臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)椒檢一部刑訴〔2020〕1306號(hào)　

　　被告人呂某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3204811991********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍地江蘇省溧陽市**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省溧陽市**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。因本案，于2019年10月17日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人文友琴，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311221996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地湖南省東安縣**鄉(xiāng)**村**組**，現(xiàn)暫住浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，于2019年10月11日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人呂某、文友琴涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，王某甲、孫某某、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團(tuán)，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護(hù)，通過開發(fā)語音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)、急聘、任務(wù)講師等人員，組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實(shí)施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊(cè)微信息等軟件并交由培訓(xùn)人員誘騙被害人進(jìn)行二次繳費(fèi)，通過出售激活碼、收取升級(jí)會(huì)員費(fèi)的方式牟利，對(duì)經(jīng)過培訓(xùn)未繳費(fèi)的會(huì)員由急聘人員采取回訪的形式降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)誘騙其繳費(fèi)，以達(dá)到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元（人民幣，下同）、118元、159元等，第2次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓(xùn)人員分成10-20元不等。該詐騙集團(tuán)涉及被害人上百萬人，其中臺(tái)州市椒江區(qū)被害人有陳某某、黃某某等人。

被告人呂某為該集團(tuán)中的二次培訓(xùn)人員，自2017年12月4日至2018年11月6日，通過本人及丈夫潘某某賬戶共分成獲利67.05萬元，期間參與詐騙金額505萬余元。

被告人文友琴為該集團(tuán)中的一次培訓(xùn)人員，自2018年3月20日至2018年10月24日共分成獲利6.23萬元，期間參與詐騙金額41萬余元。

2019年10月17日11時(shí)許，被告人呂某主動(dòng)到江蘇省**市**派出所投案；2019年10月10日21時(shí)許，被告人文友琴在杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村附近被傳喚到案。后被告人呂某退出違法所得2萬元、文友琴退出全部違法所得，同案的推廣人員李某某（已不起訴）退出違法所得1.56萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1銀行流水、扣押決定書、扣押清單、暫扣款票據(jù)、戶籍證明、人員身份信息、情況說明等書證；

2證人潘某某的證言及公安民警出具的到案經(jīng)過；

3被害人陳某某、楊某某、段某某、黃某某、張某某、毛某某、魏某某等人的陳述；

4被告人呂某、文友琴及同案人鄭某某、阮某某、王某乙、王某甲、程某某、李某某等人的供述、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；

5提取筆錄、扣押筆錄；

6電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人呂某、文友琴以非法占有為目的,結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物,其中呂某屬于數(shù)額特別巨大，文友琴屬于數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某、文友琴在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人呂某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人文友琴到案后如實(shí)供述自己罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人呂某、文友琴均承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：胡勝

2020年8月24日　

附：

1.被告人呂某（聯(lián)系電話1505192****）、文友琴（聯(lián)系

電話1785885****）現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.隨案推送電子卷宗檢察卷1冊(cè)；電子數(shù)據(jù)光盤1張。

3.隨案移送贓證款物品清單1份。

4.建議適用簡易程序。