徐州市銅山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅檢一部刑訴〔2020〕285號(hào)

被告人吳某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831988********，漢族，初中，務(wù)工，住福建省泉州市南安市**路**號(hào)**小區(qū)**幢**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被銅山區(qū)公安局刑事拘留，?2020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被銅山區(qū)公安局逮捕。

被告人楊某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506811994********，漢族，初中，務(wù)工，住福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被銅山區(qū)公安局刑事拘留，?2020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被銅山區(qū)公安局逮捕。

被告人姚少猛，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506811999********，漢族，初中，務(wù)工，住福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被銅山區(qū)公安局刑事拘留，?2020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被銅山區(qū)公安局逮捕。

本案由徐州市公安局銅山分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、楊某某、姚少猛涉嫌詐騙罪，于2020年9月8日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份前后,被告人吳某某、姚少猛、楊某某預(yù)謀后，糾集周某某、吳某甲、應(yīng)某某(均另案處理)從嚴(yán)某某、肖某某、何某某、李某某(均另案處理)等人處收購銀行卡,幫助實(shí)施犯罪的人轉(zhuǎn)移資金,后由嚴(yán)某某、肖某某、何某某、李某某等到銀行AT?M機(jī)將現(xiàn)金取出交給被告人吳某某,由被告人吳某某轉(zhuǎn)交給上家,從中獲利。部分事實(shí)如下：

1、2020年4月12日,徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村郁某某被他人詐騙26995元,?其中20005元轉(zhuǎn)移至嚴(yán)某某提供的陳某某、阮某某的銀行卡內(nèi),后嚴(yán)某某、肖某某到銀行將資金取出,通過被告人吳某某交至上家。另外，2020年4月12日，嚴(yán)某某提供的陳某某、阮某某的銀行卡還轉(zhuǎn)移其他犯罪資金共計(jì)154000元。

2、2020年4月26日,福建省晉江市**鎮(zhèn)**村廖某某洪被他人詐騙64278元,該資金轉(zhuǎn)移至嚴(yán)某某的個(gè)人銀行卡內(nèi),其中54278被被告人楊某某使用嚴(yán)某某的支付寶轉(zhuǎn)移走,另外10000元由嚴(yán)某某到銀行將現(xiàn)金取出,通過被告人吳某某交至上家。另外，2020年4月26日，嚴(yán)某某的銀行卡還轉(zhuǎn)移其他犯罪資金共計(jì)40474元。

3、2020年4月7日，福建省福清市**鎮(zhèn)**農(nóng)場(chǎng)吳某乙被他人詐騙15000元，該資金被轉(zhuǎn)移至何某某的個(gè)人銀行卡內(nèi)，后何某某到銀行將現(xiàn)金取出，通過被告人吳某某交給上家。另外，2020年4月7日，何某某的銀行卡還轉(zhuǎn)移其他犯罪資金共計(jì)292158元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、前科證明等書證；

2.證人證言；

3.被害人郁某某等的陳述；

4.被告人吳某某、楊某某、姚少猛的供述和辯解；

5.公安機(jī)關(guān)制作的勘查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、楊某某、姚少猛明知是犯罪所得的資金，而協(xié)助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人結(jié)伙共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

徐州市銅山區(qū)人民法院

檢察官：張卓

2020年9月29日

附件：1.被告人吳某某、楊某某、姚少猛現(xiàn)羈押于銅山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。