江蘇灌云縣人民檢察院　

起?訴?書

灌檢一部刑訴〔2020〕533號(hào)　

被告人吳某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3604241981********，漢族，本科文化，江西**有限公司職工，戶籍所在地江西省九江市修水縣，住江西省修水縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人吳某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月29日被灌云縣公安局刑事拘留，2020年10月26日被灌云縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江蘇省灌云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月27日-7月23日期間，被告人吳某明知是違法犯罪所得，仍然提供其父親吳某某、其母親丁某某的銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬，并協(xié)助提現(xiàn)、轉(zhuǎn)款，涉案金額達(dá)人民幣519800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案報(bào)告、轉(zhuǎn)賬截圖等書證；

2.證人丁某某、吳某某、柯某某、曹某某、霍某某、朱某某、陳某某、張某甲、郭某某、張某乙等人證言；

3.被告人吳某供述和辯解；

4.現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄、辨認(rèn)筆錄;

5.取款視頻監(jiān)控。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某明知是犯罪所得，依然提供資金賬戶，并協(xié)助提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省灌云縣人民法院　

檢察員：丁紅霞

檢察官助理：?jiǎn)翁鹛?/span>

2020年11月30日　

附：

1．被告人吳某被取保候?qū)徲谧√帲?lián)系電話：1311792****。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。