鄂爾多斯市東勝區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢一訴刑訴〔2019〕262號(hào)

被告人呂某某，女，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1527011956********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省珠海市斗門區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號(hào)**區(qū)**室，住山東省威海市石島開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年12月19日被鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局依法取保候?qū)彙?018年12月19日本院決定對(duì)其采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

本案由鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本案延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年2月21日至3月7日，自2019年5月8日至5月22日），退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2018年12月20至2019年1月20日、自2019年3月7日至4月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

“YBI青年創(chuàng)業(yè)眾籌平臺(tái)”以高額利息回報(bào)為誘餌，吸引會(huì)員投資。會(huì)員通過(guò)繳納200元成為會(huì)員后，單筆投入2000元以上20000元以下的錢款進(jìn)行投資，收益模式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。靜態(tài)收益為每日返利投資款的1%-2%，動(dòng)態(tài)收益為推薦新會(huì)員加入，推薦人可以獲得新會(huì)員投資款的0.1%的利潤(rùn)。會(huì)員等級(jí)提升，則推薦人的等級(jí)也提升，獲利也就越多。2016年6月初該平臺(tái)崩盤關(guān)閉，導(dǎo)致參與人投資款無(wú)法返還。

2016年上半年，被告人呂某某系該平臺(tái)東勝區(qū)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)為會(huì)員授課、宣傳YBI經(jīng)營(yíng)模式，并推薦會(huì)員加入。截至平臺(tái)關(guān)閉，該平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員81人。

2017年12月19日，被告人呂某某主動(dòng)到鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。?

本院認(rèn)為，被告人呂某某明知“YBI青年創(chuàng)業(yè)眾籌平臺(tái)”是以高額利息回報(bào)為誘餌，通過(guò)收取會(huì)費(fèi)獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)的傳銷組織，而積極參加并宣傳、引誘其他參加者發(fā)展他人參加，從而騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄂爾多斯東勝區(qū)人民法院

檢察員：閆霞

2019年5月13日

附：

????1.被告人呂某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.案卷材料7冊(cè)。