福州市臺江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺檢二部刑訴〔2020〕5號　

被告人呂某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3521241962********，漢族，大專文化程度，無固定職業(yè)，住福建省南平市浦城縣**區(qū)**號。因犯組織、領導傳銷活動罪，于2014年11月28日被福建省浦城縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月16日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，同年10月23日經本院批準，同日由福州市公安局臺江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結，以被告人呂某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2018年開始，福建**有限公司（經營地址：福州市臺江區(qū)“**大廈”**樓）通過發(fā)展各地代理商（福州、浦城、龍巖等地）、印制宣傳冊等手段向社會公開宣傳該公司具有雄厚的實力、資金由第三方聯(lián)動優(yōu)勢商務有限公司托管等，并向社會公眾推廣“聯(lián)業(yè)共享”APP?（包含一款?POS機），宣稱使用該POS機不僅不收取商家的手續(xù)費，顧客、商家還可以通過POS機消費獲得不同比例的獎勵。并制定了POS機消費額中，85%營業(yè)額次日返還，15%營業(yè)額30日后返還的運營規(guī)則，變相非法吸收公眾存款。期間還有?“共享金”、“營業(yè)獎”等多種比例的獎勵紅包，以此來吸引社會公眾使用該POS機。因資金鏈斷裂，2018年7月12日開始，該公司APP上不能提現(xiàn)。

2018年3月，被告人呂某某與福建**科技有限公司簽訂“聯(lián)業(yè)共享”APP平臺城市代理合同成為福州市晉安區(qū)代理，并向聯(lián)業(yè)公司繳納了?4萬元代理費。之后被告人呂某某租賃了臺江“金融街”A2棟1812單元作為辦公場所，通過微信、現(xiàn)場授課、發(fā)放聯(lián)業(yè)公司提供的宣傳冊等手段向社會不特定公眾進行宣傳，慫恿商戶購買并使用聯(lián)業(yè)POS機。

?經查，2018年1月至今，福建**科技有限公司通過**商務有限公司開設的賬戶，非法吸收公眾資金達人民幣122171246.1元，造成李某某等11名被害人損失人民幣702612.04元。其中被告人呂某某經手非法吸收李某某等8名被害人人民幣1946053.81元，造成損失達人民幣?557358.49元。

2019年9月16日，被告人呂某某接到公安機關通知后主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：戶籍證明、被害人損失情況一覽表、工商登記資料、銀行流水、代理合同等；

2.?被害人陳述：被害人李某某等8人的陳述；

3.?被告人的供述和辯解：被告人呂某某的供述和辯解；

4.?辨認筆錄：被害人李某某等7人的辨認筆錄；

5.?其它證據(jù)：到案經過、接受證據(jù)清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人呂某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人呂某某伙同他人反國家有關規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，數(shù)額達人民幣122171246.1元，數(shù)額巨大，其中被告人呂某某經手非法吸收金額為人民幣1946053.81元，造成損失為人民幣557358.49元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人呂某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕或免除處罰。被告人呂某某犯罪以后能夠自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人呂某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，并建議適用簡易程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市臺江區(qū)人民法院

檢??察??員：周艷紅

2020年1月15日

附：

1．被告人呂某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)13冊。

3．《認罪認罰具結書》1份。