海城市人民檢察院

起?訴?書

海檢刑訴〔2020〕530號

被告人呂某甲，男，1956年**月**日出生，公民身份號2106221956********，滿族，初中文化，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，無業(yè)，住遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣**社區(qū)****。2019年7月18日因涉嫌尋釁滋事罪被鞍山市公安局鐵東分局刑事拘留，2019年8月23日經(jīng)鞍山市鐵東區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由鞍山市公安局鐵東分局執(zhí)行逮捕。

辯護人劉某,??系吉林吉大律師事務(wù)所律師。

辯護人吳某,??系吉林吉大律師事務(wù)所律師。

本案由鞍山市公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪，于2020年6月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本案經(jīng)鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)自2019年10月24日起延長偵查羈押期限1個月，經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)自2019年11月24日起延長偵查羈押期限2個月，2020年1月20日因發(fā)現(xiàn)被告人呂某甲另有重要罪行，鞍山市公安局決定重新計算偵查羈押期限至2020年3月20日。鞍山市人民檢察院于2020年6月16日將此案交辦本院審查辦理，本院于2020年7月6日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年8月5日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人呂某甲于1999年到2003年間，利用李某（另案處理）的警察身份充當(dāng)保護傘，以高于銀行同期貸款利率數(shù)倍的高息，在岫巖縣境內(nèi)高利放貸。被告人呂某甲為索債，受李某指使，采用收取高額“砍頭息”、簽訂本金利息疊加借款合同等方法惡意虛增債務(wù)，并以尋釁滋事的犯罪手段進(jìn)行暴力討債。其犯罪事實如下?：

一、汪某甲被尋釁滋事案

2000年6月一天，因被害人汪某甲向李某借6萬元人民幣的高利貸到期未還，被告人呂某甲跟隨李某等人到汪某甲服裝廠進(jìn)行討債，李某掏出配槍威逼汪某甲償還剩余款項，并強迫汪某甲及其子汪某乙簽下人民幣10萬元欠條。汪某甲家人報警后，被告人呂某甲等人離開。

2000年8月,被告人呂某甲跟隨李某等人闖入汪某甲家，大喊讓汪某甲還錢,汪某甲家人阻止,遭到被告人呂某甲等人的辱罵和暴力威脅,后汪某甲家人報警，李某才帶被告人呂某甲等人離開。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源及歸案經(jīng)過,常住人口基本信息、收據(jù)等；

2.證人葉某某、汪某乙等證言；

3.被害人汪某甲的陳述；

4.被告人呂某甲的供述與辯解。

二、郭某某被尋釁滋事案

2001年8月，被告人呂某甲與李某、景某某（另案處理）每人出資人民幣25萬元人民幣，以月息10%的高利，向蔣某（2002年5月病故）出借人民幣75萬元，蔣某分別以三個門市房作抵押（每套房產(chǎn)評估價值人民幣81萬元），并到房產(chǎn)部門作了抵押登記，蔣某分別給被告人呂某甲和李某、景某某寫下50萬元人民幣借據(jù)。

2002年5月末的一天，被告人呂某甲和李某等人在得知蔣某去世的消息后，到岫巖縣興隆鎮(zhèn)河沿村河沿組蔣某妻子郭某某家，以索債為由強迫蔣某家人搬離。遭到郭某某拒絕后，被告人呂某甲對郭某某進(jìn)行毆打致其倒地昏迷，大小便失禁。與蔣某同居的周某甲見狀，遂向付某某（蔣某生意合伙人）求助，付某某到派出所報警后，岫巖縣公安局興隆派出所出警將被告人呂某甲和李某等人勸離。

2002年6月一天，被告人呂某甲受李某指使，伙同他人到郭某某家，撬開房門，將郭家的生活用品扔出，并將門鎖更換，被害人發(fā)現(xiàn)并報警，興隆派出所警察到場進(jìn)行制止后，被告人呂某甲等人離開現(xiàn)場。

2002年7月一天，被告人呂某甲受李某指使，伙同他人到郭某某家，用鋼筋、角鐵焊一個鐵柵欄，將院門焊上，不讓郭某某、周某甲和她們的孩子居住使用，致使郭某某家人無法在此處居住。

2002年8月21日，被告人呂某甲等人發(fā)現(xiàn)郭某某家有他人居住，并將此事告知了李某，李某遂指使被告人呂某甲等人將居住在郭某某家的人攆走并將門鎖更換。至此，郭某某家的房屋被強占。

2005年11月，被告人呂某甲受李某指使，伙同他人多次到郭某某及其兒子蔣某乙的租房處，采用威脅、恐嚇手段，迫使郭某某、蔣某乙在抵債協(xié)議上簽字。最終，使李某通過轉(zhuǎn)賣、訴訟等手段獲得了郭某某家的房屋產(chǎn)權(quán)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：岫巖縣人民法院民事訴訟、執(zhí)行卷宗材料；付某某起訴呂某甲民事訴訟卷宗、協(xié)議、房屋產(chǎn)權(quán)證書及審批手續(xù)等；

2.證人周某甲、付某某、孫某某、蔣某乙、曹某某、周某乙、趙某某、張某甲、呂某乙、景某某等證言；

3.被害人郭某某的陳述；

4.被告人呂某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：鞍山華寧諾元資產(chǎn)評估有限公司資產(chǎn)評估報告書；

6.辯認(rèn)筆錄：郭某某的辨認(rèn)筆錄。

三、馬某甲被尋釁滋事案

2003年4月，被告人呂某甲與李某共同出資借被害人馬某甲人民幣3萬元，月息10%。2004年初某日，被告人呂某甲與李某到馬某甲家，強迫馬某甲用房子還債，遭拒絕后，被告人呂某甲與李某對馬壯及其妻子于某甲、妻妹于某乙、妹夫張某乙進(jìn)行毆打，將于某乙頭部打傷，其他人身上青腫，并逼迫馬某甲限期搬家。之后被告人呂某甲等人多次到馬某甲住處，對馬壯及家人拳打腳踢、語言威脅討債。

2004年6月3日，因被害人馬某甲未能及時還債，被告人呂某甲和李某提出占用馬某甲位于岫巖縣一街道九組84平和73.58平兩處平房，要求馬某甲限期還款，如期限內(nèi)還不清欠債，就將房子拍賣還債，馬某甲被迫將正在居住的兩處房屋，給被告人呂某甲、李某強行占用。2009年5月，被告人呂某甲通過訴訟手段取得其占用的84平房屋所有權(quán)。?2010年5月被告人呂某甲以12萬元人民幣的價格將該房屋賣掉。后被告人呂某甲將其與李某占用的另一套73.58平房屋，退還給被害人馬某甲。經(jīng)鞍山華寧諾元資產(chǎn)評估有限公司對上述兩處房產(chǎn)評估，價值合計為人民幣59.88萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：交房記錄；賣房協(xié)議；房屋產(chǎn)籍檔案;民事訴訟卷宗材料等；

2.證人于某甲、于某乙、張某乙、吳某某、曲某某等證言；

3.被害人馬某甲的陳述；

4.被告人呂某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人呂某甲為索債，多次隨意毆打、恐嚇、辱罵他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要、任意損毀、占用公私財物，情節(jié)嚴(yán)重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款（一）、（二）、（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海城市人民法院

檢??察??官：陳??艷

檢察官助理：萬明東

2020年9月3日

附件：

1.被告人呂某甲現(xiàn)羈押于鞍山市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十冊。