云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕188號(hào)

被告單位云南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91532****，單位地址：云南省楚雄州牟定縣**鎮(zhèn)**路**段，法定代表人呂某某。曾因犯單位行賄罪，于2015年1月28日被云南省姚安縣人民法院判處罰金。

訴訟代表人：易某某，男，1980年**月**日出生，云南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東、副總經(jīng)理，戶籍地：云南省楚雄州牟定縣**鎮(zhèn)**屯**路**號(hào)，現(xiàn)住：云南省楚雄州牟定縣**鎮(zhèn)**屯**路**號(hào)，聯(lián)系方式：136********。

被告人呂某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5323231972********，回族，大學(xué)文化，云南省牟定縣人，戶籍所在地：云南省牟定縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**幢**單元**號(hào)，?。涸颇鲜∧捕h**鎮(zhèn)**街**號(hào)**幢**單元**號(hào)。曾因犯單位行賄罪，于2015年1月28日被云南省姚安縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，緩刑考驗(yàn)期自2015年2月15日至2016年2月14日。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日被云南省安寧市公安局刑事拘留，于2019年11月29日被云南省安寧市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省安寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月6日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月3日重報(bào)審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2017年4月至2017年7月間，被告單位云南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及公司董事長(zhǎng)、法定代表人被告人呂某某與毛某某（已起訴）簽訂借款合同，以牟定****房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)的“****”房地產(chǎn)項(xiàng)目作為投資項(xiàng)目，由毛某某利用安寧**投資管理有限公司與不特定投資人簽訂信息咨詢服務(wù)合同、承諾書，非法吸收公眾存款并轉(zhuǎn)入云南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理易某某的私人銀行賬戶，用于牟定****房地產(chǎn)開發(fā)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)。自2017年9月至案發(fā)，由于資金鏈斷裂，為穩(wěn)住投資客戶并繼續(xù)吸納投資人資金，毛某某與被告人呂某某簽訂虛假借款合同，商定以虛假合同項(xiàng)目為誘餌，向不特定投資人吸納資金，毛某某以被告人呂某某提供的私人銀行賬戶繼續(xù)接受投資款。經(jīng)云南**司法鑒定所鑒定，以牟定****房地產(chǎn)開發(fā)公司“****”房地產(chǎn)項(xiàng)目簽訂的合同為256份，合同金額為855萬元，經(jīng)核實(shí)已收取投資款金額804萬元；被告人呂某某后期簽訂的虛假合同為134份，合同金額為503萬元，經(jīng)核實(shí)已收取投資款金額415萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、借款合同、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行流水清單；2、證人證言：證人王某某、林某某等人的證言；3、同案犯供述：同案犯毛某某、雷某某的供述；4、被告人供述與辯解：被告人呂某某的供述與辯解；5、鑒定意見；6、視聽資料電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告單位**云南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人呂某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安寧市人民法院

檢察官：于思斯

2020年9月28日

附：

1．被告人呂某某現(xiàn)被現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：139********。

2．隨案移送證據(jù)材料。?