駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

駐驛檢刑訴〔2019〕289號(hào)

被告人吳某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128231983********，漢族，初中畢業(yè)，河南省**有限公司法人代表，戶籍所在地河南省駐馬店市遂平縣，住河南省遂平縣**辦事處**居委會(huì)**樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月7日被駐馬店市公安局西園分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月24日被駐馬店市公安局西園分局逮捕。

本案由駐馬店市公安局西園分局偵查終結(jié)，以被告人吳某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月16日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2014年5月，被告人吳某成立河南省**有限公司，本人為實(shí)際控制人，后被告人吳某伙同王某甲（另案處理）以投資確山縣**購(gòu)物廣場(chǎng)為名，以高息為誘餌，向不特定人群吸收公眾存款，至2015年3月份，該公司資金鏈斷裂，無(wú)法支付投資群眾存款本金和利息。經(jīng)駐馬店市正泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，共有31人申報(bào)債權(quán)，審核后申報(bào)合同本金8390000元，已得利息999970元，實(shí)際損失7390030元。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：銀行交易明細(xì)、戶籍證明等；2.證人王某乙等人的證言；3.被告人吳某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)等相關(guān)證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人吳某違反國(guó)家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，共計(jì)8390000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，建議判處被告人吳某有期徒刑三年六個(gè)月至四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)至十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：楊曉

2019年7月30日

附：?1.被告人現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。2.案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)。3.證人、鑒定人的名單。4.具結(jié)書(shū)。