起 訴 書
本案由澄邁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月17日、4月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回澄邁縣公安局補(bǔ)充偵查一次（自2020年3月6日至2020年4月6日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年5月1日至2020年5月15日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2018年底至2019年11月期間，被告人吳某某在海南省澄邁縣金江鎮(zhèn)，以投資公司或工程項目、使用微信或支付寶轉(zhuǎn)賬、刷信用卡業(yè)務(wù)等項目可分紅或賺取手續(xù)費為誘餌，或使用假黃金項鏈做抵押、通過支付寶、自動柜員機(jī)（ATM）向他人進(jìn)行虛假轉(zhuǎn)賬等方式，先后騙取被害人唐某某、胡某某、王某甲、符某甲、王某乙、王某丙、李某某、符某乙、王某丁、曾某某、冼某某、莊某某等人的款物共計人民幣1751440.12元（以下均為人民幣），后用于償還個人債務(wù)或賭債、參與網(wǎng)絡(luò)賭博等揮霍。具體事實如下：
1.2018年12月底至2019年9月11日，被告人吳某某向被害人唐某某謊稱其投資的工程項目資金不足，以借款可獲得好處費為誘餌，并使用一條假的黃金項鏈做抵押的方式，先后騙取唐某某29300元，經(jīng)被害人唐某某追討后返還3200元，造成唐某某實際損失為26100元。
2.2018年底至2019年5月1日，被告人吳某某認(rèn)識被害人胡某某后便以“父子”相稱，取得胡某某的信任后吳某某向胡某某虛構(gòu)其投資的工程需要資金購買材料以及在外拖欠高利貸被追債等理由，并以借款可獲得好處費或允諾投資可分紅為誘餌，先后騙取胡某某1290000元。之后，吳某某寫下一張1290000元借條，承諾兩年內(nèi)每月還款50000元，吳某某在三個月內(nèi)返還35000元后便逃避返還胡某某的財物，造成胡某某實際損失1255000元。
3.2019年7月至8月21日，被告人吳某某向被害人王某甲謊稱其有投資公司，并以允諾投資可分紅的方式，先后詐騙王某甲158950元，經(jīng)被害人王某甲追討后返還2000元，造成王某甲實際損失為156950元。
4.2019年8月22日至23日，被告人吳某某在被害人符某甲經(jīng)營位于澄邁縣**鎮(zhèn)**路**號的早餐店吃早餐認(rèn)識符某甲，便以“洗信用卡”業(yè)務(wù)賺取手續(xù)費為誘餌，并通過使用支付寶假意進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的方式，先后詐騙符某甲43030元，經(jīng)被害人符某甲追討后返還17530元，造成符某甲實際損失為25500元。
5.2019年10月17日，被告人吳某某來到被害人王某乙經(jīng)營位于澄邁縣**鎮(zhèn)**路**院南**幢**室的按摩店認(rèn)識王某乙，便以轉(zhuǎn)賬賺取手續(xù)費為誘餌，或虛構(gòu)自己開公司資金緊張為由，并通過使用一張余額不足的銀行卡在ATM機(jī)上假意轉(zhuǎn)賬打印轉(zhuǎn)賬憑證的方式，先后詐騙王某乙118400元，經(jīng)被害人王某乙追討后返還86000元，造成王某乙實際損失為32400元。
6.2019年10月至11月3日，被告人吳某某通過乘坐被害人王某丙的私家車認(rèn)識王某丙，便謊稱其投資的工程項目需要資金周轉(zhuǎn)為由向王某丙借款，并允諾可獲得好處費的方式，先后騙取王某丙46100元，造成王某丙實際損失為46100元。
7.2019年11月4日至5日，被告人吳某某以借款可獲得好處費為誘餌，向被害人李某某借款，并通過使用一條假的黃金項鏈做抵押及使用一張余額不足的銀行卡在ATM機(jī)上假意轉(zhuǎn)賬打印轉(zhuǎn)賬憑證的方式，先后騙取李某某50000元，經(jīng)被害人李某某追討后返還10000元，造成李某某實際損失為40000元。
8.2019年11月4日至5日，被告人吳某某來到澄邁縣**鎮(zhèn)**路**養(yǎng)生館二樓以借款可獲得好處費為誘餌，向被害人符某乙借款，并通過使用余額不足的支付寶賬戶假意轉(zhuǎn)賬，謊稱24小時到賬的方式，先后騙取符某乙80390.12元，造成符某乙實際損失為80390.12元。
9.2019年11月8日8時，被告人吳某某來到澄邁縣**鎮(zhèn)**路**號被害人曾某某、冼某某夫婦經(jīng)營的肥料店里，先以急用錢并承諾向其購買肥料一并付款為誘餌，詐騙曾某某20000元，后謊稱到銀行取款還錢為由，又帶曾某某的妻子冼某某來到澄邁縣金江鎮(zhèn)文明路的中國銀行自動取款機(jī)處，后以轉(zhuǎn)賬賺取手續(xù)費為誘餌，詐騙冼某某15000元并逃離現(xiàn)場，造成曾某某、冼某某實際損失為35000元。
10.2019年11月8日10時許，被告人吳某某來到澄邁縣**鎮(zhèn)**路被害人莊某某經(jīng)營的**酒店，向莊某某謊稱在酒店訂酒席和急用錢為誘餌，后通過使用余額不足的支付寶賬戶假意轉(zhuǎn)賬，謊稱2小時到賬的方式，騙取莊某某6500元，造成莊某某實際損失為6500元。
11.2019年11月8日12時許，被告人吳某某來到澄邁縣**鎮(zhèn)**路**旁邊的被害人王某丁經(jīng)營的小賣部認(rèn)識王某丁，便以轉(zhuǎn)賬賺取手續(xù)費為誘餌，并通過手機(jī)銀行客戶端使用一張余額不足的銀行卡進(jìn)行虛假轉(zhuǎn)賬的方式，先后詐騙王某丁75000元。王某丁發(fā)現(xiàn)被騙后和吳某某來到澄邁縣公安局澄城派出所調(diào)解處理，吳某某當(dāng)場同意還錢并和王某丁來到澄邁縣金江鎮(zhèn)文明路汽車站附近的澄邁農(nóng)商銀行處，后吳某某僅返還27500元給王某丁，造成王某丁實際損失為47500元。之后，王某丁和吳某某再次來到澄城派出所處理，澄城派出所民警當(dāng)場傳喚吳某某到辦案區(qū)接受調(diào)查。
經(jīng)海南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢驗，被告人吳某某用于詐騙的圓珠形黃色項鏈為鎳銅項鏈。
經(jīng)澄邁縣價格認(rèn)定中心認(rèn)定，被告人吳某某用于詐騙的1條圓珠型黃色鎳銅項鏈（195.15g）價值人民幣43元、1條圓珠型黃色鎳銅項鏈（117g）價值人民幣43元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證：金色項鏈照片；
2.書證：支付寶賬號信息、微信賬號信息、刑事判決書、釋放證明書、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、常住人口登記表、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信掃碼付款記錄截圖、美團(tuán)借款還款明細(xì)截圖、支付寶借唄明細(xì)截圖、支付寶備用金賬單明細(xì)截圖、微粒貸賬單截圖、微信支付交易明細(xì)證明、借據(jù)、借條、借款條、銀行卡交易明細(xì)、中國銀行自動柜員機(jī)客戶通知書等；
3.證人證言：何某某、朱某某等人的證言；
4.被害人陳述：唐某某、胡某某、王某甲、符某甲、王某乙、王某丙、李某某、符某乙、王某丁、曾某某、冼某某、莊某某等人的陳述；
5.被告人供述和辯解：吳某某的供述和辯解；
6.鑒定意見：黃金屬飾品純度鑒定證書、價格認(rèn)定報告書；
7.辨認(rèn)筆錄：吳某某、王某乙、曾某某、冼某某、莊某某、王某丁、朱某某等人的辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的方法，多次詐騙他人錢財共計1751440.12元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人吳某某犯罪以后自動到案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。建議判處被告人吳某某有期徒刑十一年，并處罰金10萬元。被告人吳某某詐騙的被害人款物均應(yīng)繼續(xù)追繳，返還被害人。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢 察 官：李 宇
檢察官助理：鄧仕琨
書 記 員：徐晶晶
附：1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于澄邁縣看守所；
2.公安卷6冊，檢察卷1冊；
3.隨案移送涉案財物：華為牌手機(jī)1部、黃色鎳銅項鏈2條；
4.涉案財物銀行卡6張，現(xiàn)存放于澄邁縣公安局澄城派出所；
5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。
成為第一個評論者