浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書

慈檢刑訴〔2019〕1299號

被告人呂某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號碼3306231962********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住浙江省嵊州市**街道**里**幢**室。因本案于2019年3月4日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月10日被依法逮捕。

被告人陳某甲，女，1969年**月**日出生，身份證號碼3302221969********，漢族，文化程度小學，農(nóng)民，住慈溪市**街道**村**號。2017年7月因?qū)め呑淌卤徽憬『贾菔泄簿稚铣欠志中姓辛羰?。因本案?019年2月22日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年3月28日被依法逮捕。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限二次合計三十日，退回偵查機關(guān)補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2018年1月期間，被告人呂某甲、陳某甲伙同潘某某（已判刑）等人以投資“德國GFA環(huán)球金融”算法交易套利項目（平臺網(wǎng)址http://gfa.center/）為名，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準、通過向社會公開宣傳、夸大投資收益、套餐回報等方式，向不特定對象吸收資金，并通過其以個人名義開立的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行等銀行卡匯集資金?，F(xiàn)已查明參與的投資人徐某甲、陳某乙、陳某丙、胡某甲、徐某乙、張某某、胡某乙、虞某某、葉某某、方某甲、方某乙、林某某、胡某丙、華某某、馬某某、楊某某、周某某、許某某、孫某某、丁某某、徐某丙、高某某等22人，投資款共計人民幣303萬余元，造成實際損失共計人民幣196萬余元。

到案后，被告人陳某甲英如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：移動電話機3部、銀行卡9張；

2.書證：處警經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、查獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單及照片、GFA亞洲市場推廣計劃（宣傳PPT）、照片、賬戶匯總表、銀行賬戶交易明細、檔案查詢清單、企業(yè)設(shè)立登記資料、房屋租賃協(xié)議、行政處罰決定書、人口信息等；

3.證人呂某乙、鄭某某的證言；

4.被害人徐某甲、陳某丁、陳某丙、胡某甲、徐某乙、張某某文、胡某乙、虞某某、葉某某、方某甲、方某乙、林某某、胡某丙、華某某、馬某某、楊某某、周某某、許某某、孫某某、徐某丙、高某某等人的陳述；

5.被告人呂某甲、陳某甲及同案犯潘某某的供述與辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:?搜查筆錄、辨認筆錄及照片；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行交易記錄數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人呂某甲、陳某甲結(jié)伙伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責任。被告人陳某甲到案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省慈溪市人民法院

檢察員：胡煥庭

2019年11月22日

附：

????1.被告人呂某甲、陳某甲現(xiàn)均羈押在慈溪市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。