北京市海淀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京海檢二部科技刑訴〔2019〕240號(hào)

被告人呂某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115271970********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地河南省信陽市淮濱縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

辯護(hù)人周文志，河南正聲律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304271985********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地河北省張家口市赤城縣**鄉(xiāng)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月9日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人楊某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202811988********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地吉林省蛟河市**街道**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月24日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月30日被北京市公安局海淀分局逮捕。

辯護(hù)人蔣博，北京中銀律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲（曾用名王某乙），男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202811988********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地吉林省蛟河市**街道**村**屯。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人戴某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203821989********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系*甲投資**，戶籍所在地江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人孫某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3715221988********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系*甲投資**，戶籍所在地山東省聊城市莘縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人閻某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1311251968********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系*甲投資**，戶籍所在地河北省安平縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人李某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6223231987********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系*甲投資**，戶籍所在地甘肅省古浪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人曹某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305211983********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系*甲投資**，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市邢臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

辯護(hù)人韓冰，北京棠棣律師事務(wù)所律師。

被告人曹某乙，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3709821987********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司**部**，戶籍所在地山東省新泰市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公共存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

辯護(hù)人李明振，北京東碩律師事務(wù)所律師。

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲、李某甲、王某甲、楊某某、戴某某、孫某某、閻某某、李某乙、曹某甲、曹某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年5月6日、2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年5月8日、2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，呂某甲、李某甲、王某甲、戴某某、孫某某、閻某某、李某乙、曹某甲、曹某乙案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年6月21日至7月19日、自2019年9月3日至10月1日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年6月7日至6月21日、自2019年8月20日至9月3日、自2019年11月2日至11月15日）。楊某某案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年9月2日至10月1日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年8月19日至9月2日；自2019年11月2日至11月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2014年間，被告人呂某甲在本市海淀區(qū)等地以本人或通過他人名義設(shè)立**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱****集團(tuán)）、**財(cái)富管理顧問有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）等。2013年10月至2018年10月間，被告人呂某甲伙同被告人李某甲、楊某某、王某甲等人以其本人、妻女或****集團(tuán)等名義**資、收購多家公司，將上述**資或收購來的公司包裝成“基金理財(cái)產(chǎn)品”，以****集團(tuán)的名義通過散發(fā)傳單等多種方式向社會(huì)公開宣傳，以**公司在本市海淀區(qū)、朝陽區(qū)等多地開設(shè)的線下門店為依托，與**資人簽訂《信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》及《基金合伙協(xié)議》，以約定7.5%-14%的年化收益率并簽訂基金份額回購協(xié)議的形式承諾返本付息，累計(jì)吸收公眾存款數(shù)額共計(jì)人民幣122億余元。

被告人呂某甲作為****集團(tuán)**，管理****集團(tuán)整體事務(wù)，對(duì)****集團(tuán)、**公司及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目公司的人事、財(cái)務(wù)，**資款的使用等方面具有決策權(quán)。

被告人李某甲、楊某某、王某甲進(jìn)入****集團(tuán)后均擔(dān)任銷售管理人員，并逐步晉升為**團(tuán)**，共同負(fù)責(zé)**團(tuán)整體銷售業(yè)務(wù)。其中，被告人李某甲2014年1月入職，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人在職期間****集團(tuán)累計(jì)吸收存款人民幣116.3億余元，個(gè)人實(shí)施并參與吸收存款人民幣13.2億余元；被告人楊某某2014年4月入職，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人在職期間****集團(tuán)累計(jì)吸收存款人民幣116.3億余元，個(gè)人實(shí)施并參與吸收存款人民幣16.9億余元；被告人王某甲2014年5月入職，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人在職期間****團(tuán)累計(jì)吸收存款人民幣101億余元，個(gè)人實(shí)施并參與吸收存款人民幣11.5億余元。

被告人戴某某、孫某某、閻某某、李某乙、曹某甲進(jìn)入****集團(tuán)后均從事銷售業(yè)務(wù)，并逐步晉升為**資**，對(duì)****集團(tuán)下設(shè)銷售分部進(jìn)行管理。其中，被告人戴某某2015年1月入職，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人在職期間****集團(tuán)累計(jì)吸收存款人民幣106.3億余元，個(gè)人實(shí)施并參與吸收存款人民幣10.2億余元；被告人孫某某2015年4月入職，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人在職期間****集團(tuán)累計(jì)吸收存款人民幣106.3億余元，個(gè)人實(shí)施并參與吸收存款人民幣4.5億余元；被告人閻某某于2014年11月入職，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人在職期間****集團(tuán)累計(jì)吸收存款人民幣106.3億余元，個(gè)人實(shí)施并參與吸收存款人民幣3.2億余元；被告人李某乙2015年4月入職，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人在職期間****集團(tuán)累計(jì)吸收存款人民幣106.3億余元，個(gè)人實(shí)施并參與吸收存款人民幣2.7億余元；被告人曹某甲2017年7月入職，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人在職期間****集團(tuán)累計(jì)吸收存款人民幣57.2億余元，個(gè)人實(shí)施并參與吸收存款人民幣2.3億余元。

被告人曹某乙2015年4月入職，案發(fā)前曾擔(dān)任*乙投資**，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人實(shí)施并參與吸收存款數(shù)額人民幣6597.2萬元。

被告人呂某甲、王某甲、戴某某、孫某某、閻某某、李某乙、曹某甲、曹某乙于2018年11月1日被抓獲歸案，被告人李某甲于2018年11月9日被抓獲歸案，被告人楊某某于2019年4月24日被抓獲歸案，上述被告人到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。被告人楊某某親友自愿代為退賠人民幣4.9萬元,被告人曹某乙親友自愿代為退賠人民幣1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、工商登記資料、銀行賬戶交易明細(xì)、租賃合同、借款協(xié)議等；2.證人證言：陳某某、鄭某某、賀某某、呂某乙、張某某等人證言；3.被告人呂某甲等人的供述和辯解；4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見書、勘驗(yàn)筆錄；5.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過、扣押物品清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某甲、楊某某、曹某甲、曹某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某甲、李某甲、楊某某、王某甲、戴某某、孫某某、閻某某、李某乙、曹某甲、曹某乙非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其十人刑事責(zé)任。被告人呂某甲、李某甲、楊某某、王某甲、戴某某、孫某某、閻某某、李某乙、曹某甲在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人曹某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人呂某甲、李某甲、王某甲、楊某某、戴某某、孫某某、閻某某、李某乙、曹某甲、曹某乙均如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，本院提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市海淀區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳晨

2019年11月15日

附：

1．被告人呂某甲、李某甲、王某甲、楊某某、戴某某、孫某某、閻某某、李某乙、曹某甲、曹某乙現(xiàn)羈押于北京市海淀區(qū)看守所；

2．偵查卷宗八十七冊(cè)、檢察證據(jù)卷三冊(cè)；

3．換押證十份；

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份；

5．被告人呂某甲辯護(hù)人周文志，聯(lián)系方式1352119****；被告人楊某某辯護(hù)人蔣博，聯(lián)系方式1521084****；被告人曹某甲辯護(hù)人韓冰，聯(lián)系方式1381108****；被告人曹某乙辯護(hù)人李明振，聯(lián)系方式1860041****。