上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢一部刑訴〔2020〕3237號(hào)

被告人吳某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3303811988********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，住浙江省瑞安市**街道**村。2020年7月16日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被上海市公安局松江分局刑事拘留，同年7月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2020年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年11月11日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人吳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至2020年1月期間，被告人吳某某受他人糾集，在明知系犯罪所得的情況下，利用其個(gè)人支付寶、銀行賬戶和他人的企業(yè)支付寶賬戶等，協(xié)助他人將犯罪所得轉(zhuǎn)移至他人銀行賬戶。其中，張某甲被他人以投資理財(cái)為由被騙的部分資金人民幣5萬(wàn)元（以下幣種同）在被告人吳某某等人的操作下，經(jīng)多級(jí)賬戶包括“廣州**科技有限公司”的支付寶賬戶、吳某某的個(gè)人支付寶賬戶、銀行卡等流轉(zhuǎn)至他人銀行賬戶。

2019年12月至2020年1月期間，被告人吳某某糾集魏某某、吳某某（均已判決）二人共同注冊(cè)“瑞安市**電子商務(wù)有限公司”、“瑞安市**箱包有限公司”的企業(yè)對(duì)公賬戶、企業(yè)支付寶賬戶及其二人的個(gè)人賬戶等，協(xié)助他人將犯罪所得轉(zhuǎn)移至他人銀行賬戶。其中，胡某某、朱某某、黃某某、楊某某、千某某、劉某某等人被他人以投資理財(cái)為由被騙的部分資金14萬(wàn)余元在魏某某等人的操作下，經(jīng)多級(jí)賬戶包括“瑞安市**電子商務(wù)有限公司”的支付寶賬戶流轉(zhuǎn)至他人銀行賬戶。王某某、張某乙、涂某某被他人以彩票平臺(tái)充值返現(xiàn)、刷流水等為由被騙的部分資金16萬(wàn)余元在吳某某等人的操作下，經(jīng)多級(jí)賬戶包括“瑞安市**箱包有限公司”的支付寶賬戶轉(zhuǎn)移至他人銀行賬戶。

2020年7月15日17時(shí)50分，被告人吳某某在浙江省溫州市瑞安市**街道**路**號(hào)門口被民警抓獲，其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人魏某某、吳某某的證言及辨認(rèn)筆錄、《工作情況》《刑事判決書》證實(shí)，2019年12月，其二人受被告人吳某某糾集，在明知系犯罪所得的情況下，利用其二人共同注冊(cè)的“瑞安市**電子商務(wù)有限公司”、“瑞安市**箱包有限公司”的企業(yè)對(duì)公賬戶、企業(yè)支付寶賬戶及其二人的個(gè)人賬戶等，協(xié)助他人將犯罪所得轉(zhuǎn)移至他人銀行賬戶。魏某某、吳某某均因本案以掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處刑罰。

2.證人張某甲的陳述及銀行流水證實(shí)，2019年9月至10月期間，其被他人以購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品為由，向?qū)Ψ教峁┑臇|莞市**商貿(mào)有限公司的銀行賬戶等轉(zhuǎn)賬，被騙21萬(wàn)余元。

3.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行卡交易明細(xì)及公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)的銀行卡明細(xì)、賬戶主體查詢?cè)斍樽C實(shí)，張某甲被騙部分資金5萬(wàn)元在包括吳某某支付寶賬戶、銀行賬戶在內(nèi)的各級(jí)賬戶中的流轉(zhuǎn)情況。

4.手機(jī)截屏照片證實(shí)，被告人吳某某手機(jī)中儲(chǔ)存了包括涉案賬戶在內(nèi)的多個(gè)用于轉(zhuǎn)賬的賬戶和密碼信息以及匯款賬戶。

5.證人胡某某、朱某某、黃某某、楊某某、千某某?、劉某某、王某某、張某乙、涂某某的證言、微信聊天記錄、手機(jī)截圖及銀行流水、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行卡交易明細(xì)及公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)的銀行卡明細(xì)、賬戶主體查詢?cè)斍樽C實(shí)，2019年12月至2020年1月期間，胡某某、朱某某、黃某某、楊某某、千某某?、劉某某、王某某、張某乙、涂某某分別被他人以投資理財(cái)?shù)葹橛桑驅(qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)賬，被騙總計(jì)60余萬(wàn)元；其等被騙部分資金30萬(wàn)元許在包括“瑞安市**電子商務(wù)有限公司”、“瑞安市**箱包有限公司”的企業(yè)賬戶、魏某某、吳某某個(gè)人賬戶在內(nèi)的各級(jí)賬戶中的流轉(zhuǎn)情況。

6.《扣押筆錄》《扣押清單》、扣押照片證實(shí)，民警從被告人吳某某處扣押到手機(jī)。

7.上海市公安局松江分局出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，被告人吳某某的到案經(jīng)過(guò)。

8.全國(guó)常住人口信息證實(shí)，被告人吳某某的自然身份情況，其作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

9.被告人吳某某的多次供述證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某伙同他人，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：張曄

檢察官助理：李慧怡

2020年11月12日

附件：1．被告人吳某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料五冊(cè)和《證人（鑒定人）名單》一份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《量刑建議書》三份。

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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