甲、周某乙、吳某乙、杜某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,分別于2020年11月21日、22日、12月11日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年8月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年10月9日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年11月9日重新移送本院審查起訴。本院分別于2020年9月25日、12月9日依法延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月以來，被告人吳某伙同被告人吳某甲、周某甲、周某乙、杜某甲等人，以被告人吳某乙租住的長沙市雨花區(qū)**期**棟**房作為窩點(diǎn)，實(shí)施刷單詐騙活動(dòng)，即由被告人吳某將事先購買的被害人信息以及電話卡、話術(shù)單提供給吳某甲、周某甲、周某乙、杜某某等人，先是撥打受害人電話，然后誘使對(duì)方添加事先準(zhǔn)備好的作案QQ，之后以刷單返現(xiàn)的方式詐騙被害人的錢財(cái)。在實(shí)施詐騙犯罪過程中，被告人吳某負(fù)責(zé)購買作案設(shè)備、個(gè)人信息、提供話術(shù)、刷單詐騙聊天等；被告人吳某甲負(fù)責(zé)保持QQ號(hào)、抖音賬號(hào)活躍度，以及話術(shù)聊天；被告人周某甲、周某乙、杜某甲負(fù)責(zé)按照吳某提供的號(hào)碼和話術(shù)撥打被害人電話；被告人吳某乙提供場地給吳某等人使用，并按照吳某安排添加被害人QQ。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2020年4月至案發(fā)，共計(jì)受害人6人，其中：1.廣西貴港被害人黃某某被騙人民幣13433元；2.河南洛陽被害人張某甲被騙人民幣1598元；3.山東菏澤張某乙被騙人民幣56784元；4.寧夏銀川被害人李某某被騙人民幣47962.36元；5.陜西安康被害人錢某某被騙人民幣10838元；6.懷化溆浦被害人王某某被騙人民幣14667元；上述詐騙金額共計(jì)人民幣145282.36元。

2020年5月18日0時(shí)許，被告人吳某、吳某甲、周某甲、周某乙、吳某乙在長沙市雨花區(qū)**期**棟**房被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；次日17時(shí)許，被告人杜某甲被公安機(jī)關(guān)電話通知到案。2020年12月15日，被告人杜某甲主動(dòng)退繳贓款人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押物品文件清單、微信截圖照片、刑事判決書、繳款憑證、身份證明材料、抓獲經(jīng)過等書證；2.證人陳某某的證言；3.被害人黃某某、張某甲、張某乙、李某某、錢某某、王某某等人的陳述；4.被告人吳某、吳某甲、周某甲、周某乙、吳某乙、杜某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某、吳某甲、周某甲、周某乙、吳某乙、杜某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某、吳某甲、周某甲、周某乙、吳某乙、杜某甲以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙被害人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人吳某起主要作用，系主犯，被告人吳某甲、周某甲、周某乙、杜某某、吳某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條。被告人吳某在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。被告人吳某系累犯，被告人吳某、吳某甲、周某甲、周某乙、吳某乙、杜某甲如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，退繳部分贓款，有一定悔罪表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議對(duì)被告人吳某判處三年六個(gè)月以上四年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；對(duì)被告人吳某甲、周某甲判處一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；對(duì)被告人周某乙、吳某乙判處八個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；對(duì)被告人杜某甲判處一年以下有期徒刑，并處罰金，如具幫教條件，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：彭鵬

2020年12月24日

附：

1、被告人吳某、吳某甲、吳某乙現(xiàn)羈押在長沙市第二看守所；被告人周某甲、周某乙現(xiàn)羈押在長沙市第四看守所；被告人杜某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?7773800667）。

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。