邵陽市雙某某人民檢察院

起 訴 書

雙檢刑訴〔2018〕357號(hào)

被告人呂某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1502221988********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市固陽縣，住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市固陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年8月14日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月17日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由邵陽市公安局雙清分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月14日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人呂某某自2016年9月份加入“賽比安”組織，該組織以成為會(huì)員可通過提交消費(fèi)發(fā)票按比例報(bào)銷消費(fèi)金額從而收集大數(shù)據(jù)為名，要求以每月交納人民幣900元成為會(huì)員和續(xù)費(fèi)，鼓勵(lì)發(fā)展會(huì)員，以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量和層級(jí)作為返利依據(jù)，該項(xiàng)目根據(jù)發(fā)展的人數(shù)分為13個(gè)等級(jí)，每個(gè)等級(jí)對(duì)應(yīng)不同的提成，案發(fā)前，呂某某已達(dá)到總裁大使級(jí)別。

2016年11月，被告人呂某某在成都市發(fā)展下線湯某某（已判刑），湯某某與毛某某、馮某某、熊某某等人（均已判刑）經(jīng)過協(xié)商后，簽訂了團(tuán)隊(duì)合伙協(xié)議，該團(tuán)隊(duì)取名為“鼎新國(guó)際”（后更名為“鼎莘國(guó)際”），主要從事“賽比安”項(xiàng)目傳銷活動(dòng)，“鼎新國(guó)際”在發(fā)展會(huì)員過程中需要的注冊(cè)碼和續(xù)費(fèi)碼主要向呂某某購買。

歐某某（另案處理）系呂某某下線，呂某某為發(fā)展成為總裁大使，與歐某某合作，將“賽比安”分配給呂某某的“碼”賣給需要購碼的團(tuán)隊(duì)和個(gè)人。

2018年8月，呂某某聯(lián)系公安機(jī)關(guān)投案，于2018年8月13日回國(guó)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.提取筆錄、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、戶籍資料；2.證人姚某某、馮某某、帥某某、盧某某的證言；3.被告人呂某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人呂某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供以加入“賽比安”項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵陽市雙某某人民法院

檢察員：劉文娟

2018年12月29日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于邵陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。