晉城市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

城檢刑刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人呂某某，綽號(hào)：“阿某某”，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521231994********，小學(xué)文化程度，漢族，群眾，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**，戶籍地住址廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月4日被晉城市公安局北石店分局刑事拘留，2019年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于晉城市看守所。

本案由晉城市公安局北石店分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

辯護(hù)人王勇，山西盡誠(chéng)律師事務(wù)所律師。

經(jīng)依法審查查明：

1.2013年3月1日，被告人呂某某利用“木馬”病毒盜取被害人董某甲女兒董某乙的QQ號(hào)碼（47413****）。3月1日15時(shí)許，被告人呂某某使用董某乙QQ號(hào)，以董某乙的名義與董某甲夫妻網(wǎng)上聊天時(shí)聲稱：其大學(xué)物理老師蔡某某回國(guó)之前放在她那里3萬美金，現(xiàn)因其老師在國(guó)內(nèi)給父親做手術(shù)，急需兌換為人民幣，要求董某甲夫妻為其老師向指定賬戶匯款。通過此種方式，被告人呂某某騙取董某甲信任，董某甲在家中使用網(wǎng)銀向其提供的指定賬戶62220812110********（戶名：蔡某某）匯款186681元人民幣；此后被告人呂某某又以做手術(shù)錢依然不夠?yàn)橛?，再次讓董某甲向該賬戶匯款100000元人民幣。董某甲兩次累計(jì)被騙286681元人民幣。被告人呂某某詐騙得手后，利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將贓款轉(zhuǎn)移至十余張銀行卡，并讓同伙楊某甲（已判決）、楊某乙（已判決）、楊某丙（已判決）持銀行卡到廣西上林縣取款。2013年3月1日17時(shí)至18時(shí)期間，楊某甲、楊某乙、楊某丙在上林縣農(nóng)村信用合作社、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行網(wǎng)點(diǎn)取走贓款185000元。楊某甲、楊某乙、楊某丙取款后均分得部分贓款，其中楊某甲分得贓款15000元人民幣，楊某乙分得贓款5000元人民幣。詐騙其余贓款被轉(zhuǎn)至云南楚雄等地取走。

2.2013年3月1日，被告人呂某某利用“木馬”病毒盜取被害人谷某某之女兒的QQ號(hào)碼（91007****）。3月1日15時(shí)許，被告人呂某某使用谷某某之女兒QQ號(hào)，以其與谷某某之網(wǎng)上聊天時(shí)聲稱：其在英國(guó)留學(xué)的大學(xué)教授蔡某某回國(guó)之前放在她那里2萬英鎊，現(xiàn)因其老師在國(guó)內(nèi)給母親做手術(shù)，急需兌換為人民幣，要求谷某某之為其老師向指定賬戶匯款。通過此種方式，被告人人呂某某騙取谷某某之向其提供的指定賬戶62284803732********（戶名：蔡某某）匯款100000元人民幣。被告人呂某某詐騙得手后，利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將贓款轉(zhuǎn)移至多張銀行卡，并讓同伙楊某甲（已判決）、楊某乙（已判決）、楊某丙（已判決）持銀行卡到廣西上林縣取款。2013年3月1日17時(shí)到18時(shí)期間，楊某甲、楊某乙、楊某丙在上林縣農(nóng)村信用合作社、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行網(wǎng)點(diǎn)取走贓款80000元。

3.2013年3月6日被告人呂某某利用“木馬”病毒，盜取被害人孫某甲女兒孫某乙的QQ號(hào)碼（1555****）。3月6日8時(shí)許，被告人呂某某使用孫某乙QQ號(hào)，以孫某乙的名義與孫某甲夫妻網(wǎng)上聊天時(shí)聲稱：其在美國(guó)哥倫比亞留學(xué)期間要參加外語培訓(xùn)班，需要交報(bào)名費(fèi)用，要求孫某甲為其向“培訓(xùn)老師”“蔡某某”賬戶匯款86000元人民幣。通過此種方式被告人人呂某某騙取孫某甲信任，詐騙孫某甲86000元。隨后孫某甲委托朋友任某某向其提供的指定賬戶62220812110********（戶名：蔡某某）匯款86000元人民幣。被告人呂某某詐騙得手后，利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將贓款轉(zhuǎn)移至四張銀行卡，并讓同伙楊某乙（已判決）聯(lián)系楊某甲（已判決）持銀行卡到廣西上林縣取款。2013年3月7日凌晨0時(shí)至1時(shí)，楊某甲在上林縣農(nóng)村信用合作社、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行取走贓款65000元，在工商銀行南寧市**支行將贓款20000元取走。被告人呂某某得贓款72600元人民幣，楊某甲取款后得贓款12000元，楊某乙得贓款400元。

4.2013年3月8日，被告人呂某某利用“木馬”病毒，盜取被害人王某某兒子的QQ號(hào)碼（2023****）。3月8日10時(shí)許，被告人呂某某使用王某某兒子QQ號(hào)，以王某某兒子的名義與王某某網(wǎng)上聊天時(shí)聲稱：其朋友蔡某某從新加坡回國(guó)時(shí)，因不許攜帶大額現(xiàn)金離境，所以將現(xiàn)金留給其保管，要求王某某為蔡某某向指定賬戶匯款。通過此種方式，被告人呂某某騙取王某某向其提供的指定賬戶62220812110********（戶名：蔡某某）匯款76000元人民幣；此后，被告人呂某某再次以王某某兒子名義聲稱:蔡某某回國(guó)為家人看病急需幫助，要求王某某向指定賬戶匯款50000元。王某某兩次被騙累計(jì)126000元人民幣。被告人呂某某詐騙得手后，利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將贓款轉(zhuǎn)移至八張銀行卡，并讓同伙楊某乙（已判決）聯(lián)系楊某甲（已判決）持銀行卡到廣西上林縣取款。2013年3月8日11時(shí)至14時(shí)期間，楊某甲在上林縣農(nóng)村信用合作社、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行網(wǎng)點(diǎn)取走贓款125000。被告人呂某某得贓款107000元人民幣，楊某甲分得贓款18000元人民幣。

綜上所述，被告人呂某某涉嫌詐騙案4起，涉案金額598681元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：受案登記表、抓獲證明、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.?證人楊某乙（已判決）等人的證言；

3.?被害人董某甲等4人的陳述；

4.?被告人呂某某的供述與辯解；

5.?辨認(rèn)筆錄；

6.?視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人呂某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，侵犯了他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院

檢??察??員：??閆海波

2020年1月15日

附：

1、被告人呂某某現(xiàn)羈押于晉城市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。