廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北城檢刑訴〔2020〕31號

被告人呂某某，女，1965年**月**日出生，身份證號碼：4130281965********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省羅山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2019年10月23日被北海市公安局刑事拘留，同年11月26日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月19日向北海市人民檢察院移送審查起訴，該院于同年1月20日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“資本運作”是一個非法傳銷組織，在北海市海城區(qū)進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2012年12月17日，被告人呂某某經(jīng)陳某某（另案處理）介紹發(fā)展出資加入“資本運作”傳銷組織。被告人呂某某加入非法傳銷組織后，又直接發(fā)展其丈夫某某甲（已判決）、朱某某出資加入非法傳銷組織。某某甲、朱某某加入傳銷組織后又直接或者間接發(fā)展向某某、張某某、鄧琴、某某乙、劉某某、劉某某、李某甲、李某乙、彭某某、李某丙、劉某甲、楊某某等多人出資加入其所在的“資本運作”傳銷體系。被告人呂某某開設(shè)銀行賬戶用于傳銷資金運作。至案發(fā)時，被告人呂某某已成為該傳銷體系的“老總”，層級達(dá)三級以上，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計未達(dá)120人但已達(dá)30人以上，并從中獲利。

2019年10月23日，被告人呂某某到公安機關(guān)投案。歸案后，被告人呂某某如實供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：證人證言、被告人供述、銀行流水、辨認(rèn)筆錄、刑事判決書、戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人呂某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某具有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人呂某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢 察 員： 陳其敏

2020年2月20日

附：1、被告人呂某某現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、本案全部案卷材料共貳冊及量刑建議書。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》