上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2019〕596號(hào)

被告人吳某，男，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3101021972********，漢族，高中文化，系**融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱“**公司”）董事長，戶籍在上海市黃浦區(qū)**街**弄**號(hào)，暫住上海市商城路**號(hào)**大廈**室。2018年2月6日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2018年2月14日被上海市公安局奉賢分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?；因違反取保候?qū)徠陂g相關(guān)規(guī)定，于2018年12月17日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人吳某涉嫌合同詐騙罪，于2019年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月22日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院分別于2019年4月3日、6月12日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局奉賢分局于2019年7月12日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月，被告人吳某以能夠介紹、發(fā)包杭州市**廣場及地下停車庫項(xiàng)目施工總承包為由，在明知自己無權(quán)代理該工程項(xiàng)目的情況下，于2018年11月19日以**公司的名義與被害單位江西**建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“**建設(shè)公司”）簽訂建設(shè)工程施工合同，并收取保證金人民幣100萬元。后**建設(shè)公司發(fā)現(xiàn)該工程已由其他公司承包，遂多次要求被告人吳某退還保證金，但被告人吳某拒絕退還并失去聯(lián)系。

案發(fā)后，被告人吳某在家屬幫助下退還被害單位**建設(shè)公司人民幣70萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害單位**建設(shè)公司總經(jīng)理趙某某的陳述，證人戴某某、胥某某的證言，《建設(shè)工程施工合同》，**公司承諾書，銀行轉(zhuǎn)賬交易記錄證實(shí)，2018年11月19日被告人吳某以能夠介紹、發(fā)包杭州市**廣場及地下停車庫項(xiàng)目施工總承包為由，以**公司的名義與被害單位**建設(shè)公司簽訂建設(shè)工程施工合同，并收取保證金人民幣100萬元。

2.證人胥某某、劉某某的證言，《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書》，《項(xiàng)目合作框架協(xié)議》證實(shí)，被告人吳某無權(quán)分包**廣場相關(guān)工程。

3.收據(jù)、還款計(jì)劃證實(shí)，案發(fā)后，被告人吳某已償還**建設(shè)公司70萬元。

4.受案登記表、案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，本案的案發(fā)情況和被告人吳某的到案經(jīng)過。

5.被告人吳某的供述證實(shí)，其拒不供認(rèn)上述詐騙犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人吳某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：顧斌

2019年8月8日

附：

1.被告人吳某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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