廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

桂市臨檢公訴刑訴〔2019〕133號(hào)

被告人呂某某，女，1966年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2105041966********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)臨桂縣，住臨桂縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月1日被臨桂縣公安局刑事拘留，同年11月5日被臨桂縣公安局監(jiān)視居住。

本案由臨桂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：被告人呂某某于2012年在桂林市臨桂區(qū)經(jīng)曲某某（另案處理）發(fā)展加入了以“移民經(jīng)濟(jì)”資本運(yùn)作項(xiàng)目為名的傳銷組織。該傳銷組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須至少交納3800元人民幣（幣種下同）申購1份份額方能加入，交納33500元購買10份份額（第1份3800元，第2份起每份3300元，以此類推，10份即3800+3300×9=33500元）后可以發(fā)展下線，每人最多購買10份份額且最多發(fā)展三名直接下線。該傳銷組織通過“五級(jí)三晉”制對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，根據(jù)參加者及其下線人員申購的份額和發(fā)展情況不同，**分為業(yè)務(wù)員（E級(jí)，1-2份）、業(yè)務(wù)組長（D級(jí)，3-9份）、業(yè)務(wù)主任（C級(jí)，10-64份）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)，65-599份）、高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)老總，600份以上）五個(gè)級(jí)別，并規(guī)定相應(yīng)晉升條件。該傳銷組織上線人員靠瓜分下線人員交納的申購款獲利。呂某某加入該傳銷組織后，先后發(fā)展了姜某某、姚某某等人加入該傳銷組織，其晉升為該傳銷組織的高級(jí)業(yè)務(wù)員后，負(fù)責(zé)收取下線人員申購款及發(fā)放下線人員業(yè)績返還款。至案發(fā)時(shí)，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織參與人員累計(jì)達(dá)60人以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；

書證；

證人證言；

被告人的供述與辯解；

辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人呂某某組織、領(lǐng)導(dǎo)了以“移民經(jīng)濟(jì)”經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，是傳銷體系**高級(jí)業(yè)務(wù)員，下線層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，直接或間接發(fā)展的人數(shù)至少60人以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桂林市臨桂區(qū)人民法院

檢??察??員：??韋文婷

2019年7月29日

附：

1.被告人呂某某現(xiàn)住在臨桂縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**單元**室。

2.隨文移送案卷貳冊(cè)，適用簡易程序建議書壹份。