和某某人民檢察院

起?訴?書

和檢刑刑訴〔2019〕107號

被告人呂某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1424301970********，漢族，小學文化，戶籍所在地山西省祁縣**鎮(zhèn)**街**街**號，無業(yè)。2011年5月27日因涉嫌合同詐騙罪被晉中市公安局刑事拘留追逃，2013年12月8日被忻州市忻府區(qū)公安局抓獲，2013年12月10日移交晉中市公安局，同年12月24日被晉中市公安局取保候審，經(jīng)本院決定于2019年10月21日被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉中市公安局偵查終結，以被告人呂某甲涉嫌合同詐騙罪，于2014年9月16日向晉中市人民檢察院移送審查起訴。2015年1月19日，本案退回偵查機關補充偵查，2015年6月2日，偵查機關于2015年6月2日補查重報。2019年8月13日，晉中市人民檢察院將本案交本院辦理，本院于2019年9月4日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月4日補查重報。于2019年10月25日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2009年6月份，被告人呂某甲經(jīng)陳某某介紹認識商某某，呂某甲稱可以從陽煤集團和順某某煤業(yè)有限公司批出電煤，每噸468.5元(含稅款：含運費30元/噸、出省差價25元/噸)，簽訂一萬噸的購煤合同，可以“裹出”三至五千噸的無票煤（每噸350元），并向商某某提出給付20萬元好處費的要求。同年6月30日，山東鄒平某某煤業(yè)有限公司（以下簡稱“某某煤業(yè)”）向呂某甲出具委托書，以某某煤業(yè)的名義與和某某煤運公司簽訂了購煤一萬噸的《煤炭買賣（購銷）合同》。合同有效期為2009年6月至2009年8月。合同簽訂后，商某某向某某煤業(yè)轉帳。某某煤業(yè)于同年7月8日、7月13日兩次共向和順煤運公司支付3000噸煤款140.55萬元。呂某甲以付款不足5000噸煤款，陽煤集團和順某某煤業(yè)有限公司就不給發(fā)煤為由不讓商某某先行拉運3000噸煤。在呂某甲不斷向商某某索要的情況下，同年7月16日、7月22日商某某通過銀行轉帳的方式向呂某甲支付好處費20萬元。

同年7月22日，呂某甲讓和某某振華汽車運輸公司馮某某幫忙找人付款將該合同履行，次日河北邢臺順興煤業(yè)公司張強付款420萬元給馮某某，馮某某向呂某甲農(nóng)業(yè)銀行帳戶轉帳105.7萬元，以某某煤業(yè)名義向和順煤運公司支付7000噸購煤款327.95萬元。同年7月底，陽煤集團和順某某煤業(yè)有限公司的一萬噸煤拉運完畢。同年8月份，呂某甲告訴商某某領導已安排別人付了一萬噸煤款，占用了某某煤業(yè)與和某某煤運公司簽訂的合同，已把煤拉走。同年8月19日，呂某甲以再給商某某訂個新合同，領導讓商某某將一萬噸10%的增值稅款結了為由，向商某某索要一萬噸10%的增值稅款，某某煤業(yè)向呂某甲農(nóng)業(yè)銀行帳戶轉帳46.85萬元。呂某甲將上述3000噸煤款、好處費、增值稅款共計172.55萬元據(jù)為己有。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：編號022658建國六十周年紀念金條一根；2.書證：煤炭購銷合同、委托書、收款憑證、網(wǎng)上銀行電子回單、煤炭承運合同、匯款憑證、銀行流水、客戶結算單、增值稅專用發(fā)票、證明材料、扣押物品清單等；3.證人陳某乙、耿某某、呂某乙、閆某某、韓某某、馮某某等人的證言；4.被害人商某某的陳述；5.被告人呂某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人呂某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物125.7萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

和某某人民法院

檢??察??員：??楊麗軍

2019年10月30日

附：

1.被告人呂某甲現(xiàn)羈押于和某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。