浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕435號(hào)

被告人呂某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002231992********，漢族，文化程度中專，原系“**零用貸公司寧波分公司”成員，戶籍地四川省廣元市利州區(qū)**路**幢**號(hào)。2012年11月15日因犯尋釁滋事罪被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，于2012年12月15日刑滿釋放。因本案于2019年8月2日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，于2019年9月1日被轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某聆，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5110021994********，漢族，文化程度大專，原系“**零用貸公司寧波分公司”成員，戶籍地四川省內(nèi)江市市中區(qū)**街**號(hào)**幢**號(hào)。2014年11月26日因犯販賣毒品罪被四川省內(nèi)江市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年。因本案于2019年7月31日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，2019年8月30日被轉(zhuǎn)為監(jiān)視居住，于2020年3月1日被本院繼續(xù)監(jiān)視居住。

被告人馮某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302821988********，漢族，文化程度中專，原系“**零用貸公司寧波分公司”成員，戶籍地浙江省慈溪市**鎮(zhèn)**村**家。因本案于2019年7月31日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法刑事拘留，于2019年8月29日被轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某、楊某聆、馮某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年下半年開始，謝某某（另處）先后在杭州、寧波等地成立多家零用貸公司，其中2017年下半年謝某某在寧波成立“**零用貸公司寧波分公司”（后簡(jiǎn)稱“寧波**公司”）。謝某某在公司內(nèi)部分為業(yè)務(wù)、風(fēng)某某、財(cái)務(wù)、催收等部門，陸續(xù)招募被告人呂某某、楊某聆、馮某某以及黃某某（已起訴）、田某某（已起訴）等人作為寧波**公司的工作人員，設(shè)置“套路”，利用被害人急需資金的心理，以“保證金”、“行規(guī)”、“資料保管費(fèi)”等理由要求被害人簽訂虛高借條，之后通過短期內(nèi)支付高額“利息”、“續(xù)借”、繼續(xù)簽訂金額更大的虛高“借款”協(xié)議等方式，不斷惡意壘高被害人“債務(wù)”，對(duì)“逾期”未還款人員，謝某某指使公司員工以上門滋擾、潑油漆等手段向被害人及其親友施壓，強(qiáng)行索要虛高債務(wù)。

2014年下半年至2018年初，謝某某等人逐漸形成以謝某某為首要分子，被告人呂某某、黃某某等人為重要成員，被告人楊某聆、馮某某、田某某等成員組成的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，各成員之間分工明確，配合嚴(yán)密，共同實(shí)施敲詐勒索等犯罪活動(dòng)。以謝某某為首的犯罪集團(tuán)在寧波地區(qū)向眾多被害人實(shí)施敲詐勒索行為，造成被害人正常家庭、生活秩序受到影響，其中被害人張某甲女跳樓自殺致傷。該犯罪集團(tuán)為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)，社會(huì)生活秩序，造成比較惡劣的社會(huì)影響。具體如下：

1.?2017年10月30日，被害人徐某甲到寧波**公司借款15000元，實(shí)際到手11500元，由呂某某、楊某聆制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。2017年11月3日至12月8日，被害人徐某甲陸續(xù)還款11520元，后無力歸還，遭到**公司電話威脅、上門催收。2017年12月15日，被告人馮某某伙同田某某前往徐某甲家中上門催收，使用紅色油漆在徐某甲家圍墻大門上噴涂“欠債還錢”等字樣，以此逼迫被害人徐某甲歸還虛高債務(wù)。

2.?2017年10月30日，被害人徐某乙到寧波**公司借款10000元，實(shí)際到手7920元，由呂某某、楊某聆制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。2017年11月3日至12月2日，被害人徐某乙陸續(xù)還款6400元，后無力歸還，遭到**公司電話威脅、上門催收。2017年12月7日、12月22日，被告人馮某某伙同田某某先后兩次前往徐某乙家中上門催收，使用紅色油漆在徐某乙家外墻上噴涂“徐某乙”、“欠債還錢”等字樣，以此逼迫被害人徐某乙還錢。

3.?2017年10月30日，被害人彭某某向?qū)幉?*公司借款7000元，實(shí)際到手5280元，由呂某某、楊某聆制造了14000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下14000萬(wàn)元的借條。2017年10月31日至11月29日，被害人彭某某陸續(xù)還款7960元。2017年11月29日，被害人彭某某續(xù)借10000元，實(shí)際到手7500元，由呂某某、楊某聆制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。2017年12月8日，被告人馮某某伙同田某某等人上門催收，被害人彭某某被迫以8000元結(jié)清債務(wù)。

4.?2017年11月1日，被害人張某甲向?qū)幉?*公司借款10000元，實(shí)際到手4950元，由呂某某、楊某聆制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000萬(wàn)元的借條。2017年11月2日至11月16日，被害人張某甲陸續(xù)還款7150元。2017年11月16日，被害人張某甲續(xù)借15000元，實(shí)際到手11400元，由呂某某、楊某聆制造了30000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下30000元的借條。2017年11月17日至12月4日，被害人張某甲陸續(xù)歸還10800元，后無力歸還，遭到寧波**公司等公司催收威脅，因無力償還高額債務(wù)于2017年12月16日從其租房3樓跳樓，導(dǎo)致身體多處骨折受傷。

5.?2017年11月4日，被害人史建春到寧波**公司借款10000元，實(shí)際到手7000元，由呂某某、楊某聆制造了15000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下15000萬(wàn)元的借條。2017年11月10日至11月17日，被害人史某某陸續(xù)歸還2900元，后無力歸還，遭到**公司電話威脅、上門催收。2017年11月26日、12月7日，被告人馮某某伙同田某某先后兩次前往史某某家中上門催收，使用紅色油漆在其家門口地上噴涂“欠債還錢”等字樣，并使用斧頭將被害人史某某家中窗戶玻璃砸破，以此逼迫被害人史某某還錢。

6.?2017年11月9日，被害人施某某向?qū)幉?*公司借款10000元，實(shí)際到手7500元，由呂某某、楊某聆制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000萬(wàn)元的借條。2017年11月15日到12月21日，被害人施某某陸續(xù)還款10900元。2017年12月21日，被害人施某某續(xù)借10000元，實(shí)際到手8000元，由呂某某、楊某聆制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。2017年12月27日至2018年1月10日，被害人施某某陸續(xù)歸還4200元，后無力歸還，遭到田某某、馮某某等人催收威脅，于2018年1月31日被迫以9000元結(jié)清債務(wù)。

7.?2017年11月27日，被害人楊某某向?qū)幉?*公司借款10000元，實(shí)際到手7000元，由呂某某、楊某聆制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000萬(wàn)元的借條。2017年12月1日至8日，被害人楊某某陸續(xù)還款2800元，后無力歸還，遭到**公司電話威脅、上門催收。2017年11月28日、12月22日，被告人馮某某伙同田某某先后兩次前往楊某某家中上門催收，使用紅色油漆在楊某某家中房屋大門兩側(cè)噴涂“楊某某欠債還錢”、“狗雜種”等字樣，以此逼迫被害人楊某某還錢。

8.?2017年11月30日，被害人孫某某向?qū)幉?*公司借款10000元，實(shí)際到手6650元，由呂某某、楊某聆制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。2017年12月3日，被告人馮某某伙同田某某等人上門催收，被害人孫某某被迫以10500元結(jié)清債務(wù)。

9.?2017年11月30日，被害人費(fèi)某某向?qū)幉?*公司借款，10000元，實(shí)際到手4440元，由呂某某、楊某聆制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。被害人費(fèi)某某無力歸還，遭到田某某、馮某某等人催收威脅，于2017年12月2日被迫以14000元結(jié)清欠款。

10.?2017年12月11日，被害人張某乙向?qū)幉?*公司借款10000元，實(shí)際到手7000元，由呂某某、楊某聆制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。2017年12月15日至22日，被害人張某乙陸續(xù)還款2800元，后無力歸還，遭到田某某、馮某某等人上門催收，于2017年12月28日被迫以7000元結(jié)清欠款。

11.?2017年12月14日，被害人陳某某到寧波**公司借款10000元，實(shí)際到手7000元，由呂某某、楊某聆制造了20000元的虛假支付證明，并以行規(guī)、保證金等名義誘使被害人簽下20000元的借條。2017年12月20日至2018年1月3日，被害人陳某某陸續(xù)還款3510元，后無力歸還，遭到**公司電話威脅、上門催收。2018年1月10日、1月12日，被告人馮某某伙同田某某先后兩次前往陳某某家中上門催收，使用紅色油漆在陳某某家門口大鐵門上噴涂“陳某某欠債還錢”、“狗雜種”等字樣，以此逼迫被害人陳某某還錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：戶籍證明、人口信息、刑事判決書、刑滿釋放證明書、微信群聊記錄、扣押決定書及清單、接收證據(jù)清單、租房合同、協(xié)查財(cái)產(chǎn)通知書、查封決定書、銀行賬單、微信賬單、支付寶賬單等；

2.?證人證言：證人馮某乙的證言及歸案經(jīng)過；

3.?被害人陳述：被害人徐某甲、徐某乙、彭某某、張某甲、史某某、施省漢、楊某某、孫某某、費(fèi)某某、張某乙、陳某某等人的陳述；

4.?被告人的供述與辯解：被告人呂某某、楊某聆、馮某某以及同案人謝某某、黃某某、田某某、何某某、沈某某、鐘某某、趙某某等人的供述與辯解；

5.?辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某、楊某聆、馮某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某、楊某聆、馮某某等人加入以謝某某為首的零用貸公司，在寧波地區(qū)向眾多被害人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，造成眾多被害人正常家庭、生活秩序受到影響，形成以謝某某為首要分子，以呂某某等人為重要成員，以楊某聆、馮某某等人為參加者的惡勢(shì)力集團(tuán)。被告人呂某某、楊某聆、馮某某伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅、恐嚇、滋擾等手段，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。各被告人在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。各被告人在敲詐勒索中均有部分金額出于意志以外的原因未得逞的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。被告人呂某某、楊某聆在被判處有期徒刑后刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條第二款之規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此??致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢??察??員：嚴(yán)??敏

檢察官助理：施??倩

2020年4月5日

附：

1.?被告人呂某某（1381755****）、馮某某（1588811****）取保候?qū)徳诩?，被告人楊某聆?356637****）監(jiān)視居住在家；

2?案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)。