無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

錫濱檢刑訴〔2019〕191號(hào)

被告人呂某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707241969********，漢族，初中文化，個(gè)體務(wù)工，戶(hù)籍所在地及住所在山東省濰坊市臨朐縣**街道**村**號(hào)。被告人呂某某因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2019年5月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年6月17日被無(wú)錫市公安局濱湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

山東**鋁業(yè)有限公司無(wú)錫分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**無(wú)錫分公司）負(fù)責(zé)人為王某甲（另案處理），性質(zhì)為有限公司（自然人控股），住所在無(wú)錫市濱湖區(qū)梁青路**大廈**座**室，經(jīng)營(yíng)范圍包括工業(yè)鋁型材、鋁制品、不銹鋼制品、防腐材料銷(xiāo)售、自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但法律法規(guī)限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外，開(kāi)業(yè)日期為2015年1月4日。

2015年1月，王某甲注冊(cè)成立**無(wú)錫分公司后，租賃無(wú)錫市濱湖區(qū)**大廈**座**室為辦公場(chǎng)所從事非法融資項(xiàng)目。后王某甲安排被告人呂某某至**無(wú)錫分公司從事融資宣傳工作并短暫代為管理無(wú)錫分公司，并由呂某某推薦**人員王某乙（已判刑）負(fù)責(zé)無(wú)錫分公司的**工作。該分公司后招聘業(yè)務(wù)員，通過(guò)發(fā)放傳單、召開(kāi)推介會(huì)、組織考察、口口相傳等方式向不特定公眾進(jìn)行宣傳，以融資擴(kuò)大廠(chǎng)房建設(shè)為名，以支付24%的高額年利息和返給2%-3%投資額為紅包、贈(zèng)送小禮品等為誘餌，在無(wú)錫地區(qū)吸引投資人投資。被告人呂某某在**無(wú)錫分公司負(fù)責(zé)向客戶(hù)宣傳推介公司融資項(xiàng)目、收益等，同時(shí)提供個(gè)人銀行賬戶(hù)給王某甲用于接收客戶(hù)投資款，接待至山東考察的客戶(hù)以及短暫代為管理無(wú)錫分公司，**無(wú)錫分公司每月支付被告人呂某某工資人民幣10000元。自2015年1月至2016年4月，王某甲伙同被告人呂某某及王某乙等人以**無(wú)錫分公司名義，通過(guò)上述方式在無(wú)錫地區(qū)吸引朱某甲、肖某某、王某丙、王某丁、孫某某、朱某乙、倪某某、張某某、袁某某、咸某某、沈某某、吳某某等90余人投資，投資本金共計(jì)人民幣1720余萬(wàn)元，損失金額共計(jì)人民幣1600萬(wàn)元左右。

被告人呂某某于2016年7月31日至山東省臨朐縣公安局投案并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：無(wú)錫市公安局濱湖分局收集的企業(yè)工商登記資料、銀行卡交易記錄、借款合同、收據(jù)等書(shū)證；

2.證人證言：證人于某某、朱某甲、肖某某、王某丙、黃某某等人的證言；

3.被告人、涉案人員的供述與辯解：被告人呂某某及涉案人員王某乙、王某甲等人的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：無(wú)錫市公安局濱湖分局制作的投資人以及涉案人員王某乙對(duì)被告人呂某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人呂某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人呂某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：李威

2019年9月16日

附：

1.被告人呂某某現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)、補(bǔ)充