深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2019〕1219號

被告人呂某甲，男，1979年**月**日生，漢族，中專文化，身份證號碼：4329011979********，戶籍所在地：湖南省永州市零陵區(qū)**鎮(zhèn)**村。因職務(wù)侵占嫌疑，于2018年7月24日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留。因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2018年8月24日由深圳市公安局大鵬分局逮捕。

本案由深圳市公安局大鵬分局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年10月22日向深圳市龍崗區(qū)人民檢察院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月22日已告知被告人呂某甲有權(quán)委托辯護人，2018年10月22日告知被害司深圳****科技有限公司有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人呂某甲，審查了全部案件材料。我院于2018年12月4日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于同年12月28日補查重報。我院于2019年1月24日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于同年2月21日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1）2015年12月開始，深圳****科技有限公司（以下簡稱****公司）與深圳市**有限公司合作，**有限公司為****公司供應(yīng)解碼板和PCBA（解碼器），****公司由被告人呂某甲直接聯(lián)系對接該業(yè)務(wù)，犯罪嫌疑人呂某乙（女，又名呂某丙，湖南人，系呂某甲的妻子，現(xiàn)在逃）負責(zé)采購，李某某為**公司負責(zé)人。

2015年11月至2017年6月期間，呂某甲以不向**公司采購貨物為由威脅李某某，索要貨款回扣。呂某甲先要求李某某將**公司產(chǎn)品的成本價發(fā)給其，其再根據(jù)李某某所報成本價進行定價，呂某甲定好價格后，由李某某將報價發(fā)給呂某乙，在兩家公司交易成功后，**公司所得利潤的一半即為呂某甲所得的貨款回扣。

現(xiàn)查明，**公司在收到****公司支付的貨款后以回扣的形式將好處費（共計152752.05元）通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至呂某甲的賬戶（銀行賬號62284501200********；微信號“l(fā)gct****”），呂某甲將其賬戶所收到的好處費據(jù)為己有。

2）2017年7月開始，被告人呂某甲伙同犯罪嫌疑人呂某乙偽造告知函并告知****公司財務(wù)人員稱深圳市**科技有限公司（2017年4月17日由深圳市**公司更名而來）的收款賬戶名由原來的潘某某改為劉某甲，并讓****公司將應(yīng)付給**科技有限公司的貨款支付到劉某甲賬戶名下，同時也將****公司變更付款人為鄧某某。呂某甲、呂某乙通過鄧某某、劉某甲兩個賬號居中收付款時每筆截留部分貨款的方式共計截留117476.33元據(jù)為己有。

3）被告人呂某甲伙同犯罪嫌疑人呂某乙在A30噴油產(chǎn)品采購項目上，偽造供應(yīng)商“深圳市**塑膠模具有限公司”及收款賬戶，而實際供應(yīng)商為張某某的惠州**噴油廠。****公司向供應(yīng)商張某某采購了277600元的A30國學(xué)機噴油，而實際匯入張某某個人賬戶的采購款為197700元，呂某甲、呂某乙截留貨款79900元。

4）被告人呂某甲伙同犯罪嫌疑人呂某乙在功放板加工項目上，偽造供貨商“深圳**電子技術(shù)有限公司”及收款賬戶，而實際供應(yīng)商為伍某某，公司應(yīng)向供應(yīng)商伍某某支付304352元功放板加工費，而實際匯入供應(yīng)商伍某某個人賬戶259772元，呂某甲、呂某乙截留貨款44580元。

5）被告人呂某甲伙同犯罪嫌疑人呂某乙在A60塑膠采購項目上，偽造供貨商“深圳市**塑膠模具有限公司”及收款賬戶，而實際供貨商為惠州**塑膠有限公司（法人：樊某某），****公司向供貨商共采購了483319元的A60塑膠，而實際匯入供貨商賬戶的采購款為221200元，呂某甲、呂某乙截留貨款262119元。

6）被告人呂某甲伙同犯罪嫌疑人呂某乙偽造告知函并告知****公司財務(wù)人員稱深圳市**木藝有限公司（后更名為東莞**實業(yè)有限公司）的收款賬戶名為劉某乙，并讓****公司將貨款支付到劉某乙賬戶名下，同時告知**木藝有限公司付款人為鄧某某。****公司向供應(yīng)商**木藝有限公司共采購了1256394.5元，而實際匯入供應(yīng)商賬戶的采購款為1123686元，呂某甲、呂某乙通過鄧某某、劉某甲兩個賬號居中收付款時每筆截留部分貨款的方式共計截留132708.5元據(jù)為己有。

7）2015年，被告人呂某甲、犯罪嫌疑人呂某乙代表****公司向深圳市**塑膠模具有限公司采購A60塑膠模具并開模，****公司向**塑膠模具有限公司支付了71000元模具和開模款，該四套模具已于2017年9月被呂某乙從文某某公司調(diào)走，至今尚未歸還****公司。

8）被告人呂某甲、犯罪嫌疑人呂某乙夫婦于2016年1月代表**公司與深圳**影音傳媒有限公司簽訂**音源制作及后期版權(quán)申請事宜，呂某乙先行墊付了?149000元費用，后****公司支付墊款給呂某乙，但呂某乙將版權(quán)所有人申請為其本人。

9）2016年，****公司與**電子有限公司（簡稱**公司）簽訂了A60鐵網(wǎng)模具一套，開模費人民幣6000元，協(xié)議簽訂如果生產(chǎn)數(shù)量達到5萬個，**公司就退回****公司開模費6000元，后**公司把6000元退回嫌疑人呂某乙，呂某乙一直沒有退回****公司做賬。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：抓獲經(jīng)過、身份材料、請款單、對賬單、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水、情況說明、檢查筆錄、版權(quán)查詢結(jié)果、說明書等；2、證人證言：證人伍某某、楊某某、李某某等人的證言及辨認筆錄；3、被害人的陳述；4、被告人的供述與辯解；5、鑒定結(jié)論：審計報告；6、勘驗、檢查筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄及圖片。

本院認為，被告人呂某甲，利用職務(wù)上的便利，索取他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大；并利用利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條、第二百七十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：李芳

二0一九年三月二十八日

附：

1、被告人呂某甲現(xiàn)羈押在龍崗看守所；

2、本案卷宗12冊;

3、《量刑建議書》一份；

4、隨案移送：刑事附帶民事訴狀一份?！?/span>