上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕415號(hào)

被告人呂某某，女，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3306241987********，漢族，大學(xué)文化，原系上海**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**集團(tuán)公司”）運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，戶籍在浙江省紹興市新昌縣**鎮(zhèn)**街**號(hào),暫住浙江省杭州市江干區(qū)**幢**號(hào)**室。2020年7月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年7月17日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人呂某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年間，方某某（另案處理）先后設(shè)立或?qū)嶋H控制上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**資產(chǎn)公司”）、**集團(tuán)公司、**財(cái)富管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**財(cái)富公司”）、**投資發(fā)展中心、上海**影視有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**影視”）、浙江**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**科技”）等多家“**系列”公司。

2015年12月至2018年8月，方某某伙同他人使用**財(cái)富公司等名義，在本市靜安區(qū)永和路118弄東方環(huán)球企業(yè)園28號(hào)樓、黃浦區(qū)福州路318號(hào)浦匯大廈9樓等地租賃辦公室作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，雇傭業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，向不特定社會(huì)公眾宣傳瀚中財(cái)富公司等能支付高額利息且保本，吸引他人與公司簽訂《出資咨詢與服務(wù)協(xié)議》，以此非法吸收公眾存款；非法吸收的錢款被方某某用于向**影視、**科技等多家“**系列”公司進(jìn)行投資。

被告人呂某某跟隨方某某在**集團(tuán)公司擔(dān)任運(yùn)營(yíng)總監(jiān)及**影視負(fù)責(zé)人，其明知公司通過招募的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，以高額年化收益向不特定公眾吸收資金，仍參與管理，并將吸收所得部分資金用于集團(tuán)下**影視的對(duì)外投資。經(jīng)司法審計(jì)，2017年3月至2019年5月，呂某某參與非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣（以下幣種均為“人民幣”）8.24億余元，尚未兌付投資人款項(xiàng)2.87億余元。

2020年7月13日，被告人呂某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.上海市公安局靜安分局依法收集的工商資料等書證，證實(shí)**財(cái)富公司、**資產(chǎn)公司、**集團(tuán)公司等公司的基本信息以及均不具備向不特定社會(huì)公眾吸收錢款的資質(zhì)的事實(shí)。

2.同案犯方某某供述，證實(shí)其設(shè)立**資產(chǎn)公司、**集團(tuán)公司、**財(cái)富公司等多家“**系列”公司，并將**財(cái)富公司等吸收的錢款投資到“**系列”公司的事實(shí)。

3.同案犯徐某某、蔣某某、張某某供述，證實(shí)任職**資產(chǎn)公司、**財(cái)富公司，帶領(lǐng)下屬團(tuán)隊(duì)向不特定公眾吸收資金。被告人呂某某系集團(tuán)公司管理人員，也參與管理公司銷售業(yè)務(wù)。

4.被告人呂某某供述，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

5.?上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《會(huì)計(jì)鑒定意見書》，證實(shí)被告人呂某某參與非法吸收公眾存款的金額。

6.上海市公安局靜安分局依法出具的《抓獲經(jīng)過》，證實(shí)被告人呂某某到案情況。

7.被告人戶籍資料，證實(shí)其主體身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人呂某某作為翰中資產(chǎn)公司的其他直接責(zé)任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人呂某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：沈??穎

檢察官助理：孫黎文

2020年11月19日

附：

1.被告人呂某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2.偵查卷宗二冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)、補(bǔ)充材料一份。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4．相關(guān)法律條文。