常熟市人民檢察院

起?訴?書(shū)

常檢未刑訴〔2019〕47號(hào)

被告人呂某某，女，1990?年**月**日生，身份證號(hào)4103261990********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住河南省洛陽(yáng)市汝陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人呂某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11?月3?日被常熟市公安局刑事拘留，同年12?月7?日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王瑩，江蘇柏廬律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼4103811998********，漢族，大專(zhuān)文化，**職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生，住河南省洛陽(yáng)市汝陽(yáng)縣**區(qū)**鎮(zhèn)**龐村**組。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11?月3?日被常熟市公安局刑事拘留，同年12?月7?日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人許建剛，江蘇世紀(jì)天合律師事務(wù)所律師。

被告人毛帥磊，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼4103811998********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住河南省洛陽(yáng)市汝陽(yáng)縣**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人毛帥磊因涉嫌詐騙罪，于2018年11?月3?日被常熟市公安局刑事拘留，同年12?月7?日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人馮曉萍，江蘇福地律師事務(wù)所律師。

本案由常熟市公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某某、張某某、毛帥磊涉嫌詐騙罪，于2019年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人呂某某、張某某、毛帥磊依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人呂某某、張某某、毛帥磊，聽(tīng)取了被害人、被告人呂某某、張某某、毛帥磊辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院先后于2019年3月1日、5月15日、7月31日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院先后于2019年3月15日、5月30日決定將本案退回常熟市公安局補(bǔ)充偵查，同年4月15日、6月30日，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，重新將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8?月起，被告人呂某某伙同丈夫武某某（另案處理）為實(shí)施詐騙，租賃河南省汝陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**樓為詐騙場(chǎng)所，并先后招募被告人張某某、毛帥磊、張某甲、張某乙、趙某某（均另案處理）等人作為業(yè)務(wù)員組建詐騙團(tuán)伙，由武某某作為該詐騙組織的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)該詐騙組織的管理、給業(yè)務(wù)員分成等，被告人呂某某負(fù)責(zé)假冒客服誘騙被害人開(kāi)微店、掃二維碼進(jìn)貨、并兼任業(yè)務(wù)員具體實(shí)施詐騙等，被告人張某某、毛帥磊等人則作為業(yè)務(wù)員具體實(shí)施詐騙、獲取分成。該團(tuán)伙采用由業(yè)務(wù)員冒充年輕女性的方式搭識(shí)男性被害人，并以交友、談感情等為名騙取被害人信任后誘騙被害人加盟開(kāi)微店賺錢(qián)，并將被害人推送給客服。在被害人注冊(cè)微店后，由業(yè)務(wù)員冒充買(mǎi)家去被害人的微店內(nèi)虛假下單購(gòu)物，客服則讓被害人按照買(mǎi)家所下單商品金額的8折掃碼付款給客服進(jìn)貨等，并承諾商品簽收后將買(mǎi)家下單商品的全部金額返還給被害人，由被害人從中賺取2折差價(jià)。實(shí)則等被害人掃碼付款進(jìn)貨后，由業(yè)務(wù)員以拒收貨物、客服以各種借口拒不返還被害人的錢(qián)款等方式，向位于江蘇省常熟市的被害人杜某某、浙江省東陽(yáng)市的被害人金某某、安徽省渦陽(yáng)縣的被害人秦某某等向全國(guó)不特定多數(shù)人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。至2018年11月2日，該詐騙團(tuán)伙累計(jì)實(shí)施詐騙金額合計(jì)達(dá)人民幣59萬(wàn)余元，其中被告人呂某某直接參與實(shí)施的詐騙金額為人民幣20萬(wàn)余元，被告人張某某直接參與實(shí)施的詐騙金額為人民幣96000余元，被告人毛帥磊直接參與實(shí)施的詐騙金額為人民幣4萬(wàn)余元。

被告人呂某某、張帥磊、毛帥虎到案后均如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人呂某某、張某某、毛帥磊的近親屬代為賠償了部分被害人的經(jīng)濟(jì)損失，取得了部分被害人的諒解。

1.物證：涉案賬本、作案工具電腦、手機(jī)等（均系照片）；

2.書(shū)證：人口信息、扣押清單、收條、諒解書(shū)等；

3.證人張某甲、趙某某、張某乙等人的證言；

4.被害人杜某某、金某某、秦某某等人的陳述；

5.被告人呂某某、張某某、毛帥磊的供述與辯解；

6.常熟市公安局制作的電子證物檢查工作記錄、搜查筆錄等；

7.常熟市公安局調(diào)取的QQ、微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人呂某某、張某某、毛帥磊伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人呂某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，系主犯，且系犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人張某某、毛帥磊均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人呂某某、張某某、毛帥磊到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此?致

常熟市人民法院

檢察員：李???娜

2019年8月15日

附：

1.被告人呂某某、張某某、毛帥磊現(xiàn)均羈押于常熟市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；??

3.涉案賬本、手機(jī)等隨案移送；??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

4.常熟市公安局制作的電子數(shù)據(jù)光盤(pán)5張、U盤(pán)1個(gè)隨案移送。