臥龍區(qū)人民檢察院

起 訴 書

宛龍檢公訴刑訴〔2018〕412號

被告人呂某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4113031981********，漢族，初中肄業(yè)，**，住南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2017年9月4日被南陽市公安局青華分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2017年10月20日由南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由南陽市公安局青華分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽市公安局青華分局所偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌詐騙罪，于2017年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年12月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2018年1月12日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2018年2月12日重新移送審查起訴，我院于2018年3月12日二次退回補充偵查，公安機關(guān)于2018年4月12日重新移送審查起訴,我院延長辦案期限半個月至2018年5月28日。

經(jīng)依法審查查明：

1、詐騙被害人明某某

2008年至2013年3月，被告人呂某某租住在被害人明某某在新疆烏魯木齊市**路**號**小區(qū)**號樓*單元**室開辦的家庭式賓館中。期間，呂某某各種名義騙取明某某錢物：

（1）2012年9月20日，呂某某虛構(gòu)自己和新疆烏魯木齊申通公司財經(jīng)大學(xué)營業(yè)部的王某某是合伙人，能夠為明某某的弟弟明某甲安排工作，需要2萬元承包片區(qū)的押金為由，騙取明某某現(xiàn)金2萬元。

（2）2012年秋天,呂某某以給明某某的兒子在深圳安排工作需要送禮的名義,騙取明某某現(xiàn)金5萬元。

（3）2013年2月17日、18日，在深圳，呂某某以和明某某合伙做玉石生意需要一輛車為名，騙取明某某為其出資23.3萬元購買一輛銀灰色東風(fēng)日產(chǎn)帕拉丁越野車，車牌照為粵B6FP07。

（4）2013年2月23日，呂某某以投資表哥呂中剛那兒做葵花籽生意掙錢為名，騙取明某某10萬元。

（5）2013年4月10日，呂某某以購買的玉石需要繳稅為名，騙取明某某現(xiàn)金10萬元。

（6）2013年5月，呂某某以在深圳做走私車的名義，騙取明某某三筆現(xiàn)金共計17萬元。

（7）2013年6月7日，呂某某以投資合伙從新鄭拉棗到新疆賣為名，騙取明某某1萬元。

（8）2013年6月8日，呂某某投資新疆烏魯木齊國內(nèi)航空貨運部江南申通貨運部的名義，騙取明某某5萬元。

（9）2013年7月18日，呂某某以買走私車錢不夠為名，騙取明某某5萬元。

（10）2017年4月22日，呂某某以做大蕓中藥材生意為名騙取明某某1.2萬。

在明某某多次追要錢款的情況下，呂某某于2015年3月21日寫下“2012年借明某某人民幣90萬元做生意用”的借條,并編造各種理由推脫，上述款項至今未歸還被害人明某某。

2、詐騙被害人王某某

2015年1月，被告人呂某某結(jié)識了南陽市臥龍**鎮(zhèn)**所負(fù)責(zé)人王某某，虛構(gòu)自己是新疆***公司領(lǐng)導(dǎo)的中層等內(nèi)容，騙取了王某某的信任。自2015年3月至2015年7月，呂某某以各種名義，多次騙取王某某錢財：

（1）2015年3月初，呂某某以自己的身份證和新疆的銀行卡丟失了，在本地不能補辦也取不了款為由，借王某某現(xiàn)金3萬元用幾天，騙取王某某現(xiàn)金3萬元。

（2）2015年3月13日，呂某某以表姐史某某借錢7.5萬元使用三天，考驗兩個人關(guān)系為由，騙王某某7.5萬元。

（3）2015年3月31日，呂某某以和表姐史某某合作開辦**梅園苗圃基地購買樹苗，需要周轉(zhuǎn)資金的名義，借款10萬元使用一個月就還，騙取王某某10萬元。

（4）2015年4月1日，呂某某以去湖北買車為名，騙取王某某10萬元。

（5）2015年5月2日，呂某某以自己加盟店需要安檢設(shè)備為由，騙取王某某5萬元。

（6）2015年7月27日，呂某某以給大貨車加油名義，騙取王某某2萬元。

（7）2015年下半年，呂某某以借的名義要走王某某嫂子朱某某民生銀行、中信銀行，王某某中信銀行、民生銀行、交通銀行、興業(yè)銀行，同事彭某某民生銀行，上述信用卡共計七張，用于個人消費后，通過其表姐史某某，放在南陽新華城市廣場興達國際*座**室的南陽**公司代還。

(８)2015年9月，呂某某以要賬收過來很多化肥，讓史某某幫忙找銷路為名，騙取王某某化肥款1.5萬元。

（9）2016年秋天，呂某某以幫助王某某銷售化肥的名義，賣給南陽市宛城區(qū)黃臺崗鎮(zhèn)的丁向東22噸化肥，騙取王某某化肥款7850元。

在王某某多次追要錢款的情況下，呂某某于2016年4月28日寫下“因生意資金周轉(zhuǎn)向王某某借款60萬元人民幣”的借條，并虛構(gòu)自己多個項目壓有資金出不來等理由推脫，上述款項至今未歸還被害人王某某。

3、詐騙被害人王某已

2015年6、7月份，被告人呂某某通過王某某結(jié)識了王某已，并虛構(gòu)自己是新疆申通公司的中層等名義，騙取王某已光大銀行、廣發(fā)銀行信用卡兩張，透支5.1萬元后，通過史某某放在南陽新華城市廣場興達國際D座2303A室的南陽艾睿商貿(mào)公司代還。上述款項至今未歸還被害人王某已。

呂某某虛構(gòu)事實、編造謊言的證據(jù)有被害人王某某、被害人王某已、被害人明某某提供的通話錄音為證。公安機關(guān)提取呂某某錄音樣本，并選取檢材名為“高鐵、大車（4.17）@159991086150-20170414135148mp3”、檢材名為“音視頻十二河項目15999208615-20170509171703（1）.mp3”的音頻文件，檢材名為“13262025529 2017-06-18 18-55-28（1）（1）.mp3”的音頻文件，檢材名為“史某某與呂某某通話記錄20170510144428.mp3”送公安部物證鑒定中心鑒定。經(jīng)鑒定：檢材與樣本中的男性通話人系同一人呂某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證;2.證人史某某、丁某某、張某某、呂某甲、楊某某等人的證言；3.被害人明某某、王某某、王某已的陳述；4.被告人呂某某的供述與辯解；5.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人呂某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實或隱瞞爭相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。 根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，應(yīng)依法提起公訴。

此致

南陽市臥龍區(qū)人民法院

檢察員：張繼云

薛 斌

2018年5月25日

附：

1.被告人呂某某現(xiàn)羈押于南陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊。