山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濟(jì)萊蕪檢一部刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人呂某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3712021991********，漢族，大學(xué)本科文化，原濟(jì)南**科技有限公司法定代表人，戶籍地濟(jì)南市萊蕪區(qū)**街道**村，住萊蕪區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓。被告人呂某某因涉嫌詐騙罪于2019年6月17日被濟(jì)南市公安局萊蕪區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年7月24日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局萊蕪區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人呂某某于2017年12月份通過(guò)***********有限公司制作“****平臺(tái)”并購(gòu)買(mǎi)MT4指數(shù)交易軟件、租賃場(chǎng)地后以“****平臺(tái)”作為外匯交易平臺(tái)發(fā)展客戶炒外匯。后被告人呂某某招募李某、張某甲（均另案處理）等人作為平臺(tái)代理，并商量由平臺(tái)代理誘導(dǎo)投資者在****平臺(tái)進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)，使投資者虧損后，雙方將投資者虧損金額進(jìn)行分配。2018年6月份，張某甲化名“張某乙”通過(guò)微信聊天等方式向陳某某（女，41歲，深圳市南山區(qū)人）介紹自己的朋友“余某”是做外匯的可以帶陳某某賺錢(qián)，取得陳某某信任，后張某甲化名“余某”通過(guò)微信方式指導(dǎo)陳某某在“****平臺(tái)”進(jìn)行投資，陳某某于2018年6月9日、10日投入582820元后，顯示盈利2000美元。后陳某某推薦俞某某（女，31歲，深圳市南山區(qū)人）進(jìn)行投資，“余某”再次通過(guò)微信方式指導(dǎo)俞某某在該平臺(tái)進(jìn)行投資。自2018年6月12日至20日俞某某、陳某某多次向該平臺(tái)共投入5379918.5元后平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示虧損。2018年6月22日被告人呂某某通過(guò)平臺(tái)系統(tǒng)流轉(zhuǎn)后將上述資金全部提現(xiàn)轉(zhuǎn)移。俞某某、陳某某發(fā)現(xiàn)投資虧損后，聯(lián)系“張某乙”、“余某”均發(fā)現(xiàn)失去聯(lián)系，2018年8月17日俞某某從平臺(tái)退回現(xiàn)金50000元、陳某某退回現(xiàn)金294396.6元，后2018年12月24日二人向呂某某于追回360000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行交易明細(xì)等；2.辨認(rèn)筆錄：張某甲辨認(rèn)筆錄；3.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：錄音光盤(pán)、交易記錄等；4.被害人陳述：被害人俞某某、陳某某的陳述等；5.證人證言：證人張某甲等證言；6.被告人供述與辯解：被告人呂某某供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人呂某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)人民法院

檢察員：王建華

2020年1月21日

附：

1.被告人呂某某現(xiàn)被羈押于濟(jì)南市第六看守所，并委托山東魯中環(huán)宇律師事務(wù)所律師張某丙為其辯護(hù)人；被害人未委托訴論代理人；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、光盤(pán)2份。